文章核心观点 - 公司2024年通过技术创新和供应链优化实现营收逆周期增长，但净利润下滑和利润空间收窄暴露其在成本控制和市场竞争中的压力，未来需在智能化转型和研发投入方面持续发力提升盈利能力和市场竞争力 [6] 营收增长背后的隐忧 - 2024年公司营业收入同比增长6.71%达7.21亿元，归属净利润同比下降7.36%至1.14亿元，反映出公司在营收增长时未能有效控制成本或提升利润率 [1][4] - 公司净利润自2021年3.19亿元高点后连续三年下滑，2024年降至1.14亿元，应对市场波动和成本压力能力待提升 [4] 核心产品表现亮眼，但利润空间收窄 - 报告期内核心产品六甲基二硅氮烷产量和销量创历史新高，电子级产品进入国内头部厂商供应体系，苯基下游产品获市场认可，高端化和进口替代取得显著进展 [5] - 公司毛利润从2023年1.65亿元降至2024年1.49亿元，同比下降9.7%，行业竞争加剧使产品利润空间收窄 [5] 智能化转型与研发投入的挑战 - 2024年公司推进“智改数转网联”工作，提升了生产效率和成本控制能力，为未来发展奠定基础 [6] - 智能化转型和研发投入回报周期长，短期内难显著提升盈利能力，面对行业需求波动和供需结构调整需优化资源配置 [6]

文章核心观点 许前作为新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会独立董事，任期于2025年1月22日届满卸任，任职期间勤勉尽责履职，维护公司及全体股东合法利益，期待公司未来发展取得突破 [1][6] 独立董事基本情况 - 许前1967年出生，中国国籍，博士学位，副教授，历任沛县第二中学教师，现任南京理工大学副教授等职 [1] - 公司2025年1月22日换届选举，许前因连续任职六年卸任独立董事职务 [1] - 许前未在公司担任除独立董事外职务，未提供咨询服务，未在主要股东单位任职，无影响独立性情况 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 报告期内许前出席董事会五次、股东大会四次、审计委员会四次、薪酬与考核委员会一次，无缺席情况 [1] 相关决议及表决结果 - 报告期内许前对各项议案认真研究并发表意见，对审议事项未提异议，均投赞成票 [2] 独立董事专门会议 - 报告期内公司无需召开独立董事专门会议事项，未召开相关会议 [2] 行使独立董事职权情况 - 报告期内无独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会、提议召开董事会、征集股东权利情况 [2] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 报告期内许前与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务问题深度交流，维护审计结果客观公正 [2] 与中小股东沟通交流情况 - 许前重视与投资者沟通，保护中小投资者利益，关注公司信息披露工作，督促依法披露确保真实准确完整 [2] 现场工作及公司配合情况 - 报告期内许前通过多种方式履职，全面了解公司情况并提建议，公司密切配合，重视采纳意见 [3] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 报告期内公司未发生关联交易 [3] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案情况 [3] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在相关情况 [4] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 许前认为公司披露的相关报告符合程序和要求，无损害公司及股东利益情况 [4] 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，许前审核并发表认可及同意续聘意见 [4] 聘任或者解聘财务负责人情况 - 报告期内公司不存在财务负责人变更情况 [4] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司不存在相关变更或更正情况 [4] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况 - 报告期内无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况 [4] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬方案合理，无损害公司及股东利益情况 [5] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等相关情况 [5] 总体评价和建议 - 许前履职尽责，与经营管理层保持沟通，审查董事会审议事项，保障股东权益与公司可持续发展 [5] - 许前感谢协作与配合，期待公司治理能力提升，通过科技创新实现业绩增长 [6]

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为660,859,190.75元 [1] - 公司拟每股派发现金红利0.40元（含税），以2024年12月31日总股本315,786,800股计算，拟派发现金红利126,314,720.00元（含税） [1] - 本年度公司现金分红（含中期已分配）总额为221,050,760.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为193.29% [1] - 若公告披露日至股权登记日公司总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本年度净利润和母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形 [2] - 上年度现金分红总额225,562,000.00元，归属于上市公司股东的净利润114,360,615.15元 [2] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润123,440,414.82元，本年度末母公司报表未分配利润660,859,190.75元 [2] - 最近三个会计年度平均净利润179,839,356.05元，现金分红比例248.34% [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3]

新亚强硅化学股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2025] 3300011号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 79 | 审计报告 众环审字(2025) 3300011 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新亚强公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025] 3300012号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3300012 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们认为,新亚强硅化学股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晓勇先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任中蓝晨光化工研究设计院有限公 司工程师、高级工程师、设计所副所长、总工程师，《有机硅材料》杂志主编， 中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师。现任东岳集团有限公司独立 非执行董事，河南恒星科技股份有限公司、湖北江瀚新材料股份有限公司独立董 事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 新亚强硅化学股份有限公司 （三）独立董事专门会议 报告期内，公司无涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事 专门会议。 （四）行使独立董事职权的情况 许前先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 历任沛县第二中学教师。现任南京理工大学副教授，安徽泰达汽车零部件有限公 司、南京经纬认证有限公司监事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规范要求，勤 勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人 2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张明燕女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，会 计学教授，硕士研究生导师。历任南京理工大学经济管理学院教师、系主任，南 京理工大学泰州科技学院副院长、苏州高博软件职业技术学院继续教育学院院长、 副校长。现任无锡先导智能装备股份有限公司、安顺控股股份有限公司独立董事。 公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于换 届选举的相关议案，本人因连续任职已满六年而卸任独立董事职务。 作为公司第三届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司 主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司 ...

业务计划 - 公司拟开展不超6亿元外汇衍生品交易业务[2][3] - 交易种类含外汇远期等多种业务或组合[2][4] 审批情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案，待股东大会审议[2][6] 交易安排 - 交易期限12个月，额度可滚动使用，资金为自有资金[3][4][5] 风险管理 - 交易存在多方面风险，已制定管理制度[2][7][8][9] - 交易以套期保值为目的，按准则核算披露[3][8][10]