证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-025 圣晖系统集成集团股份有限公司 | 萧静霞 | 财务总监 | 2019 | 年 | 7 | 月 1 | 日 | 2028 | 年 | 6 月 | 24 | 日 | 37.49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏昱銂 | 董事（离任） | 2019 | 年 | 7 | 月 1 | 日 | 2025 | 年 | 6 月 | 24 | 日 | 23.99 | | 吴卫华 | 独立董事（离任） | 2019 | 年 | 7 | 月 1 | 日 | 2025 | 年 | 6 月 | 24 | 日 | 4.00 | | 顾海兰 | 独立董事（离任） | 2019 | 年 | 7 | 月 1 | 日 | 2025 | 年 | 6 月 | 24 | 日 | 4.00 | | 施康 | 独立董事（离任） | 2020 | 年 | 7 | 月 | 31 日 | 2025 | 年 | 6 月 | 24 | 日 | 4.00 | ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2025 年度报告审计工作中履行的监督职责情况报告如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"乐视网"）证券虚假 陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判 决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-024 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 财务情况：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中， 审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。 客户情况：2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 38 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要 求，公司对信永中和在 2025 年度报告审计工作中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注 册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 财务情况：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其 中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.7 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-12 | 信 永 中 和 合 社 工 京 东 城 朝 阳 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District. Beijing. | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 圣晖集成公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603163 | | --- | --- | | 公司简称 | 圣晖集成 | | 公司名称 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 | | 报告范围 | 圣晖系统集成集团股份有限公司及下属分子公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI | | | Standards）》（2021 年版） | | | 联合国可持续发展目标（SDGs） | | | 《国际财务报告可持续披露准则第 1 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-021 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成 依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况 造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表审核意见如下：公司 2025 年度日常关联交易及公司 2026 年度预计的日常关 联交易系正常业务需要， ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-026 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，深入践行以"投资者为本"的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称 "公司"）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增 强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定了公司2025年度"提 质增效重回报"行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。 现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案，具 体情况如下： 一、提升经营质量 公司专注为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，是国内工程业者中 少数能同时跨足不同产业领域、且在不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务 公司。 （一）聚焦核心主业，多元产业服务布局，推进提 ...

为加大投资者回报力度，分享经营成果，圣晖系统集成集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、中期分红方案内容 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-020 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； （3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。 2、中期分红的金额上限： 2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的45%。 3、授权期限：自本 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及公司章程的有关规定，恪尽职守、勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 本人连续担任公司独立董事满六年，已于 2025 年 6 月 24 日经公司 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴卫华先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所 执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业 ...