业绩数据 - 2024年日常关联交易预计410万元，实际发生347.07万元[6] - 2025年日常关联交易预计510万元，1 - 2月已发生57.72万元[6] - 2024年度苏州冠礼营收112410.63万元，净利润16604.04万元[9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，苏州冠礼资产264896.81万元，负债216844万元，净资产48052.81万元[9] 公司股权与资本 - 苏州冠礼注册资本2332.7366万美元，实收资本2332.7366万美元[7] - 苏州冠礼由台湾朋亿持股86.59% [7] 决策审议 - 2025年第一次独立董事专门会议3票同意提交日常关联交易事项[3] - 2025年3月28日，董事会审计委员会2票同意、1票回避通过日常关联交易事项[3] - 2025年3月28日，董事会6票同意、1票回避通过相关议案[4] - 2025年3月28日，监事会审议通过相关议案[4]

关于2025年预计担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-008 圣晖系统集成集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以 下简称"深圳圣晖"）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称"越南圣晖"）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称"印尼 Acter"）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以 下简称"马来西亚 Acter"）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简 称"印尼合资公司"）、新 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | 信 永 中 和 合 社 临 寓 含 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA1B0022 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣 ...

目 录 | 报告前言 | | 优化治理 | | 绿色低碳 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 永续发展 | | 环保先行 | | | 关于本报告 | 01 | 完善公司治理 | 25 | 应对气候变化 | 35 | | 董事长致辞 | 03 | 维护投资者关系 | 28 | 严守环境合规 | 38 | | 走进圣晖集成 | | 强化合规管理 | 29 | 资源高效利用 | 45 | | 可持续发展管理 | | 坚守商业道德 | 30 | 生物多样性保护 | 46 | 多元成长 稳健致远 69 76 79 平等与多元化雇佣 员工发展与成长 职业健康与安全 点亮希望 传递温暖 社会公益 85 2024 年度 可持续发展报告 品质赋能 共创价值 | 研发创新管理 | 49 | | --- | --- | | 数据安全与客户隐私保护 | 55 | | 打造品质工程 | 57 | | 保障客户权益 | 62 | | 维护供应链安全 | 62 | 报告附录 | 指标索引 | 87 | | --- | --- | | 意见反馈 | 88 | 报告前言 关于本报告 ...

索引 页码 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集团股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信 永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 下 ・ | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SUAA1B0023 圣晖系统集成集 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-015 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深入践 行以"投资者为本"的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称 "公司"）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司开展了"提质增效重回报"专项行动。 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施和效果评估情况报告如下： 公司坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。2022 年度 派发现金红利 6500 万元，现金分红比例为 52.9%；2023 年度派发现金红利 8000 万 元，现金分红比例为 57.72%，现金分红金额 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"圣 晖集成"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值 人民币 1.00 元的 A 股股 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-014 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度高 级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议， 认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经 营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的 情形。具体如下： 1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地 区薪酬水平制定； 2、有关高级管理 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入20.08亿元，同比下降0.06%[4] - 2024年营业利润1.54亿元，同比下降15.36%[4] - 2024年利润总额1.53亿元，同比下降15.14%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降15.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降14.33%[4] - 2024年基本每股收益1.17元，同比下降15.83%[4] - 2024年末总资产19.83亿元，同比增加4.11%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益11.13亿元，同比增加2.81%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产11.13元，同比增加2.87%[4] 营收和净利润下降原因 - 因宏观经济疲软、下游客户投资规模缩减、同行竞争激烈，公司2024年营收和净利润同比下降[5]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 2,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 2,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...