上海亚虹模具股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事威震峰、柯莉拉、欧阳生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司就中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作 履职情况进行了评估，认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海亚虹模具股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对上海亚虹管理层编制的汇总表发表专项 审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审 计程序,以 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.21元 较2023年0.25元下降16% [1] - 每股净资产3.68元 较上年3.58元增长2.79% [1] - 营业收入4.91亿元 同比下降11.69% [1] - 净利润0.29亿元 同比下降17.14% [1] - 净资产收益率5.75% 较上年7.21%下降20.25个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例66.69% 较上期减少217.69万股 [1] - 第二大股东谢亚明减持420万股 持股比例降至23.17% [2] - 新进股东包括唐武盛(持股202.85万股) 大家人寿万能产品(持股114万股)等三家机构 [2] - 退出股东包括谢亚平(原持股109.68万股) 杨建伟(原持股69万股)等三名股东 [2] 利润分配方案 - 公司推出每10股派发现金红利0.65元(含税)的分红方案 [2] 资本结构特征 - 每股公积金保持0.59元未变动 [1] - 每股未分配利润1.86元 较上年1.77元增长5.08% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-001 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先 生及其一致行动人谢悦先生，与公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下 简称"宁生集团"）于 2023 年 10 月 17 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。协议中约定：（1）无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺将 通过转让、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与宁生集团保持至少 7.00%以上的差距，以维护宁生集团对目标公司的控制权，且谢亚明、谢悦承诺 不以任何方式谋求目标公司控制权；（2）谢亚明、谢悦将通过包括但不限于大宗 交易、集中竞价、协议转让等方式进行转让，以促使在 2024 年 12 月 31 日前实 现宁生集团将其所持有的目标公司股票份额超越至谢亚明、谢悦之上。 | 股东名称 | 股 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-036 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，谢亚明先生持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售流通股 36,633,000 股，占公司总股本的 26.17%。谢亚明先 生的一致行动人谢悦先生持有公司无限售流通股 7,880,000 股，占公司总股本的 5.63%。二人合计持有公司无限售条件流通股 44,513,000 股，占公司总股本的 31.80% 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 24 日披露了《上海亚虹模具股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030）。谢亚明先生拟于 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日期间，通过大宗交易及集中竞价方式减持其持有 的公司股份不超过 4,200,000 股，即合计减持不超过公司总 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-035 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告 1、公司分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 12 月 10 日披露了《上海亚虹模具股 份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030）、《上 海亚虹模具股份有限公司关于持股 5%以上股东股份变动达到 1%的提示性公告》（公告 编号：2024-034）。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。 2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范 性文件规定的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先生履行减持计划，不触及要约收购，不会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-034 一、本次权益变动的基本情况 备注： 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先生履行减持计划，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，持股 5%以上股东谢亚明先生持有公司股份数量由 36,633,000 股减少至 34,269,000 股，持有公司股份比例由 26.17%减少至 24.48%，谢亚明先生及其一致行动人谢悦先生合计持有公司股份比例由 31.80% 减少至 30.11%。 公司于 2024 年 12 月 9 日收到持股 5%以上股东谢亚明先生出具的《关于股 份减持计划进展的告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | 谢亚明 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入3.55亿元，同比下降10.41%；归属上市公司股东净利润1836.26万元，同比下降24.29%；扣非净利润1566.28万元，同比下降22.50% [2] - 2024年Q3公司实现营业收入1.21亿元，同比2023年Q3下降16.99%；归属上市公司股东净利润867.44万元，同比2023年Q3下降34.60%；扣非净利润790.96万元，同比下降38.02% [3] 业绩下降原因 - 受客户端需求减少和人工成本上升影响 [2][3][4] - 部分客户开票节奏影响，部分收入未确认 [4] 改进措施 - 围绕目标发展主业，强化现有客户合作关系，扩大业务知名度，寻找新业务增长点 [2] - 做好经营管理，降低管理成本，加强部门沟通协作 [2] - 做好人工成本控制、生产流程优化、供应链精细管理等工作，提高生产效率，降低成本 [2] 股东减持 - 10月24日公告谢亚明先生减持计划，其为持股5%以上股东 [4] - 减持目的是履行2023年10月17日与控股股东海南宁生旅游集团有限公司签订的股份转让协议承诺，维护控股股东控制权 [4][5] - 拟通过大宗交易及集中竞价方式减持不超4200000股，即不超公司总股本3.00%；减持期间自公告披露日起15个交易日后三个月内，任意连续90日内，大宗交易减持不超总股本2.00%（即不超2800000股），集中竞价减持不超总股本1.00%（即不超1400000股） [5][6] 现金流状况 - 前三季度经营活动现金流净额2834.85万元，同比增长119.33% [6] - 货币资金9944.13万元，交易性金融资产（保本理财）4000万元，流动资金充足，可支持日常运营和未来发展 [6]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-033 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 财务总监：吴彬女士 二、说明会召开的时间、地点 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 会议召开方式：文字问答互动 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)17:00 前登录上海亚虹投资者关系 小程序或扫描"四、投资者参加方式"所示二维码，点击"我要提问" 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）召开时间： 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 董事、总经理：孙力先生 常务副总经理：谢佳维先生 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司 ...