股份相关 - 公司已发行股份总数为1亿股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [7] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[8] - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助、单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需审议[13] 会议召开规则 - 公司每年召开1次股东会，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[15] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[27] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[30] - 董事会中有独立董事3名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[42] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司自合并、分立、减资决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[46][47][48] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[48] 制度修订 - 公司于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会并修订相关制度议案，部分制度需提交股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[53][54] - 《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等16项制度无需提交股东大会审议[53][54]

业绩数据 - 2024年公司整体营收稳定，未完成订单总额增长约31%[27] - 公司总资产为195,251.09万元，营业收入为200,769.73万元，归母净利润为11,440.23万元[66] - 研发支出为3,352.97万元，现金分红（预案）为7,500万元[66] - 基于2024年末1亿股总股本，每10股派发现金红利7.5元（含税），总分红7500万元（含税），占净利润的65.56%[106][112] 公司实力 - 公司是国内洁净室行业领先的一站式专业服务提供商，拥有超20年洁净室相关工程建设经验，执行超450个洁净室相关项目[40][56] - 公司拥有超500个优秀工程劳务、材料和设备合作伙伴[56] - 公司获得超50个业主颁发的供应商奖项，完成超80个百级以上洁净室项目[57] - 公司连续多年荣获“最佳供应商”等荣誉，2024年获“最佳合作伙伴”等多项荣誉[59][61] 未来展望 - 2025年公司将增加技术创新和数字化转型投入[34] - 公司目标是到2030年前实现二氧化碳达峰，2060年前实现碳中和[139] 研发情况 - 公司研发中心在总经理领导下运作，设有密闭空间空气污染防治研发中心，下设6个专业研发中心[200] - 公司采用多种研发模式，制定研发管理条例明确研发目标、风险和程序[199] 环境与可持续发展 - 公司成立独立ESG可持续发展管理架构并引入管理措施[28] - 2023 - 2024年总温室气体排放量从620.14tCO₂e降至506.99tCO₂e[140] - 报告期内公司在环保项目投资18.32万元，环保税缴纳4.07万元[150] - 2024年运营现场噪音、散装材料堆放和运输覆盖率、扬尘控制率、废物处理率、火灾事故发生率等环保目标已达成[149] - 报告期内公司废气排放符合环保标准，废水100%达标排放[170][174] - 报告期内公司举办21场环保培训，1449人次参与，总时长66小时[164] - 2024年公司总能耗99.05吨标准煤，能耗强度为0.05吨标准煤/百万元营收，购电量263582.8千瓦时，汽油消耗量62488.41升[188] - 报告期内公司总用水量5557立方米，用水强度为2.77立方米/百万元营收[193] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议通过12项提案；召开8次董事会会议，出席率100%，通过48项决议；召开9次专门委员会会议，审议34项提案；召开7次监事会会议，出席率100%，审议18项提案[92][95][97] - 董事会有7名成员，包括3名独立董事和1名女性董事，女性占比14%，男性占比86%；硕士学历占比57%，本科学历占比43%[94][95] - 报告期内公司披露58项临时公告和4份定期报告[101] - 报告期内公司举办3次业绩说明会，接待28次投资者调研，在上交所e互动平台互动22次，回复率100%[103] - 报告期内董事、监事和高管参加合规培训7次[109] - 报告期内公司内部审计部门形成53份内部审计报告[114] 其他 - 2024年公司开展廉洁教育和培训活动并组织廉洁承诺宣誓仪式[121] - 公司通过311份问卷识别影响重大性主题[81] - 公司重视与利益相关者沟通，针对不同利益相关者有相应反馈机制[78][79] - 公司积极推行绿色办公，2024年为两台打印机启用EPA文件打印管理系统[169]

报告披露 - 公司自愿披露《2024 年度报告（英文版）》等四份报告[2] - 报告中英文版本理解有歧义时以中文版本为准[3] 时间信息 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 26 日[5]

未来展望 - 2025年聚焦核心业务，实施“多客户、多行业、多工种、多区域”战略[5] - 2025年严格管理募集资金，披露存放与使用情况[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加强BIM技术在预制“模块化”设计等方面应用[10] 其他新策略 - 2025年优化人才激励，建立产学研合作关系[11] - 2025年跟踪法规，完善制度，优化治理体系[13] - 2025年加强“关键少数人员”培训，优化激励约束机制[14] 其他事项 - 董事会请求授权决定2025年中期股息事项[16] - 2025年计划至少举办3场业绩说明会[18] - 确保2个交易日内回复上交所e互动平台问题[19]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-023 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,434,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4345 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

会议安排 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议召开2024年度股东大会议案[4] - 3月29日发布召开股东大会通知[6] - 4月18日下午14:30在苏州高新区召开股东大会，现场和网络投票结合[6] 投票时间 - 交易系统投票平台4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[6] - 互联网投票平台4月18日9:15 - 15:00投票[6] 参会人员 - 出席现场会议的为4月14日下午交易结束后登记在册股东或代理人[8] 议案表决 - 多项议案表决，同意占比超99.96%[13][14][17] - 2025年度中期分红方案议案同意75409450股，占比99.9667%[17] - 第六项议案特别决议程序表决通过，其余普通决议程序通过[17] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决、召集和召开等事宜合规，决议合法有效[17][18]

行业与公司概述 - 公司为半导体服务供应商，成立于2003年9月，总部位于苏州，业务覆盖全球，境内以华东、华中、华南三大经济带为核心[1] - 中南亚地区（马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南）是海外核心市场，形成原物料、技术及人力的互补协同网络[1] - 主营业务为结晶性工程建设，涵盖设计、施工、系统调适等全周期服务，具备跨领域跨国界工程能力[2][3] - 下游客户行业包括IC半导体（营收占比59.54%）、英语制造业（30.93%）、光电业（9.53%）[3][4] 2024年财务表现 - 营业收入10.08亿元，同比下降0.56%；归母净利润1.14亿元，同比下降17.45%[3] - 毛利率12.51%，同比减少0.82个百分点[3] - 分业务收入：系统集成工程占比48.5%（同比下降31.89%）、二次配工程14.38%（同比增长43.21%）、基建安装35.41%（同比增长156.99%）[4] - 分区域收入：境内13.28亿元（占比66.22%），境外6.77亿元（占比33.78%，同比增长55.39%）[4] - 在手订单：海外8.97亿元（占比51.7%首次超国内），国内8.38亿元[5] 竞争优势 - **东南亚布局**：2007年起分三阶段本土化（越南→马来西亚/印尼→泰国），形成产能协同网络+属地化团队+风险预控机制[5][6] - **技术能力**：拥有601名工程技术人员（216人持专业证书），48名注册职业人员，76名中高级工程集成人员[7] - **客户资源**：与半导体、光电显示等战略性产业客户建立长期合作，客户涵盖行业领军企业[7][8] - **财务稳健**：现金分红比例持续提升（2023年57.72%，金额同比增长23.08%），融资额度充足[5][8] 风险与挑战 - 2024年受供应链波动及内需不足影响，制造业投资放缓，IC半导体行业营收同比下降11.31%[3][4] - 建筑行业不景气导致价格战升级，毛利率承压[3] 未来规划（2025年） - **短期计划**： 1 深化东南亚市场，开拓AI/半导体/数据中心新兴领域[9] 2 优化工程管理和供应链，构建一站式服务体系[9] 3 推广模块化建造和绿色工程技术[9] 4 加强人才梯队建设[9][10] - **长期方向**：推进绿色技术创新，履行环保责任[10]

业绩相关 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元（未含税），同比增11.89%[2] - IC半导体、精密制造、光电及其他行业在手订单余额分别为12.03亿、7.90亿、1.24亿元（未含税）[2] 未来展望 - 未来单独或在定期报告披露在手订单情况[3] - 订单交付周期差异大，预计今年不能全确认收入[3] - 订单执行受多种因素影响，业绩有不确定性[3]

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 4 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 4 | | | | 议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | | | 议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | | 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | | 20 | | 议 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见[2]