营收与利润情况 - 本报告期营业收入为1.22亿元，同比减少16.99%；年初至报告期末为3.55亿元，同比减少10.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为867.44万元，同比减少34.60%；年初至报告期末为1836.26万元，同比减少24.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为790.96万元，同比减少38.02%；年初至报告期末为1566.28万元，同比减少22.50%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少33.33%；年初至报告期末均为0.13元/股，同比减少23.53%[4] - 2024年前三季度营业总收入354,656,089.35元，较2023年前三季度的395,872,628.28元有所下降[17] - 2024年前三季度营业总成本340,368,165.12元，低于2023年前三季度的371,818,016.91元[17] - 2024年前三季度净利润18,362,601.70元，低于2023年前三季度的24,253,476.69元[19] - 归属于母公司股东的净利润为18362601.70元，去年同期为24253476.69元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为0.17元/股；稀释每股收益为0.13元/股，去年同期为0.17元/股[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为2834.85万元，同比增加119.33%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额119.33，因收到现金货款多于支付购买材料及经营活动现金支出而同比增加；投资活动现金流量净额202.95，因购买保本存款产品支出增加而同比增加[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297655980.95元，去年同期为298884909.72元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为300556873.11元，去年同期为306385877.31元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为28348459.45元，去年同期为12925234.40元[22] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为348480.00元，去年同期为183000.00元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为75732115.62元，去年同期为20318876.71元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36000093.73元，去年同期为 - 11883192.34元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18422250.00元，去年同期为 - 5000000.00元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 26128260.53元，去年同期为 - 4018268.24元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为6.34亿元，较上年度末减少5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.04亿元，较上年度末增加0.59%[4] - 交易性金融资产本报告期末较上年期末增加298.37%，主要因保本理财产品投入增加[7] - 2024年9月30日货币资金9944.13万元，较2023年末的13232.99万元减少；交易性金融资产4000万元，较2023年末的1004.09万元增加[15] - 2024年9月30日应收票据842.85万元，较2023年末的2703.50万元减少；应收账款15278.48万元，较2023年末的17006.11万元减少[15] - 2024年9月30日存货8658.76万元，较2023年末的8135.78万元增加；流动资产合计42102.97万元，较2023年末的44099.74万元减少[15] - 2024年9月30日固定资产17719.84万元，较2023年末的19182.63万元减少；在建工程50.96万元，2023年末无此项[15] - 2024年无形资产为22,083,373.73元，较之前的22,268,742.79元略有减少[16] - 2024年长期待摊费用为7,786,224.54元，较之前的9,771,713.82元有所降低[16] - 2024年流动负债合计128,031,646.47元，较之前的163,420,978.28元减少[16] - 2024年非流动负债合计2,513,515.23元，较之前的3,746,467.66元减少[17] - 2024年资产总计634,453,557.21元，较之前的668,113,239.75元减少[16] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为5.94万元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额为61.84万元，年初至报告期末金额为295.85万元[5] - 其他营业外收入和支出本期金额为22.20万元，年初至报告期末金额为15.84万元[6] 费用与收益情况 - 2024年前三季度财务费用80.79，因银行存款利息收益减少而同比增加；投资收益147.15，因理财产品收益增加而同比增加[9] - 2024年前三季度信用减值损失 - 304.28，因应收账款坏账准备计提减少而同比损失减少；资产减值损失 - 99.83，因存货跌价准备计提减少而同比损失减少[9] - 2024年销售费用为6,349,092.23元，高于2023年的5,424,761.80元[19] - 2024年管理费用为31,843,421.61元，高于2023年的29,734,756.39元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8792，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 海南宁生旅游集团有限公司持股4198.6万股，占比29.99%；谢亚明持股3663.3万股，占比26.17%[11] - 谢亚明、谢悦为父子（一致行动人）关系，合计直接持有4451.3万股，占总股本的31.795%；谢亚平与谢亚明系兄弟关系[13]

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-032 上海亚虹模具股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼证券事务代 表包晗先生因工作岗位调整，不再兼任证券事务代表一职，仍将担任公司董事会 秘书职务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任苏孟颖女士（简历附后）为 公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满为止。 苏孟颖女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明， 具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 附件：证券事务代表简历 苏孟颖，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2024 年 10 月 14 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 公司公告。 上海亚 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-030 上海亚虹模具股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东谢亚明先 生及其一致行动人谢悦先生，与公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下 简称"宁生集团"）于 2023 年 10 月 17 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。协议中约定：（1）无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺 将通过转让、放弃表决权等手段确保其拥有的目标公司表决权与宁生集团保持至 少 7.00%以上的差距，以维护宁生集团对目标公司的控制权，且谢亚明、谢悦承 诺不以任何方式谋求目标公司控制权；（2）谢亚明、谢悦将通过包括但不限于 大宗交易、集中竞价、协议转让等方式进行转让，以促使在 2024 年 12 月 31 日 前实现宁生集团将其所持有的目标公司股票份额超越至谢亚明、谢悦之上。 详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所披露的《上海亚虹模 具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编 号：2023-030）。 截至本公告披露日 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-029 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,441,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 致：上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》 及《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 ...

业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55% [2][3][5] - 2024年1 - 6月，实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84% [2][3][5] - 2024年1 - 6月，实现归属于上市公司股东的扣非净利润775.32万元，同比增长4.07% [2][3][5] - 2024年上半年，公司毛利率提升至19.19% [4] 业绩下滑原因 - 受公司客户端需求及市场环境变化影响，销售量减少 [2] - 部分客户上半年进行厂房搬迁、产线升级改造等工作，影响业务需求和生产计划 [2] 提升业绩措施 - 巩固现有客户合作关系，挖掘模具、精密注塑以及SMT业务领域市场需求，开拓新市场和销售渠道 [2] - 优化客户结构，开发新客户，完成新客户定点工作，加快量产进度 [2] - 优化生产流程、加强供应链管理，完善精细化管理体系，控制成本和费用，降低质量损耗，提高管理效率 [2][3][5] - 强化预算管理和成本控制，把控各项费用支出，确保资金有效利用 [4] 扣非净利润增长原因 - 2024年上半年继续整合优化供应链管理，提升采购、生产、销售及财务等核心业务流程工作效率 [3] 毛利率提升驱动因素 - 受业务订单影响 [4] - 改进生产工艺、优化供应链管理，提高生产效率、降低生产经营成本 [4] 出海业务看法 - 我国汽车出口规模快速增长，新能源汽车全球化趋势加快，相关企业积极扩大海外业务、布局海外产能 [6] - 公司反复研讨出海业务，积极开拓海外客户，目前海外业务占比较小，未来会依据市场拓展、客户需求及实际经营情况综合决策 [6]

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 八、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东 （或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-026 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任事务所的异议情况：立信会计师事务 所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变 更事务所相关事项与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所已知 悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-025 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 上海亚虹模具股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会全体监事对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并 提出如下书面审核意见：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所披露的信息 ...