第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的统 计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海亚虹模具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"上海亚虹"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有 效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司 《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指发生或即将发生的、可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的任何事实、重大事件以及本制度规定 的其他事项时，信息报告义务人应当按照本制度所述规定及时向公司报告。 1 （二）公司本部各部门以及各子公司、分支机构的负责人； （三）公司所属全资及控股子公 ...

上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，主任委员由提名委员会委员过半数选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，经董事 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年三季度报告》； 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 容请 见 公司 于 2023 年 10 月 27 日在上 ...

上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 （五）必须坚持效益优先的原则； 上海亚虹模具股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，降低投资风险，保护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律法规和《上海亚虹模具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，委托理财等。 第三条 公司对外投资的原则： （四）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （六）必须严格执行本办法规定的投资决策流程，建立和完善风险管理制 度，切实防范各类投资风险。 第二章 对外投资的组织管理结构 第四条 公 ...

上海亚虹模具股份有限公司 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-034 关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理经验总结、后续发展计划，拟对《公司章程》及公司内部管理体系制度进行修 订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | 定，收购本公司的股份： | 定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规，以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定《上海亚虹模具股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可以 设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （ ...

上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 上海亚虹模具股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形象，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海亚虹模具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、部门规章和业 务规则，并结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； 第五条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的 授权、检查和逐级问责制度，确保其在职权和授权范围内履行职能；公司应完 善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-033 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公 司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议已于 2023 年 10 月 26 日 15:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年10月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次 ...

上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海亚虹模具股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满 ...