上海亚虹模具股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-009 2024 年 2 月 24 日 公司第五届监事会职工代表监事简历 周涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注 册中级质量工程师。曾任径卫智能科技上海有限公司工厂总经理、安特金属成形 （上海）有限公司质量运营总监、宁波锦辉光学科技有限公司副总经理。2023年 7月起任上海亚虹模具股份有限公司质量总监。 截至本公告披露日，周涛先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于近期届 满，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-008 上海亚虹模具股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）计划以 自有及自筹资金，自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方式增持公司股 份。宁生集团拟累计增持比例不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%）。 增持计划完成情况：公司于 2024 年 2 月 8 日收到股东谢亚明发来的 《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东谢亚明 将其持有的 13,986,000 股公司股份(占公司总股本的 9.99%)转让给公 司控股股东宁生集团的过户登记手续已办理完毕。控股股东宁生集团 的增持计划已完成 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-007 上海亚虹模具股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到股 东谢亚明发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东 谢亚明将其持有的公司部分股份转让给公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司 （以下简称"宁生集团"）的过户登记手续已办理完毕。 一、本次股份协议转让的基本情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让 已于 2024 年 2 月 7 日完成了过户登记手续。 四、备查文件 本次股份协议转让过户完成前后，各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 2024 年 2 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 7 | | 9 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》. | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-006 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-003 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东海 南宁生旅游集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会 同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名欧阳生为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 如刻才2,已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司(以下 简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-004 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核， 提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为 公司第五届董事会非独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名柯莉拉为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...