股份相关 - 公司已发行股份总数为1亿股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [7] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[8] - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助、单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需审议[13] 会议召开规则 - 公司每年召开1次股东会，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[15] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[27] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[30] - 董事会中有独立董事3名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[42] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司自合并、分立、减资决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[46][47][48] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[48] 制度修订 - 公司于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会并修订相关制度议案，部分制度需提交股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[53][54] - 《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等16项制度无需提交股东大会审议[53][54]

未来展望 - 2025年聚焦核心业务，实施“多客户、多行业、多工种、多区域”战略[5] - 2025年严格管理募集资金，披露存放与使用情况[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加强BIM技术在预制“模块化”设计等方面应用[10] 其他新策略 - 2025年优化人才激励，建立产学研合作关系[11] - 2025年跟踪法规，完善制度，优化治理体系[13] - 2025年加强“关键少数人员”培训，优化激励约束机制[14] 其他事项 - 董事会请求授权决定2025年中期股息事项[16] - 2025年计划至少举办3场业绩说明会[18] - 确保2个交易日内回复上交所e互动平台问题[19]

业绩相关 - 2024财年营收规模与上一年同期基本持平[3] - 2022年现金分红6500万元，分红率52.9%[9] - 2023年现金分红8000万元，分红率57.72%，金额同比增23.08%[9] - 2024年拟现金分红7500万元（含税），分红率65.56%，分红率同比增加[10] 其他情况 - 截至报告期末知识产权共68项，含11项发明专利和57项实用新型专利[7] - 2024年完成58项信息披露，发布首份双语ESG报告，Wind ESG评级为BBB[12] - 2024年在SSE E - interaction平台投资者问题响应率达100%[14] - 2024年为多期报告举行业绩说明会，投资者问题响应率达100%[15] - 2024年召开3次股东大会、8次董事会等会议[18] - 2024年调整董事会战略委员会工作规则[24] 人才培养 - 报告期内第5期“储备主管训练营”累计培养超200名储备干部[8]

Preface to the Report | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | About Acter Sustainable Development Management Optimizing Governance for Sustainable Development | Improve the Corporate Governance | 25 | | --- | --- | | Maintain the Investor Relations | 27 | | Strengthen the Compliance Management | 28 | | Adhere to Business Ethics | 29 | Green and Low-Carbon Development with Environmental Priority | Response to Climate Change | 33 | | --- | --- | | Strictly Abide by Environme ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-023 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,434,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4345 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体发布了《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（下称"《股东大会通知》"），公告了召开本次股东大会 的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关 事项。 法律意见书 致：圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受圣 ...

設計為客戶提供從項目諮詢設計施工管理到系統調適運行管理保固維修等一系列專業化技術服務公司秉持多客戶多產業多工種多區域的發展策略行業卓越的服務品質高效的項目執行能力及專業的人才團隊營運範圍以布局全球多個國家地區 各位股东投资者朋友们大家好感谢您参与本次社会集成2024年度业绩说明会将从下面四方面对社会集成2024年度的经营情况向各位股东做简单的介绍 社会集成自2003年9月在苏州成立以来历经了20年的深耕以卓越的行业努力以前瞻性的布局构建了覆盖全球的服务体系成为行业领先的半导体服务供应商境内业务以苏州总部为战略中心 建立华东、华中、华南三大经济带的服务体系通过合肥、郑州、长沙、武汉、重庆等区域城市战略性布点,形成对先进制造业的精准更改依照各区域的优势 打造总部加区域的双核模式构建快速响应机制及贴身服务体系实现与下游高端服务客户的技术需求无缝对接 中南亚地区已成为公司海外事业版图开拓的核心区域公司旗下的马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等公司以国内为坚实后盾实现原物料、技术及人力的高端互补与协同供应公司业务在中南亚各国单点突破逐步拓展为一张紧密相连的网络 各地质公司相辅相成,协同共进业务发展空间愈发灵活且具有弹性质 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-022 圣晖系统集成集团股份有限公司 二、相关说明及风险提示 1、公司未来将单独或在定期报告中披露在手订单情况以供广大投资者参考； 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况； 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2025年3月31日的在手订 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 4 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 4 | | | | 议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | | | 议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | | 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | | 20 | | 议 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-021 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月18日 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-017）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_ ...