上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，在深入了解公司经营 运作情况的基础上，独立、客观地参与了董事会的重大决策，并充分发表独立意见。 根据中国证监会相关法律法规的要求，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。个人工作履历、专业背景及独立性信息 披露如下： | 姓名 | 工作履历及兼职情况 | 专业背景 | 是否存在 影响独立 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 性的情况 | | | 现任海南新概念律师事务所执行合伙 | | | | | 人。 | 在金融、投资、资 | | | | 曾任职于海口市人民检察院，常年担任 | 产重组等领域具 | 不存在影 | | 薛松 | 海南省农村信用社联合社、海南红塔卷 | 有专业特长，具有 | ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-020 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止 ...

上海亚虹模具股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 进行了核查并出具了专项报告。 经审计，立信对公司 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海亚虹模具股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛松、独立董事姚宁、 董事白钰 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事姚宁先生 担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体 情况如下： | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第四届审计委员会第十次会议 | 审议通过了如下议案： | | | | 1、公司 2022 年年度报告及摘要； | | | | 2、公司董事会审计委员会 2022 年度履 | | | | 职情况报告； | | | | 3、公司 2022 年度内部控制评价报 ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<独立董事专门会议工作制度>的议案>》。 一、《公司章程》具体修订情况 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-018 上海亚虹模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等 的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，《公司章 程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 ...

上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》（其中逐项审议了《选举孙林先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》》《选举孙力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》》《选举谢悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》 《选举白钰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》《选举 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 鲍永洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》及《选举梅 光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》》）《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（其中逐项审议 了《选举欧阳生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《选举 威震峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《选举柯莉拉 女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》）及《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日召开本 次股 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-010 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,271,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 26 日下午 2:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体 董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由与会全体董事推举孙林先生主持，监 事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举孙林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-012 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由与会全体监事推举黄媛女士主持， 会议审议并通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 已于 2024 年 2 月 26 日下午 3:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监 事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-013）。 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-013 上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的 公告》（公告编号：2024-009）。公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表 监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于 2024 年 2 月 27 日披露 的《上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-010）。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一 ...