证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-059 新亚强硅化学股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现 参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 第二届监事会第十六 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-057 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公 司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：5,000 万元、12,000 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 43 期 87 天 F 款、 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 364 天（挂钩汇率看涨）。 ●委托理财期限：87 天、364 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 10 月 24 日使用部分暂时闲置募 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-056 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：4,000 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 41 期 91 天 T 款 ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 2 月 29 日使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买了江苏 银行股份有限公司对公人民币结构性存款 2024 年第 10 期 225 天 I 款产品，具体 内容详见 ...

A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转：否 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-055 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 四、分配实施办法 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过 ...

会议信息 - 公司于2024年8月15日刊登会议通知[3] - 现场会议于2024年9月12日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为9月12日上午9:15至下午15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表174,035,759股，占比55.11%[5] 议案情况 - 会议提请审议《关于2024年半年度利润分配方案的议案》[7] - 议案获出席会议股东所持表决权过半数通过[8]

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-054 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,120,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.4055 | | 份总数的比例（%） | | 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 （三）关于议案表决的有关情况说明 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方 ...

会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-053 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,600 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 36 期 3 个月 A 款 ●委托理财期限：3 个月 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）于 2024 年 5 月 23 日使用部分暂时闲置募集资金 1,600 万元购买了江苏银行股份有限公 司对公人民币结构性存款 2024 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-052 程薇薇女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对程薇薇女士在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 新亚强硅化学股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事程 薇薇女士递交的辞职报告，程薇薇女士因工作变动原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，程薇薇女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司 及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定 尽快完成董事补选工作。 2024 年 8 月 31 日 ...

募集资金情况 - 2020年8月26日首次公开发行股票，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额7.0341152859亿元，活期2.5741152859亿元，现金管理余额4.46亿元[3] - 以前年度累计已使用5.7452931431亿元，报告期累计使用319.051154万元[3] - 以前年度累计利息和投资收益（扣除手续费）7659.91469万元，报告期453.220754万元[3] - 公司募集资金总额120000万元，本年度投入319.05万元，累计投入57771.98万元[18] - 公司变更募集资金总额49800万元，占比41.50%[18] 项目投资情况 - 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目承诺投资90370万元，调整后40570万元，累计投入17714.01万元，进度43.66%[18] - 研发中心建设项目承诺投资7580万元，调整后17380万元，累计投入9401.63万元，进度54.09%[18] - 补充流动资金项目承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，进度100.70%[18] - 年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目承诺投资40000万元，累计投入8451.39万元，进度21.13%[18] 资金调整与使用 - 2021年缩减“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”9800万元用于“研发中心建设项目”[5] - 2022年缩减该项目4亿元用于“年产50,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”[6] - 2024年“研发中心建设项目”结项，节余8443.74万元永久补充流动资金[11] - 2024年同意使用不超6.7亿元募集资金现金管理，可滚动使用[9] 其他资金数据 - 截至2024年6月30日，交通银行宿迁分行定期存款余额1.2亿元[8] - 公司现金管理购买金额合计59200万元，期末余额44600万元[10]