上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制 度要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律 法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权的 范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经理 层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提高 公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第五条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 上海亚虹模具股份有限公司 总经理工作细则 罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司与证券监管部门和 上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 1 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （三）具 ...

上海亚虹模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的相关业务从业资质； （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且 执行有效； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没 有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 上海亚虹模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行 ...

上海亚虹模具股份有限公司 关联交易管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证上海亚虹模 具股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及相关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，应 当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的 ...

上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上海亚虹 模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处 ...

募集资金管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，同样适用本办法，公司应当确保该子公司或受控制 的其他企业遵守本办法的相关规定。 第四条 本办法是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 本管理办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交 易价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。 本管理办法所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所网站和符 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本管理办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日 内。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公司 及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系统或 者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过上海证券交易所网 站和符合中国证监会规定条件的媒体对外披露。 第四条 本管理办法应当适用于如下人员和机构： 1 上海亚虹模具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份不足 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排等方式实际控制的公司。 第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权 利。 第五条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受公司的监督。 第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第七条 公司各职能部门应根据本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部审计管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单 位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本制度适用于公司及下属全资及控股子公司。 第二章 机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定《审计委员会工作细则》。审计 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少有 1 名为会 计专业人 ...