北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 26 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年第三次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的"同意"、"反对"和"弃 权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打"√"为准，不符合此 规定的表决均视为弃权。 五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-068 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

法定代表人：张漫辉 注册资本：壹亿元整 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-069 新亚强硅化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司的通知，获悉其名称由"红塔创新 （昆山）创业投资有限公司"变更为"红塔创新（昆明）创业投资有限公司"。 上述变更手续已办理完毕，并领取了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》， 换发后的《营业执照》所载信息如下： 名称：红塔创新（昆明）创业投资有限公司 统一社会信用代码：92530100MABXM1CR73 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2008 年 7 月 9 日 住所：云南省昆明高新区海源北路与科新路交叉口海源高新天地商业广场 1 幢 21 层 2108 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-066 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | | 第二节 | | 监事会 | 33 | | 第八 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-064 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-065 新亚强硅化学股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

| 条款 | 原内容 | 条款 | 拟修订为 | 全文 | 股东大会 | 全文 | 股东会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任。 | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | | | | | | | 第 | 条 | 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 | 第 | 条 | 表人。 | 8 | 8 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | 日内 | | 30 | 确定新的法定代表人。 | | | | | | | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 | 受。 | | | | | | | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 | 第 | 条 | 对人。 | | | | | | | | 9 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 | | | | | | | | | | 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | 向有过错 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-063 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,600 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 49 期 3 个月 A 款。 ●委托理财期限：3 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,200,000,000.00 元 ...