本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-012 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 和议案于 2025 年 5 月 20 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度 的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-009 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更投资者、董事会秘书及证券事务代表联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系管理工作，更好地与投资者及 时、畅通的沟通交流，对投资者联系方式进行变更，董事会秘书与证券事务代表的联系方式同步变更。 现将具体变更内容公告如下： ■ 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请 广大投资者关注。 本次变更后公司联系方式如下： 1、联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2025年5月9日 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-010 上海亚虹模具股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年度报告及相关系列公 告、于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-010 二、说明会召开的时间、地点 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会的公告 董事会秘书：包晗先生 四、投资者参与方式 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：亚虹模具 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-009 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更投资者、董事会秘书及证券事务代表联系方 式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理工作，更好地与投资者及时、畅通的沟通交流，对投资者联系方式进行变更， 董事会秘书与证券事务代表的联系方式同步变更。现将具体变更内容公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | | 董事会秘书联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | | 证券事务代表联系电话 | 021-57595726 | 021-37596575 | 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告 披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 本次变更后公司联系方式如下： 1、联系地址：上海市奉贤区航南公路 7 ...

上海亚虹模具股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 上海亚虹模具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 99,522,698.78 | 113,503,266.94 | -12.32 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 463,584.59 | 5,663,97 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2、报告期公司主要业务简介 塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。据国家统计局数据，2024年全国塑料制品行业汇 总统计企业完成产量7707.6万吨，同比增长2.9%。产量进一步向疫情前水平迈进。单就产量增长率而 言，仍有较大上升潜力。《模具行业"十四五"发展纲要》明确提出加快我国模具工业向模具产品高水 平、高质量、高效率的"三高"，模具产业制造系统化、服务定制化、工艺替代化的"三化"方向稳步发 展。"以塑代钢"、"以塑代木"的发展趋势为塑料制品业的发 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5316号 上海亚虹模具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"上海亚虹")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海 亚虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位参运会（一 目 lp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-100 中国杭州市钱江新城新业 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-003 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会全体监事对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提 出如下书面审核意见：公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海 ...