股份信息 - 公司有表决权股份总数为107,786,000股[8] - 出席股东大会股东代表44,166,100股，占比40.9757%[8] 会议时间 - 2025年4、5月董监事会开会审议议案[2][3][4] - 股东大会6月23日召开，登记日为6月18日[4][8] 会议情况 - 采取现场和网络结合方式，审议9项议案[5][9][12] - 议案均获通过，决议合法有效[13][5][7][11][14]

股东权益变动 - 持股5%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦合计持股比例由28 80%减少至26 32%，变动幅度达2 48个百分点[2] - 谢亚明通过大宗交易和集中竞价方式减持3,468,000股，持股比例从23 17%降至20 69%[2] - 本次权益变动触及1%披露刻度，但未导致公司控股股东或实际控制人变更[2][3] 减持计划执行 - 本次减持属于股东已披露计划的正常实施，与前期承诺一致[2] - 截至公告日，减持计划尚未实施完毕，公司将持续督促股东合规执行[4] - 减持行为符合《证券法》《减持管理办法》等法规要求，未触发要约收购或权益变动报告书披露义务[3]

股份减持 - 2025年6月10 - 11日谢亚明减持346.8万股，占总股本2.48%[5] - 谢亚明持股比例由23.17%降至20.69%[5] - 谢亚明及其一致行动人谢悦合计持股比例降至26.32%[3][5] 权益变动 - 本次权益变动触及1%刻度，未实施完毕[5][8] - 不触及要约收购，与计划、承诺一致[8] - 不导致控股权变化，不违反规定[9]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会承接[31] - 相关制度修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[31] - 现任监事会成员黄媛、冯超、周涛将不再担任监事职务[31] 2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入4.91亿元，同比下降11.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2913.69万元，同比下降17.39%[18] - 经营活动现金流净额3412.19万元，同比下降2.25%[18] - 总资产6.27亿元，同比下降6.18%[18] 2025年经营计划 - 2025年营业收入目标5亿元，净利润目标3000万元[21] - 实施"存量深耕+增量突破"双轮驱动战略[12] - 重点拓展新能源汽车、消费电子等新业务领域[9] - 计划投入研发创新，优化成本结构[13] 财务预算与分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.065元（含税）[22] - 现金分红总额910万元，占净利润比例31.23%[22] - 2025年预算编制基于稳健发展原则[20] 高管薪酬方案 - 董事、总经理孙力年薪85万元[23] - 独立董事津贴10万元/年[23] - 财务总监年薪30万元，董事会秘书年薪42万元[23] 银行授信与审计 - 拟申请不超过5亿元银行综合授信额度[25] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[28] - 2025年度审计费用74.2万元，与2024年持平[31] 公司发展战略 - 聚焦汽车产业链和新能源汽车产业发展机遇[11] - 加强技术创新能力建设[13] - 优化管理流程和组织架构[9] - 推进跨主机厂业务布局[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,500.73万元，同比下降18.96%[20] - 2024年度公司经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%[20] - 截至2024年末公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%[20] - 截至2024年末公司总资产62,680.05万元，同比下降6.18%[20] - 2024年末负债总额11,211.77万元，比年初减少5,504.97万元，减幅32.93%[46] - 2024年投资收益增加41.19万元，增幅303.09%[51][53] - 2024年财务费用增加94.73万元，增幅72.25%[53] - 2024年其他收益减少77.74万元，减幅10.56%[53] - 2024年经营活动现金流量净额减少78.46万元，减幅2.25%[53][54] - 2024年投资活动现金流量净额减少1699.08万元，减幅74.22%[53][54] - 2024年筹资活动现金流量净额减少717.81万元，减幅63.85%[53][54] - 2025年预计实现营业收入5亿元，净利润3000万元[59] - 2024年拟派发现金红利910万元，占净利润比例31.23%[63] 未来展望 - 2025年公司将实施“存量深耕+增量突破”双轮驱动战略[31] - 2025年公司将秉承“降低成本,提高效率,投资未来”经营方针[31] - 2025年董事会将领导公司围绕战略目标争创业绩回报股东[34] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度用于2025年度经营[67] 新产品和新技术研发 - 2024年公司致力于提升制造技术等，降低成本和开支[22] - 公司将扩大研发投入，加强技术创新能力[32] 市场扩张和并购 - 公司巩固注塑产品在传统主业应用，开拓新能源汽车等新领域业务[22] 其他新策略 - 公司围绕管理提效调整管理架构，实施精细化管理策略[22] - 公司将秉持精益管理理念，聚焦效率提升与成本优化[32] - 公司将加强人力资源和企业文化建设[32] - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[78] - 公司拟修订《公司章程》等制度，涉监事会、监事规定不再适用[78][79]

董事会会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及议案于2025年5月20日通过专人、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事长孙林主持会议 [2] 监事会改革决议 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][4] - 取消监事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][13] - 同步废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，原监事黄媛、冯超、周涛不再任职 [3][9] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交2024年年度股东大会审议 [5][10] - 董事会同时通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果9票同意 [6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年5月30日召开，3名监事全部出席，审议通过取消监事会的议案，表决结果为3票同意 [8][9] - 监事会主席黄媛主持会议，会议程序符合法律法规要求 [8] 公司章程修订背景 - 修订旨在响应新《公司法》及配套规则，提升公司治理水平，确保与监管要求一致 [13] - 修订涉及删除监事会相关条款，调整审计委员会职能，具体条款变更未在公告中详细列出 [14]

公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]

公司基本信息 - 公司于2016年8月12日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为14000万元[7] - 公司已发行股份数为14000万股[14] 股权结构 - 谢亚明持股54285000股，持股比例72.38%[13] - 谢悦持股7500000股，持股比例10.00%[13] - 严丽英持股2250000股，持股比例3.00%[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[27][28] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[84] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[85] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[99] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 董事会提交股东会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议变更与地点 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，可采用网络等方式为股东提供便利[15] 网络投票 - 公司股东会采用网络等方式，应在通知中明确表决时间和程序[15] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，选举董事时采用累积投票制[20] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[22] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[23] 决议处理 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求处理召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议[23] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌[26] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构可责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[26] - 董事或董事会秘书违规不履职，中国证监会及其派出机构可责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[26] 公告发布 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合条件媒体和证券交易所网站公布[28] 规则说明 - 规则中“以上”“以内”“以下”包含本数，“以外”“低于”“过”不含本数[28] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效，修改权属于股东会[30]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 部分主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[12] - 董事会召开临时会议提前两日通知，紧急情况不受限[12] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[13] 委员会设置 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[7] 职权行使 - 董事会行使制订公司利润分配等方案职权[4][5] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[6] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[16] - 对外担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事审议通过[17] - 董事回避表决有相关会议举行和决议通过规则[18] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[18] - 董事对决议负责，异议记载者可免责[19] - 董事会会议及档案保管期限不低于十年[22] 决议执行 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[24] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，要求总经理纠正违规事项[24] 规则生效 - 本规则经董事会审议、股东会批准后生效，遇法律抵触应修订[26]