股份减持 - 2025年6月10 - 11日谢亚明减持346.8万股，占总股本2.48%[5] - 谢亚明持股比例由23.17%降至20.69%[5] - 谢亚明及其一致行动人谢悦合计持股比例降至26.32%[3][5] 权益变动 - 本次权益变动触及1%刻度，未实施完毕[5][8] - 不触及要约收购，与计划、承诺一致[8] - 不导致控股权变化，不违反规定[9]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会承接[31] - 相关制度修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[31] - 现任监事会成员黄媛、冯超、周涛将不再担任监事职务[31] 2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入4.91亿元，同比下降11.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2913.69万元，同比下降17.39%[18] - 经营活动现金流净额3412.19万元，同比下降2.25%[18] - 总资产6.27亿元，同比下降6.18%[18] 2025年经营计划 - 2025年营业收入目标5亿元，净利润目标3000万元[21] - 实施"存量深耕+增量突破"双轮驱动战略[12] - 重点拓展新能源汽车、消费电子等新业务领域[9] - 计划投入研发创新，优化成本结构[13] 财务预算与分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.065元（含税）[22] - 现金分红总额910万元，占净利润比例31.23%[22] - 2025年预算编制基于稳健发展原则[20] 高管薪酬方案 - 董事、总经理孙力年薪85万元[23] - 独立董事津贴10万元/年[23] - 财务总监年薪30万元，董事会秘书年薪42万元[23] 银行授信与审计 - 拟申请不超过5亿元银行综合授信额度[25] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[28] - 2025年度审计费用74.2万元，与2024年持平[31] 公司发展战略 - 聚焦汽车产业链和新能源汽车产业发展机遇[11] - 加强技术创新能力建设[13] - 优化管理流程和组织架构[9] - 推进跨主机厂业务布局[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%[20] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,500.73万元，同比下降18.96%[20] - 2024年度公司经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%[20] - 截至2024年末公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%[20] - 截至2024年末公司总资产62,680.05万元，同比下降6.18%[20] - 2024年末负债总额11,211.77万元，比年初减少5,504.97万元，减幅32.93%[46] - 2024年投资收益增加41.19万元，增幅303.09%[51][53] - 2024年财务费用增加94.73万元，增幅72.25%[53] - 2024年其他收益减少77.74万元，减幅10.56%[53] - 2024年经营活动现金流量净额减少78.46万元，减幅2.25%[53][54] - 2024年投资活动现金流量净额减少1699.08万元，减幅74.22%[53][54] - 2024年筹资活动现金流量净额减少717.81万元，减幅63.85%[53][54] - 2025年预计实现营业收入5亿元，净利润3000万元[59] - 2024年拟派发现金红利910万元，占净利润比例31.23%[63] 未来展望 - 2025年公司将实施“存量深耕+增量突破”双轮驱动战略[31] - 2025年公司将秉承“降低成本,提高效率,投资未来”经营方针[31] - 2025年董事会将领导公司围绕战略目标争创业绩回报股东[34] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度用于2025年度经营[67] 新产品和新技术研发 - 2024年公司致力于提升制造技术等，降低成本和开支[22] - 公司将扩大研发投入，加强技术创新能力[32] 市场扩张和并购 - 公司巩固注塑产品在传统主业应用，开拓新能源汽车等新领域业务[22] 其他新策略 - 公司围绕管理提效调整管理架构，实施精细化管理策略[22] - 公司将秉持精益管理理念，聚焦效率提升与成本优化[32] - 公司将加强人力资源和企业文化建设[32] - 公司将取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[78] - 公司拟修订《公司章程》等制度，涉监事会、监事规定不再适用[78][79]

董事会会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及议案于2025年5月20日通过专人、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事长孙林主持会议 [2] 监事会改革决议 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][4] - 取消监事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][13] - 同步废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，原监事黄媛、冯超、周涛不再任职 [3][9] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交2024年年度股东大会审议 [5][10] - 董事会同时通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果9票同意 [6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年5月30日召开，3名监事全部出席，审议通过取消监事会的议案，表决结果为3票同意 [8][9] - 监事会主席黄媛主持会议，会议程序符合法律法规要求 [8] 公司章程修订背景 - 修订旨在响应新《公司法》及配套规则，提升公司治理水平，确保与监管要求一致 [13] - 修订涉及删除监事会相关条款，调整审计委员会职能，具体条款变更未在公告中详细列出 [14]

公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]

上海亚虹模具股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 5 月 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | ...

上海亚虹模具股份有限公司 股东会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海亚虹模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《上海亚虹模具股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召 ...

上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规，以 及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《上海亚虹模具股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由两名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-013 上海亚虹模具股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"）等相关规定，为确保公司治 理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹 模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-014 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...