股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 版 本：04 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《圣晖系统 集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的 规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立评价职能，该职能是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 信息披露管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二条 本制度适用的人员和机构为公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 公司董事会及其专门委员会；公司董事、高级管理人员；公司各部门、各控股子 公司（包括直接控股、间接控股）及其主要负责人；其他负有信息披露职责的公 司部门和人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 第四条 本制度所称"重大信息或重大事项"，是指在所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件。 第五条 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第六条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 2 第一条 为进一步规范圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人 员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易等违法违规行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 版 本：03 发行日期：2025.10.17 1 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内 在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《圣晖系统集成集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制 度。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （ ...

公司财务表现 - 公司第三季度实现营业收入8.21亿元，同比增长59.4% [1] - 公司第三季度归母净利润3318.26万元，同比增长93.89% [1] - 公司前三季度累计归母净利润9564.69万元，同比增长29.09% [1]

格隆汇10月17日丨圣晖集成(603163.SH)公布，公司前三季度实现营业收入21.16亿元，同比增长 46.29%；归属于上市公司股东的净利润9564.69万元，同比增长29.09%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9553.38万元，同比增长29.25%；基本每股收益0.96元。 ...

厂务及洁净室工程行业定位与市场驱动 - 厂务及洁净室工程是AI算力全产业链扩产的刚需环节，为晶圆制造、芯片封装、服务器组装等提供受控生产环境 [1] - 厂务工程及洁净室投资通常占半导体或数据中心总投资的10-20% [1] - 全球洁净室市场持续增长，驱动因素包括工业产品工艺制程尺寸缩小对生产环境要求的提高 [1] - 全球成熟制程芯片扩产由供应链安全及国产替代需求驱动，先进制程扩产由AI算力需求驱动 [2] - 台积电掌握全球90%的先进制程产能，正通过大额资本开支在中国台湾省和美国推进产能扩张 [2] 北美洁净室工程市场需求与趋势 - 北美是未来潜力最大的洁净室工程市场，受美国AI算力需求强劲和台积电美国厂建设提速驱动 [3] - 台积电宣布在美国追加1000亿美元投资，规划总投资上升至1650亿美元，估算剩余工程总投资达350亿美元 [3] - 北美CSP厂商加大资本开支及台系半导体产业链厂商跟随赴美，导致投资强度陡然上升 [3] - 由于主力供应商工作负荷饱和且新工程师培养周期长，短期内激增的需求将导致订单溢出 [3] 重点公司业务表现与前景 - 圣晖集成为台资洁净室工程服务商，2025年上半年新签订单增长70%，在手订单较上年末增长63%，营业收入增长39% [4] - 预测圣晖集成2025-2027年归母净利润为1.42/2.06/3.05亿元，同比增速分别为24.1%/45.4%/47.9% [4] - 亚翔集成为台资洁净室工程服务商，受益于全球半导体供应链重构，连续中标海外重大晶圆厂项目 [4] - 预测亚翔集成2025-2027年归母净利润为4.77/8.16/7.13亿元，同比增速分别为-25.0%/+71.1%/-12.7% [4]

公司订单概况 - 公司自愿披露截至2025年9月30日在手订单余额为22.14亿元（未含税），较上年同期增长21.21% [2] - 公司在手订单余额稳步增长，整体业务发展态势良好 [2] - 公司未来将单独或在定期报告中持续披露在手订单情况，为投资者提供参考 [3] 订单行业分布 - IC半导体行业为核心订单来源，在手订单余额达16.33亿元（未含税） [2] - 精密制造行业在手订单余额为4.64亿元（未含税） [2] - 光电及其他行业在手订单余额为1.17亿元（未含税） [2] - 本期末IC半导体、光电及其他行业分类金额波动较大，系内部分类调整所致，具体为从光电及其他行业调出6.75亿元至IC半导体行业 [2] 订单数据说明与风险 - 披露数据源自公司内部统计，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等财务数据 [3] - 订单数据可能因统计口径、税收等因素在月度间存在变动 [3] - 公司在手订单因业务类型不同交付周期差异较大，预计年内无法全部确认收入 [3] - 订单执行可能受不可抗力等多种因素影响，对当期及未来年度业绩的影响存在不确定性 [3] - 公司日常生产经营未发生重大变动 [3]