上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名威震峰为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 5 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中 ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议已于 2024 年 2 月 6 日上午 12:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-005 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女 士（简 ...

公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、股东谢亚明及其一致行动 人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以 下简称"《原协议》"）。谢亚明拟将其所持有的 13,986,000 股公司股 份（占公司总股本的 9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协 议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、公司 5.00%以上股东谢 亚明及其一致行动人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上 海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"），对《原协议》的部分 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）计划以 自有及自筹资金，自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方式增持公司股 份。宁生集团拟累计增持比例不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%）。 增持计划的实施情况：2023 年 10 月 17 日，公司控股股东宁生集团与 公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具 股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以下简称"《原协议》"）。谢亚明 拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占公司总股本的 9.99%）转让 予宁生集团。2024 年 1 月 23 日，公司控股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本次上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5.00%以上股 东谢亚明先生部分股份解除质押系用于公司权益变动（详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让 协议暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2023-030）。 2021 年 8 月，谢亚明先生依据与海南宁生旅游集团有限公司（以下简称 "宁生集团"）签署的《股票质押合同》（下称"《质押合同一》"）， 向宁生集团质押其持有的 21,000,000 股公司股票。2022 年 12 月，谢亚 明先生与公司控股股东宁生集团签署《2022 年股份质押协议》（下称 "《质押合同二》"），对上述已质押的 21,000,000 股公司股票中的 14,000,000 股公司股票进行解除质押，剩余 7,000,000 股公司股票继续 质押（详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的上海 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-038 上海亚虹模具股份有限公司董监高 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况： 本次减持计划实施前，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理徐志刚先生持有公司无限售流通股 1,575,000 股，占公司股 份总数的 1.1250% 集中竞价减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《上海亚虹模具股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023-020）。徐志刚先生拟于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间，以集中竞价交易方式减持所 持股份不超过 393,750 股。减持价格按市场价格确定,若减持计划实施期间， 公司如发生送股、转增股本等变动事项，上述减持股份数量将相应进行调 整。 公司于 2023 年 6 月 13 日披露了 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 关于上海亚虹模具股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海亚虹模具股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-037 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人，不存在董事未出席情形； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,017,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.00 ...

业绩情况 - 公司第三季度营业收入约3.96亿元,同比下降22.73%[2] - 归属于上市公司股东的净利润约2,425.35万元,同比增长39.18%[6][9] - 公司管理层将公司目前业绩定义为"稳定有余,进取不足"[9] 成本控制和管理优化 - 公司在原材料采购、生产管理等方面进行了系统性优化,取得了基本合格的成果[2] - 公司持续进行生产效率改善,提升了工厂生产环节[9] 新能源汽车布局 - 公司作为汽车零部件供应商,主要着眼于提升体系建设、服务能力和解决方案能力,以应对新能源汽车快速发展[3][4] 未来发展规划 - 公司当前发展重心仍在于业务维度本身,专注于开源节流,增厚业务和盈利能力[7] - 公司后续将加大力度做好各项工作,以推动业绩进一步提升[9]