证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-030 上海亚虹模具股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先 生及其一致行动人谢悦先生，与公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下 简称"宁生集团"）于 2023 年 10 月 17 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。协议中约定：（1）无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺 将通过转让、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与宁生集团保持至 少 7.00%以上的差距，以维护宁生集团对目标公司的控制权，且谢亚明、谢悦承 诺不以任何方式谋求目标公司控制权；（2）谢亚明、谢悦将通过包括但不限于 大宗交易、集中竞价、协议转让等方式进行转让，以促使在 2024 年 12 月 31 日 前实现宁生集团将其所持有的目标公司股票份额超越至谢亚明、谢悦之上。 详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所披露的《上海亚虹模 具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编 号：2023-030）。 截至本公告披露日 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-029 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,441,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 致：上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》 及《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 ...

业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55% [2][3][5] - 2024年1 - 6月，实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84% [2][3][5] - 2024年1 - 6月，实现归属于上市公司股东的扣非净利润775.32万元，同比增长4.07% [2][3][5] - 2024年上半年，公司毛利率提升至19.19% [4] 业绩下滑原因 - 受公司客户端需求及市场环境变化影响，销售量减少 [2] - 部分客户上半年进行厂房搬迁、产线升级改造等工作，影响业务需求和生产计划 [2] 提升业绩措施 - 巩固现有客户合作关系，挖掘模具、精密注塑以及SMT业务领域市场需求，开拓新市场和销售渠道 [2] - 优化客户结构，开发新客户，完成新客户定点工作，加快量产进度 [2] - 优化生产流程、加强供应链管理，完善精细化管理体系，控制成本和费用，降低质量损耗，提高管理效率 [2][3][5] - 强化预算管理和成本控制，把控各项费用支出，确保资金有效利用 [4] 扣非净利润增长原因 - 2024年上半年继续整合优化供应链管理，提升采购、生产、销售及财务等核心业务流程工作效率 [3] 毛利率提升驱动因素 - 受业务订单影响 [4] - 改进生产工艺、优化供应链管理，提高生产效率、降低生产经营成本 [4] 出海业务看法 - 我国汽车出口规模快速增长，新能源汽车全球化趋势加快，相关企业积极扩大海外业务、布局海外产能 [6] - 公司反复研讨出海业务，积极开拓海外客户，目前海外业务占比较小，未来会依据市场拓展、客户需求及实际经营情况综合决策 [6]

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 八、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东 （或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-026 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任事务所的异议情况：立信会计师事务 所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变 更事务所相关事项与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所已知 悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-025 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 上海亚虹模具股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会全体监事对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并 提出如下书面审核意见：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所披露的信息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-027 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务数据 - [营业收入为2.33亿元，较上年同期下降6.55%[17]] - [归属于上市公司股东的净利润为968.82万元，较上年同期下降11.84%[17]] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为775.32万元，较上年同期增长4.07%[17]] - [经营活动产生的现金流量净额为-755.83万元，较上年同期下降329.15%[17]] - [基本每股收益为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[18]] - [稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[18]] - [加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少0.35个百分点[18]] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.54%，与上年同期持平[18]] - [本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本[3]] - [报告期末公司总资产6.24亿元，净资产4.95亿元[23]] - [报告期内实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55%[23]] - [实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84%[23]] - [实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润775.32万元，同比增长4.07%[23]] - [报告期末公司总资产6.24亿元，净资产4.95亿元[29]] - [销售费用增长主要是人员及工资增长所致，同比增长26.78%[29]] - [管理费用增长主要是工资福利、业务费用增加所致，同比增长16.2%[29]] - [财务费用增长主要是银行存款利息收入减少，借款费用增加所致，同比增长84.11%[29]] - [研发费用减少主要是投入产品研发的支出减少所致，同比下降2.13%[29]] - [经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到的现金货款减少，用于支付的各项费用增加所致，同比下降329.15%[29]] - [投资活动产生的现金流量净额增加主要是银行理财产品到期收回影响所致，同比增长77.86%[29]] - [2024年半年度营业总收入233,015,732.38元，2023年同期为249,343,071.83元[69]] - [2024年半年度营业总成本227,033,286.26元，2023年同期为241,544,059.90元[69]] - [2024年半年度净利润9,688,202.15元，2023年同期为10,989,953.50元[71]] - [综合收益总额2024年上半年为9,688,202.15元，2023年同期为10,989,953.50元[72]] - [基本每股收益2024年上半年为0.07元/股，2023年同期为0.08元/股[72]] - [营业收入2024年上半年为143,185,851.06元，2023年同期为151,637,423.82元[73]] - [营业成本2024年上半年为113,702,074.87元，2023年同期为125,582,997.89元[73]] - [研发费用2024年上半年为5,074,364.25元，2023年同期为6,094,472.69元[73]] - [信用减值损失2024年上半年为735,994.83元，2023年同期为748,621.53元[74]] - [资产减值损失2024年上半年为123,425.01元，2023年同期为-221,452.30元[74]] - [营业利润2024年上半年为5,729,098.17元，2023年同期为3,881,865.25元[74]] - [净利润2024年上半年为5,386,417.71元，2023年同期为4,282,362.10元[74]] - [基本每股收益2024年上半年为0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[75]] - [2024年上半年支付的各项税费为14,772,053.97元，2023年同期为15,078,579.01元[76]] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,558,334.78元，2023年同期为3,298,398.73元[76]] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为65,327,539.73元，2023年同期为10,251,561.64元[76]] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为69,750,967.95元，2023年同期为30,226,515.06元[76]] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,022,250.00元，2023年同期为-8,000,000.00元[76]] - [2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为130,351,088.16元，2023年同期为149,521,675.19元[78]] - [2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4,755,689.37元，2023年同期为12,083,958.07元[78]] - [2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,234,097.29元，2023年同期为-13,682,133.42元[78]] - [2024年半年度流动资产合计233,797,209.13元，2023年同期为258,630,530.51元[67]] - [2024年半年度非流动资产合计199,294,948.70元，2023年同期为208,456,060.18元[67]] - [2024年半年度资产总计433,092,157.83元，2023年同期为467,086,590.69元[67]] - [2024年半年度流动负债合计63,681,096.83元，2023年同期为87,028,595.02元[67]] - [2024年半年度非流动负债合计2,097,670.84元，2023年同期为2,731,023.22元[68]] - [2024年半年度负债合计65,778,767.67元，2023年同期为89,759,618.24元[68]] 行业数据 - [2024年1 - 6月我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[20]] - [其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[20]] - [新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[20]] - [2024年上半年汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[20]] 其他营业外收支及税务 - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 63,603.82[19]] - [所得税影响额为341,477.49[19]] 公司治理 - [报告期内公司共计召开了2次股东大会[39]] - [公司董事、监事、高级管理人员进行了选举变动[40]] 利润分配 - [2024年半年度未进行利润分配，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[43]] 环保相关 - [公司通过ISO14001认证，报告期内未因环境问题受处罚[44]] - [公司积极响应环保理念，采取多种节能减排措施[46]] 股份相关承诺 - [海南宁生旅游集团等相关方承诺股份限售，自受让股份交割之日起三十六个月内不转让所受让的标的股份[48]] - [海南宁生旅游集团等相关方承诺解决同业竞争，不从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动[48]] - [海南宁生旅游集团等相关方承诺解决关联交易，保证关联交易定价公允等[49]] - [谢亚明、谢悦放弃部分股份表决权[49]] - [海南宁生旅游集团有限公司等获得的占公司总股本5.00%的目标股份锁定期为18个月[50]] - [谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其拟向后续战略投资人出让的10.00%目标公司股份的表决权等相关承诺[50]] - [谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其所继续自行持有的23.00%目标公司股份的表决权相关承诺[50]] - [谢亚明、谢悦承诺解决同业竞争相关事宜[50]] - [谢亚明、谢悦承诺解决关联交易相关事宜[52]] - [公司对招股说明书相关责任作出承诺[52]] - [海南宁生旅游集团有限公司作出与再融资相关的承诺[53]] 资金占用及违规担保情况 - [报告期内控股股东及其他关联方无占用资金情况[54]] - [报告期内公司无违规担保情况[54]] 诉讼仲裁情况 - [报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[55]] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为9,024户[58]] - [报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[58]] - [海南宁生旅游集团有限公司期末持股数量为41,986,000股，占比29.99%[59]] - [谢亚明期末持股数量为36,633,000股，占比26.17%[59]] 资产负债情况 - [2024年6月30日货币资金为111,792,246.38元，较2023年12月31日的132,329,907.10元减少[63]] - [2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的10,040,945.20元减少[63]] - [2024年6月30日应收票据为16,389,208.46元，较2023年12月31日的27,034,984.92元减少[63]] - [2024年6月30日应收账款为129,538,135.84元，较2023年12月31日的170,061,054.81元减少[63]] - [2024年6月30日应收款项融资为62,382,785.30元，较2023年12月31日的18,837,435.97元增加[63]] - [2024年6月30日预付款项为1,015,383.38元，较2023年12月31日的783,779.70元增加[63]] - [2024年6月30日其他应收款为326,000.00元，较2023年12月31日的284,690.60元增加[63]] - [2024年6月30日存货为73,526,523.01元，较2023年12月31日的81,357,784.48元减少[63]] - [2024年6月30日其他流动资产为831,113.61元，较2023年12月31日的266,840.02元增加[63]] - [2024年6月30日固定资产为182,594,778.80元，较2023年12月31日的191,826,268.00元减少[63]] 财务报表编制基础及会计政策 - [同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[95]] - [非同一控制下企业合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[95]] - [合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[97]] - [因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[97]] - [因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[97]] - [处置子公司时，按不同情况进行会计处理[98]] - [合营安排分为共同经营和合营企业，对共同经营按相关规定确认各项项目[99]] - [对合营企业的投资采用权益法核算[100]] - [现金及现金等价物按相关标准确定[101]] - [外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，外币财务报表按相关规定折算[102]] - [金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[103]] - [金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量[104]] - [以摊余成本计量的金融资产包括应收票据等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[104]] - [以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[104]] - [以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[105]] - [以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入当期损益[106]] - [以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入当期损益[106]] - [以摊余成本计量的金融负债包括短期借款等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[106]] - [满足收取金融资产

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-028 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 （一）召开时间： 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 董事、总经理：孙力先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在 ...