独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 顾海兰、吴卫华、施康任职符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年1月19日会议批准2024年内部审计工作计划[2] - 2024年3月29日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2024年4月29日会议审议通过2024年第一季度报告[3] - 2024年12月13日会议批准2025年内部审计工作计划[4] 审计结论 - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[7] - 认为公司在重大方面保持了有效的内部控制[8] - 审查认为公司关联交易正常，无损害利益行为[10] 未来展望 - 2025年将强化对董事会事项事前审核[12] - 2025年将加强对内部审计工作指导[12] - 2025年将协调与外部审计机构沟通[12] - 2025年将发挥监督职能促进财务规范化[12] - 2025年将促进公司内控体系建设更完善[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户6家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次等，53名从业人员受罚有记录[3] 审计相关 - 认为公司2024财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年续聘信永中和为审计机构，审计委沟通审计工作[7] - 董事会审计委通过2024年度财报等议案并提交审议[8]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计410万元，实际发生347.07万元[6] - 2025年日常关联交易预计510万元，1 - 2月已发生57.72万元[6] - 2024年度苏州冠礼营收112410.63万元，净利润16604.04万元[9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，苏州冠礼资产264896.81万元，负债216844万元，净资产48052.81万元[9] 公司股权与资本 - 苏州冠礼注册资本2332.7366万美元，实收资本2332.7366万美元[7] - 苏州冠礼由台湾朋亿持股86.59% [7] 决策审议 - 2025年第一次独立董事专门会议3票同意提交日常关联交易事项[3] - 2025年3月28日，董事会审计委员会2票同意、1票回避通过日常关联交易事项[3] - 2025年3月28日，董事会6票同意、1票回避通过相关议案[4] - 2025年3月28日，监事会审议通过相关议案[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 拟签字项目合伙人刘跃华近三年签和复核超5家，质量复核合伙人崔艳秋超7家[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户6家[3] - 2024年度审计费用103.77万元，年报84.90万元，内控18.87万元[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年执业受刑事0次、行政处罚1次等，53名从业人员受罚有别[6] 公司决策 - 2025年3月28日董事会通过续聘议案[12] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[13]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 报告期内无财务内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷标准 - 财务报告利润表错报≥营收0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告资产负债表错报≥所有者权益1%为重大缺陷[14] - 非财务报告财产损失1000万以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 下一年加强内控体系建设，提升管理水平[18] - 确保内控有效运行，强化风险识别评估[18] - 加强审计监督，落实缺陷整改[18]

关于2025年预计担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-008 圣晖系统集成集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以 下简称"深圳圣晖"）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称"越南圣晖"）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称"印尼 Acter"）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以 下简称"马来西亚 Acter"）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简 称"印尼合资公司"）、新 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"圣 晖集成"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值 人民币 1.00 元的 A 股股 ...

目 录 | 报告前言 | | 优化治理 | | 绿色低碳 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 永续发展 | | 环保先行 | | | 关于本报告 | 01 | 完善公司治理 | 25 | 应对气候变化 | 35 | | 董事长致辞 | 03 | 维护投资者关系 | 28 | 严守环境合规 | 38 | | 走进圣晖集成 | | 强化合规管理 | 29 | 资源高效利用 | 45 | | 可持续发展管理 | | 坚守商业道德 | 30 | 生物多样性保护 | 46 | 多元成长 稳健致远 69 76 79 平等与多元化雇佣 员工发展与成长 职业健康与安全 点亮希望 传递温暖 社会公益 85 2024 年度 可持续发展报告 品质赋能 共创价值 | 研发创新管理 | 49 | | --- | --- | | 数据安全与客户隐私保护 | 55 | | 打造品质工程 | 57 | | 保障客户权益 | 62 | | 维护供应链安全 | 62 | 报告附录 | 指标索引 | 87 | | --- | --- | | 意见反馈 | 88 | 报告前言 关于本报告 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | 信 永 中 和 合 社 临 寓 含 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA1B0022 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣 ...