股权结构 - 公司已发行股份数为14000万股，均为普通股，发起人持有10500万股，社会公众股东持有3500万股[5] 公司章程修订 - 取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度[2] - 《公司章程》规定股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[4] - 《公司章程》规定高级管理人员范围[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份有不同情形的处理规定[6][7] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[7] 股东权利与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权利[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 多种担保情形须经股东大会审议通过[14] - 不同情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[27] - 董事会决定重大交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[41] - 公司满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[41] 其他 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[40] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司内部控制评价组织实施工作由内部审计机构负责[45]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月23日13点在上海奉贤区公司会议中心召开[3] - 网络投票2025年6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 本次股东大会审议8项议案，各议案已披露[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日[13] - 现场会议参会确认登记时间为2025年6月23日9:30 - 15:00[15] 其他 - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8[10] - 会议联系人是董事会办公室，有联系电话和传真号码[21] - 授权委托书需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[26]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月30日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》3票同意通过[3] - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案，9票同意[3] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案，9票同意[5] 人员变动 - 黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事[3]

公司联系方式变更 - 公司更新投资者、董事会秘书及证券事务代表的联系方式以优化投资者关系管理 [1] - 变更后联系地址为上海市奉贤区航南公路7588号 邮政编码201415 [2][4] - 投资者联系电话更新为021-37596575 传真021-57436020 电子邮箱yahong@xxyhmj.com.cn [4] 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年5月16日15:00-16:00 采用网络平台文字问答互动形式 [3][5][6] - 参会人员包括董事总经理孙力、常务副总经理谢佳维、财务总监吴彬等高管团队 [6] - 投资者需通过"亚虹模具"微信小程序参与 提问截止时间为5月15日17:00 [6][7] 业绩说明会信息披露 - 公司已披露2024年度报告(4月25日)和2025年第一季度报告(4月30日)于上交所网站 [6] - 说明会内容将聚焦2024年经营成果及2025年Q1财务状况 [6] - 会后投资者可通过"亚虹模具"小程序查看会议记录 [8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年度报告及相关系列公 告、于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-010 二、说明会召开的时间、地点 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会的公告 董事会秘书：包晗先生 四、投资者参与方式 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-009 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更投资者、董事会秘书及证券事务代表联系方 式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理工作，更好地与投资者及时、畅通的沟通交流，对投资者联系方式进行变更， 董事会秘书与证券事务代表的联系方式同步变更。现将具体变更内容公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | | 董事会秘书联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | | 证券事务代表联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告 披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 本次变更后公司联系方式如下： 1、联系地址：上海市奉贤区航南公路 7 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为99,522,698.78元，比上年同期下降12.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为463,584.59元，比上年同期下降91.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为139,850.10元，比上年同期下降96.66%[4] - 基本每股收益本报告期为0.0033元/股，比上年同期下降91.85%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.09%，比上年同期减少1.03个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为99,522,698.78元，同比下降12.3%[19] - 营业利润为616,905.49元，同比下降91.1%（6,892,695.03元→616,905.49元）[20] - 净利润为463,584.59元，同比下降91.8%（5,663,973.03元→463,584.59元）[20] - 基本每股收益为0.0033元/股，同比下降91.9%（0.0405元/股→0.0033元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为66,748,020.98元，同比下降9.44%[28] - 2025年第一季度净利润为-335,825.64元，去年同期为3,550,503.40元[29] - 基本每股收益为-0.0024元/股，去年同期为0.0254元/股[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为99,889,986.89元，同比下降9.9%[19] - 营业成本为81,367,890.85元，同比下降10.6%[19] - 研发费用为5,780,676.20元，与去年同期基本持平[19] - 其他收益为849,744.59元，同比下降64.6%[19] - 信用减值损失为607,456.06元，同比减少36.5%（957,045.75元→607,456.06元）[20] - 资产减值损失为-681,596.09元，同比由正转负（851,605.86元→-681,596.09元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10,171,760.68元，比上年同期增长190.65%[7] - 经营活动现金流量净额增加190.65，主要因收到客户货款多于支付[9] - 投资活动现金流入增加149.14，主要因银行理财产品到期收回[9] - 筹资活动现金流量净额激增397.35，主要因银行流动资金借款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为10,171,760.68元，同比由负转正（-11,221,104.11元→10,171,760.68元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,642,149.06元，同比净流出扩大13.1%（-27,095,756.05元→-30,642,149.06元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为11,294,346.57元，同比增长38.86%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,088,489.06元，去年同期为-20,774,897.55元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,000,000.00元[32] - 期末现金及现金等价物余额为40,659,455.40元，同比下降29.78%[32] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为618,303,540.38元，比上年度末下降1.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为515,146,327.90元，比上年度末增长0.09%[5] - 交易性金融资产增加75.05，主要因保本理财产品投入增加[8] - 其他应收款大幅增加313.85，主要因个人备用金支付增加[8] - 资产减值损失增加180.04，主要因存货跌价准备计提增加[8] - 货币资金从2024年底的101,352,842.67元下降至2025年3月的89,869,283.09元，降幅11.3%[14] - 交易性金融资产从2024年底的40,130,978.18元增长至2025年3月的70,249,021.37元，增幅75.1%[14] - 应收账款从2024年底的131,558,908.82元下降至2025年3月的109,098,708.94元，降幅17.1%[14] - 资产总计从2024年底的626,800,454.83元下降至2025年3月的618,303,540.38元，降幅1.4%[15] - 负债合计从2024年底的112,117,711.52元下降至2025年3月的103,157,212.48元，降幅8%[16] - 货币资金为40,659,455.40元，同比下降35.9%（63,453,569.09元→40,659,455.40元）[25] - 交易性金融资产为60,249,021.37元，同比增加200.1%（20,069,841.19元→60,249,021.37元）[25] - 资产总计为433,074,384.20元，较期初增长0.25%[26] - 负债合计为60,991,427.76元，较期初增长1.26%[26] - 所有者权益合计为372,082,956.44元，较期初增长0.09%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为367,799.33元[6] - 公允价值变动收益为149,021.37元[20] 股东结构 - 普通股股东总数7,774户，无优先股股东[11] - 前两大股东持股占比分别为29.99%（海南宁生旅游集团）和23.17%（谢亚明）[11] - 谢亚明与谢悦为一致行动人，合计持股28.80%[12] - 前十名股东中7名为自然人，3家机构持股均低于1%[11][12] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要原因是收入下滑、产品价格下降及政府补贴减少[7]

公司基本情况 - 公司主营业务为精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等[2] - 客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和世界知名家用电器的生产厂家[2] - 全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务主要服务汽车行业相关客户[6] 行业情况 - 塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备，2024年全国塑料制品行业产量7707.6万吨，同比增长2.9%[2] - 行业发展趋势为"以塑代钢"、"以塑代木"，《模具行业"十四五"发展纲要》提出向"三高"、"三化"方向发展[2] - 下游行业主要为汽车行业和家用电器行业，与公司所处行业关联度较高[3] 汽车行业数据 - 2024年全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆；新能源汽车保有量达3,140万辆，同比增长53.85%[3] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[3] - 新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场占有率超过40%[4] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[4] 经营情况 - 2024年度实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%；归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%[15] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%；总资产62,680.05万元，同比下降6.18%[15] - 经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%[15] 利润分配 - 拟以总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利9,100,000元[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为29,136,949.50元，期末母公司报表可供股东分配的利润为116,965,248.54元[37] 财务安排 - 拟使用闲置自有资金委托理财，最高额度不超过人民币2亿元，用于购买结构性存款、银行理财产品等[46][50] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元[60] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构[108] - 拟支付2025年度外部审计费用为74.2万元（含税），其中财务审计费用42.4万元，内部控制审计费用31.8万元[117] 会计政策变更 - 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》进行会计政策变更[121] - 变更内容包括流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露等，自2024年1月1日起施行[121] - 计提的保证类质保费用应计入"主营业务成本/其他业务成本"，自2024年4月1日起执行[121]

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5316号 上海亚虹模具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"上海亚虹")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海 亚虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...