股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月23日在上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的40.9757% [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长孙林主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过99.87% [1][2] - 议案5-8对中小投资者进行了单独计票 [2] - 特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 律师王振兴、何梦琪确认股东大会程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 股东大会决议合法有效 [3]

减持前持股情况 - 谢亚明及其一致行动人合计持股40,313,000股，占28.80%[3] 减持计划 - 谢亚明拟于2025年4 - 7月减持不超4,200,000股，不超总股本3.00%[3] 减持结果 - 谢亚明完成减持4,200,000股，减持后合计持股36,113,000股，占25.80%[4][5] - 减持价格14.30 - 17.00元/股，总金额63,882,501元[8] 权益变动说明 - 未违反承诺，未触发要约收购，不影响控股权[6][11][12]

会议信息 - 2025年6月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人38人，持表决权股份44,166,100股，占比40.9757%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2024年年度报告等议案同意票数44,115,820，比例99.8861%[4] - 2025年度薪酬方案等议案同意票数44,111,420，比例99.8761%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数44,115,620，比例99.8857%[9] - 取消监事会等议案同意票数44,111,420，比例99.8761%[10] 小股东表决 - 2024年利润分配方案5%以下股东同意票数2,125,420，比例97.4918%[11] - 2025年度薪酬方案5%以下股东同意票数2,125,420，比例97.4918%[11] - 续聘会计师事务所议案5%以下股东同意票数2,129,620，比例97.6845%[11]

股份信息 - 公司有表决权股份总数为107,786,000股[8] - 出席股东大会股东代表44,166,100股，占比40.9757%[8] 会议时间 - 2025年4、5月董监事会开会审议议案[2][3][4] - 股东大会6月23日召开，登记日为6月18日[4][8] 会议情况 - 采取现场和网络结合方式，审议9项议案[5][9][12] - 议案均获通过，决议合法有效[13][5][7][11][14]

股东权益变动 - 持股5%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦合计持股比例由28 80%减少至26 32%，变动幅度达2 48个百分点[2] - 谢亚明通过大宗交易和集中竞价方式减持3,468,000股，持股比例从23 17%降至20 69%[2] - 本次权益变动触及1%披露刻度，但未导致公司控股股东或实际控制人变更[2][3] 减持计划执行 - 本次减持属于股东已披露计划的正常实施，与前期承诺一致[2] - 截至公告日，减持计划尚未实施完毕，公司将持续督促股东合规执行[4] - 减持行为符合《证券法》《减持管理办法》等法规要求，未触发要约收购或权益变动报告书披露义务[3]

股份减持 - 2025年6月10 - 11日谢亚明减持346.8万股，占总股本2.48%[5] - 谢亚明持股比例由23.17%降至20.69%[5] - 谢亚明及其一致行动人谢悦合计持股比例降至26.32%[3][5] 权益变动 - 本次权益变动触及1%刻度，未实施完毕[5][8] - 不触及要约收购，与计划、承诺一致[8] - 不导致控股权变化，不违反规定[9]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会承接[31] - 相关制度修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[31] - 现任监事会成员黄媛、冯超、周涛将不再担任监事职务[31] 2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入4.91亿元，同比下降11.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2913.69万元，同比下降17.39%[18] - 经营活动现金流净额3412.19万元，同比下降2.25%[18] - 总资产6.27亿元，同比下降6.18%[18] 2025年经营计划 - 2025年营业收入目标5亿元，净利润目标3000万元[21] - 实施"存量深耕+增量突破"双轮驱动战略[12] - 重点拓展新能源汽车、消费电子等新业务领域[9] - 计划投入研发创新，优化成本结构[13] 财务预算与分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.065元（含税）[22] - 现金分红总额910万元，占净利润比例31.23%[22] - 2025年预算编制基于稳健发展原则[20] 高管薪酬方案 - 董事、总经理孙力年薪85万元[23] - 独立董事津贴10万元/年[23] - 财务总监年薪30万元，董事会秘书年薪42万元[23] 银行授信与审计 - 拟申请不超过5亿元银行综合授信额度[25] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[28] - 2025年度审计费用74.2万元，与2024年持平[31] 公司发展战略 - 聚焦汽车产业链和新能源汽车产业发展机遇[11] - 加强技术创新能力建设[13] - 优化管理流程和组织架构[9] - 推进跨主机厂业务布局[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,500.73万元，同比下降18.96%[20] - 2024年度公司经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%[20] - 截至2024年末公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%[20] - 截至2024年末公司总资产62,680.05万元，同比下降6.18%[20] - 2024年末负债总额11,211.77万元，比年初减少5,504.97万元，减幅32.93%[46] - 2024年投资收益增加41.19万元，增幅303.09%[51][53] - 2024年财务费用增加94.73万元，增幅72.25%[53] - 2024年其他收益减少77.74万元，减幅10.56%[53] - 2024年经营活动现金流量净额减少78.46万元，减幅2.25%[53][54] - 2024年投资活动现金流量净额减少1699.08万元，减幅74.22%[53][54] - 2024年筹资活动现金流量净额减少717.81万元，减幅63.85%[53][54] - 2025年预计实现营业收入5亿元，净利润3000万元[59] - 2024年拟派发现金红利910万元，占净利润比例31.23%[63] 未来展望 - 2025年公司将实施“存量深耕+增量突破”双轮驱动战略[31] - 2025年公司将秉承“降低成本,提高效率,投资未来”经营方针[31] - 2025年董事会将领导公司围绕战略目标争创业绩回报股东[34] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度用于2025年度经营[67] 新产品和新技术研发 - 2024年公司致力于提升制造技术等，降低成本和开支[22] - 公司将扩大研发投入，加强技术创新能力[32] 市场扩张和并购 - 公司巩固注塑产品在传统主业应用，开拓新能源汽车等新领域业务[22] 其他新策略 - 公司围绕管理提效调整管理架构，实施精细化管理策略[22] - 公司将秉持精益管理理念，聚焦效率提升与成本优化[32] - 公司将加强人力资源和企业文化建设[32] - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[78] - 公司拟修订《公司章程》等制度，涉监事会、监事规定不再适用[78][79]

董事会会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及议案于2025年5月20日通过专人、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事长孙林主持会议 [2] 监事会改革决议 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][4] - 取消监事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][13] - 同步废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，原监事黄媛、冯超、周涛不再任职 [3][9] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交2024年年度股东大会审议 [5][10] - 董事会同时通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果9票同意 [6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年5月30日召开，3名监事全部出席，审议通过取消监事会的议案，表决结果为3票同意 [8][9] - 监事会主席黄媛主持会议，会议程序符合法律法规要求 [8] 公司章程修订背景 - 修订旨在响应新《公司法》及配套规则，提升公司治理水平，确保与监管要求一致 [13] - 修订涉及删除监事会相关条款，调整审计委员会职能，具体条款变更未在公告中详细列出 [14]

公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]