2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

募资情况 - 公司发行3889万股，发行价31.85元/股，募资总额12.386465亿元，净额12亿元[1] 项目资金调整 - 原项目计划投资9.1733亿元，计划用募资4.057亿元，实际投入1.77326亿元，剩2.969151亿元[2] - 公司拟将原项目2.75亿元募资变更至新项目，占募资净额22.92%[3] 项目进展 - 新项目投资约4.3842亿元，拟用募资2.75亿元，预计2027年12月投产[3] - 原项目预定可使用状态日期调整至2026年12月[4] 审批情况 - 2025年4月9日，董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构对变更事项无异议[12] 项目风险 - 新项目存在开拓市场、实施、审批风险[6][7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行3889万股A股，募集资金总额12.39亿元，净额12亿元[3] - 原项目计划投入4.06亿元，实际投入1.77亿元，剩余2.97亿元[3][6] - 拟将原项目2.75亿元募集资金变更用于新项目，占净额22.92%[3][5][6][8] 项目进展 - 原项目预定可使用状态日期调整至2026年12月[4][7] - 新项目预计2027年12月投产并产生收益[4][8] - 新项目总投资约4.38亿元，使用募集资金2.75亿元[8] 市场数据 - 2024年国内甲基类硅烷消费量12.3万吨，硅树脂应用占比超42%[11] - 全国新能源板块硅烷用量从2020年2.1万吨增至2025年6.2万吨[11] - 国内整体市场2023 - 2027年复合增长达9.6%[11] - 高导热有机硅材料市场规模2025年将突破8亿美元，年复合增长率超25%[12] - 2025年医美硅胶市场规模将达25亿美元[13] - 2028年全球医用有机硅市场将突破42亿美元，年复合增长率超7.5%[13] 风险与策略 - 公司面临新产品不能及时开拓市场、项目实施、项目审批等风险[13] - 公司将强化项目管理，防范及化解各类风险[14] 决策流程 - 董事会批准公司设立募集资金专户并签署三方监管协议[15] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目有利于公司，同意该事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构国金证券对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[17] - 变更部分募集资金投资项目事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[18] - 公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月10日[20]

募集资金情况 - 首次公开发行3,889万股，每股31.85元，募资总额12.39亿元，净额12亿元[3] - 截至2024年底，以前年度累计用募资5.75亿元[4] - 截至2024年底，本年度累计用募资337.68万元[4] - 截至2024年底，募投项目结项节余资金8443.74万元补流[4] - 截至2024年底，以前年度累计利息和投资收益7659.91万元[4] - 截至2024年底，本年度利息和投资收益1785.23万元[4] - 截至2024年底，未使用募资余额6.32亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超6.1亿元闲置募资现金管理，可滚动使用[2][5] - 2025年4月9日，现金管理议案待股东大会审议[2][7] - 保荐机构国金证券对现金管理事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3889万股，每股发行价31.85元，募资总额12.386465亿元，净额12亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度累计已使用5.7452931431亿元[3] - 截至2024年12月31日，本年度累计使用337.678354万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目结项节余资金8443.744416万元永久补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，以前年度累计利息和投资收益（扣手续费）7659.91469万元[3] - 截至2024年12月31日，本年度利息和投资收益（扣手续费）1785.232128万元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额6.3210792617亿元[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超6.1亿元闲置募资现金管理，额度及期限内可滚动使用[5] - 2025年4月9日，董事会和监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[10] - 保荐机构对使用部分闲置募资现金管理无异议[11]

新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-029 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

资金管理 - 公司拟用不超6.10亿元闲置募集资金现金管理[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》待股东大会审议[3] 项目调整 - 拟变更“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”部分募资用途[4] - 该项目预定可使用状态日期调至2026年12月[4] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》待股东大会审议[5] 会议情况 - 第四届监事会第三次会议4月3日通知、4月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2]

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-025 新亚强硅化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-024 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@newasiaman.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日发布公司2024年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日（星期 四）14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月10日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年4月2日至4月9日16:00前可预征集提问[2] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@newasiaman.com[2] - 参加人员包括董事长初亚军、独立董事邱化玉等[5] 其他信息 - 2025年3月31日发布2024年年度报告[2] - 联系人桑修申，电话0527 - 88262288，邮箱IR@newasiaman.com[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]