股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会于 9 月 12 日召开[2] - 出席会议股东及代理人 245 人，所持表决权股份占 75.2430%[2] - 公司董监高出席或列席会议[2] 议案表决 - 2025 年半年度利润分配方案同意票占 99.8905%[4] - 取消监事会并修订《公司章程》同意票占 99.7389%[4] - 修订公司治理制度同意票占 99.9018%[4] - 5%以下股东对利润分配方案同意票占 94.6083%[4] 其他 - 见证律所是北京市海问律师事务所，表决结果合法有效[5][6]

会议时间 - 2025年8月28日刊登会议通知[3] - 现场会议于2025年9月12日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00[4] 参会情况 - 4名股东代表172,816,999股参会，占比54.73%[5] 会议议案 - 审议利润分配、取消监事会等3项议案[7] - 议案均获通过[7]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日14:30 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 会议地点位于宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [3] - 会议由董事长初亚军先生主持 参会人员包括股东及代表 董事 监事 高管 律师及工作人员 [3] 股东会议事规则 - 股东需按规定办理登记手续 证明文件不全者不得参会 [1] - 股东享有发言权 质询权 表决权等权利 发言需提前登记且时长不超过3分钟 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 每股一票 需在选票明确标注√符号 [2][3] - 现场表决需至少两名股东代表和一名监事参与清点 结合网络投票统计后当场公布结果 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本315,786,800股为基数 每股派发现金红利0.15元（含税） [6] - 合计派发现金红利47,368,020元 占当期归母净利润80.27% 占母公司未分配利润7.93% [6] - 若股本变动将维持分红总额不变 相应调整每股分配比例 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 其法定职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [6] - 对《公司章程》部分条款进行修订 修订文本已于2025年8月28日披露于上交所网站 [7] - 同步修订公司治理制度以保持与法律法规及新章程的一致性 [9] 会议议程安排 - 议程包括宣布出席情况 推选计票人 宣读议案 股东发言 集中表决 结果统计及宣布等十项流程 [4][10] - 会议决议及记录需与会人员签字 最后由律师发表见证意见 [10]

业绩与分红 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润597,676,273.31元[11] - 2025年半年度拟派发现金红利47,368,020.00元，占净利润80.27%，占未分配利润7.93%[11] - 2025年半年度每股派发现金红利0.15元（含税）[11] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会履行[14] - 拟修订《公司章程》部分条款，修订后章程于2025年8月28日披露[14] - 拟同步修订8项公司治理制度，修订后制度于2025年8月28日披露[18] 其他 - 公司总股本315,786,800股（截至2025年6月30日）[11]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.21亿元，同比下降18.58% [1] - 归母净利润5901.29万元，同比下降27.75% [1] - 第二季度营业总收入1.51亿元，同比下降26.53%，归母净利润2816.61万元，同比下降41.82% [1] - 扣非净利润4415.87万元，同比下降34.33% [1] - 货币资金1.22亿元，同比下降65.48% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.89%，同比下降12.45个百分点 [1] - 净利率18.32%，同比下降11.44个百分点 [1] - 每股收益0.19元，同比下降26.92% [1] - 去年净利率15.84%，显示产品或服务附加值较高 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.03元，同比下降87.31% [1] - 应收账款1.01亿元，同比下降26.40%，但占最新年报归母净利润比例达88.48% [1][3] - 现金资产状况非常健康 [3] 费用结构与效率 - 三费总额-130.94万元，占营收比例-0.41%，同比增加56.79% [1] - 去年ROIC为4.51%，近年资本回报率表现不强 [3] - 上市以来ROIC中位数13.09%，2024年为最低水平4.51% [3] 业务特性 - 公司业绩呈现周期性特征 [3] - 上市时间不足10年，历史财务数据参考性有限 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 分配总额47,368,020.00元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日总股本315,786,800股[1] - 母公司期末未分配利润为人民币（具体数值未披露）[1] - 现金红利占归属于上市公司股东净利润比例80.27%[1] - 现金红利占期末母公司未分配利润比例7.93%[1] 实施安排 - 总股本变动时维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 方案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 决策程序 - 第四届董事会第五次会议全票通过（5票同意、0票反对）[2] - 董事会审议日期为2025年8月27日[2]

大股东持股基本情况 - 红塔创新投资股份有限公司持有公司22,928,423股，占总股本比例7.26% [1] - 红塔创新（昆明）创业投资有限公司持有公司39,875,919股，占总股本比例12.63% [1] - 红塔创新及其一致行动人红塔昆明合计持有公司62,804,342股，占总股本比例19.89% [1] - 孙秀杰女士持有公司19,937,964股，占总股本比例6.31% [2] 减持计划主要内容 - 红塔创新计划以集中竞价方式减持不超过3,157,868股，减持比例不超过总股本1% [1] - 孙秀杰女士计划以集中竞价方式减持不超过3,157,868股，减持比例不超过总股本1% [2] - 减持期间均为2025年9月18日至2025年12月17日 [1][2] - 任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本1% [1][2] - 减持价格根据减持时市场价格确定 [2] 减持主体股份来源 - 红塔创新持股来源为IPO前取得11,294,790股及其他方式取得11,633,633股 [2] - 孙秀杰持股来源为继承取得14,241,403股及其他方式取得5,696,561股 [2] - 拟减持股份来源分别为IPO取得及资本公积金转增股本取得（红塔创新）、继承取得及资本公积金转增股本取得（孙秀杰） [3] 减持原因及承诺履行 - 红塔创新减持原因为公司经营需求 [3] - 孙秀杰减持原因为自身资金需求 [3] - 相关股东此前已作出持股比例、持股数量、持股期限等承诺 [3] - 本次减持事项与已披露承诺一致 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场及通讯结合方式召开 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席董岩主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认编制程序符合法律法规且内容真实反映公司经营财务状况 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 相关内容同步于8月28日披露 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本315,786,800股计算合计派发现金47,368,020元 [2] - 现金分红金额占当期归母净利润比例为80.27% 占期末母公司未分配利润比例为7.93% [2] - 利润分配方案尚需提交股东会审议 [3] 子公司担保事项 - 为控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司提供不超过1000万元连带责任担保 支持其业务发展 [3] - 担保对象为湖北兴瑞硅材料有限公司 相关公告于8月28日披露 [3]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月12日14点30分召开 现场会议地点为宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][3] - 重复投票情况下 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 会议参与对象 - 股权登记日(2025年9月8日)收市后登记在册的A股股东有权出席 可委托代理人表决 [4][9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 个人股东需持股东账户卡和身份证登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 [9] - 登记地点为江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室 [9] - 联系方式为电话0527-88262288 传真0527-88262155 [9] 议案审议情况 - 本次审议议案均为非累积投票议案 已通过第四届董事会第五次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2]

财务表现 - 营业收入3.21亿元 同比下降18.58% [1] - 归属上市公司股东净利润5901.29万元 同比下降27.75% [1] - 扣非净利润4415.87万元 同比下降34.33% [1] - 基本每股收益0.19元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅大于营收降幅 显示盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 差额达1485.42万元 [1]