证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-002 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和 议案于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-004 上海亚虹模具股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.065 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 一、利润分 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宁，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学会计专业 本科，北京大学专业会计硕士(MPAcc)专业，硕士研究生学历，中国注册会计师， 注册资产评估师。曾任 LG 化学(中国)投资有限公司财务总监，利安达会计师事务 所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任北京易后台财税 科技有限公司董事长，兼任华融化学（股票代码：301256）、华远地产（股票代码： 600743）独立董事。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第四届董事会独立董事。 （姚宁-离任） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杜继涛，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任 上海理工大学机械工程学院讲师、副教授，硕士研究生导师；上海工程技术大学 高等职业技术学院模具教研室主任、制造工程系副主任。现任上海第二工业大学 智能制造与控制工程学院教师。兼任全国模塑生态联盟主席、中国模具工业协会 职业教育委员会副主任、长三角模具产教联盟副秘书长等。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （威震峰） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的 重大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 上海亚虹模具股份有限公司 威震峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， AIA 英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、 德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法 国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司、耐世特（中国）投资有限公司， 现任上海柯灵展新化工有限公司财务总监。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第 五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 （柯莉拉） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 柯莉拉，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 执业律师。2020 年至今任温州大学法学教师。兼任江苏新美星包装机械股份有限 公司独立董事。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （薛松-离任） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及其专门委员会和股东大会的情况： 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 会次数 | 1 一、独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （欧阳生） 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 欧阳生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属 零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017 年至今任灵满企业管理（上 海）有限公司总经理。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席董事会、列 席股东大会会议情况如下，本人没有在董事会专门委员会任职。 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人作为公司独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，切实保护公司投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件中规定的暂 缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断暂缓或豁免披露，履行内部审 核程序后实施。并接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对有关信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的 ...