业绩相关 - 2025年2月13日收到P2 - 1F/3F无尘室工程订单，总价3.2605亿元（未税）[2] - 合同签订对业绩有积极影响[2][9] 合同情况 - 发包方为某电子有限公司，无关联关系[6] - 无预付款，进度款按完工进度结算，90日内支付[8] - 履约受政策等因素影响，存在不确定性[2][10]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[5] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[12] 细则修订 - 工作细则2019年制定，2021、2024年修订[15]

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 1 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-058 2024 年 12 月 14 日 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-056 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统 化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先 的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分 析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成 品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。 2024 年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作， 包括： 1、强化 ESG 永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工， 推动公司的长期可持续发展； 2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技 术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户 一同实现碳中和的目标； 3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户， 拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率； 4、增加国际合作与提高 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 二、募集资金投资项目情况 截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用情况如下： 单位：人民币/万元 | | | | 募集资金 | 截至 2024 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 投资总额 | 30 日募集资金累 计投入金额 | | | 补充洁净室工程配套营运 | 43,764.42 | | | | 1 | 资金项目 | | 43,764.42 | 43,988.47[注 1] | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,229.31 | 2,539.50 | | 421.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,866.65 | 2,230.80 | 2,238.25[注 | 2] | | | 合计 | 50,860.38 | 48,534.72 | | 46,648.42 | [注1]和[注2]：募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-057 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 2 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：202 ...

公司治理 - 2024年12月13日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 新增可持续发展和ESG工作管理职权等内容[1] 信息披露 - 公告于2024年12月14日发布[4] - 具体内容详见同日上交所网站《工作细则》[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额54500万元，净额48534.72万元[2] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，补充营运资金项目投入43988.47万元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设投入421.70万元[5] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络建设投入2238.25万元[5] 未来展望 - 研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月[6] - 安排专职人员跟进项目进度，加强资金监管[7] 决策情况 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会和保荐机构均同意项目延期事项[10]

舆情制度 - 舆情管理制度版本为01，发行日期2024.12.13[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[5] - 舆情分为重大和一般舆情[10] 舆情管理组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董秘办牵头舆情信息监测管理[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[14] - 重大舆情组织会议处置[14] 责任追究 - 擅自披露公司信息造成损失追究责任[17]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年11月19日在上证路演中心举行 [2] - 参与人员为通过上证路演中心参与的投资者，上市公司接待人员包括副董事长兼董事会秘书陈志豪等 [2] 利润相关 - 利润下降受市场竞争激烈、项目施工进度不及预期等因素影响，项目毛利率下降 [2][3] - 公司管理层将调整营运策略，降本增效，在东南亚地区发力开拓市场并强化优质客户资源储备 [3] 市值管理 - 公司暂时没有利用国家政策贷款回购股票的打算，会综合多方面因素确定是否进行股票回购，后续依规履行信披义务 [3] 业务分布 - 海外业务主要分布于东南亚的越南、泰国、马来西亚、印尼等地区，短期内国内业务仍占主导，未来海外业务占比将逐步提高 [3] 股价维稳 - 二级市场股价走势受多种因素影响，公司将关注股价，提升业绩，与投资者保持透明沟通，传播公司价值，为股东创造更多价值 [3][4]