业绩总结 - 2025年度建造合同收入29.2160132679亿元，占营业收入比重97.76%[6][8] - 2025年度营业总收入29.89亿元，同比增长48.85%[34] - 2025年度营业总成本27.74亿元，同比增长49.92%[34] - 2025年度净利润1.60亿元，同比增长36.63%[34] - 2025年度基本每股收益1.55元/股，同比增长35.96%[34] - 2025年度综合收益总额1.54亿元，同比增长38.00%[34] 资产状况 - 2025年12月31日，应收账款原值6.0925325266亿元，坏账准备0.3702431248亿元[10] - 2025年12月31日，合同资产原值6.3233954935亿元，坏账准备0.0461714387亿元[13] - 美团2025年12月31日流动资产2229733909.58元，2024年为1829012244.83元[24] - 美团2025年12月31日交易性金融资产为0元，2024年为50025000元[24] - 2025年12月31日合并报表流动负债合计112.67亿元，同比增加41.61%[25] - 2025年12月31日合并报表非流动负债合计4.38亿元，同比增加43.46%[25] - 2025年12月31日合并报表负债合计117.05亿元，同比增加41.68%[25] 现金流量 - 圣晖系统2025年销售商品、提供劳务收到现金2400715260.52元，2024年为2066354453.31元[38] - 圣晖系统2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 3708149.80元，2024年为144165160.53元[38] - 圣晖系统2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 78315303.53元，2024年为44471475.06元[38] - 关胜系统2025年销售商品、提供劳务收到现金1088937319.64元，2024年为1314384391.28元[39] - 关胜系统2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 27757363.19元，2024年为21214646.82元[39] - 关胜系统2025年投资活动产生的现金流量净额为59592923.13元，2024年为 - 108772410.01元[39] 股权结构 - 截至2025年末，圣晖国际持股65.0000%，人民币普通股（A股）股东持股25.5652%，苏州嵩辉持股8.1200%，苏州圣展持股1.3148%[52] 政策及方法 - 公司对自2025年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[56] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[58] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[74][75] - 公司对部分金融资产、负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[101] - 公司对应收票据按存续期内预期信用损失计量损失准备[117] - 公司存货包括施工物资，按成本初始计量，发出存货采用个别计价法，盘存制度为永续盘存制[126][127][128] - 公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本[131] - 公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算，对子公司投资采用成本法核算[139] - 公司将持有的为赚取租金或资本增值的房地产划分为投资性房地产，采用成本模式计量[142] - 公司固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公及电子设备[142] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用，同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始时予以资本化[147] - 股票期权计划为权益结算的股份支付，在等待期内按权益工具授予日公允价值将当期服务计入成本或费用并增加资本公积[171] - 股票增值权计划为现金结算的股份支付，在等待期按公司承担负债公允价值将当期服务计入成本或费用并增加负债[172] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，交易价格不超过相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额[185] - 政府补助同时满足能满足所附条件和能收到补助时予以确认[192]

业绩总结 - 公司认为2025年12月31日财务报告内部控制保持有效[7] - 2025年公司内部控制运行良好，无重大、重要内控缺陷[27] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 财务报告内部控制利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的0.5%[23] - 财务报告内部控制资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的1%[23] - 非财务报告内部控制缺陷事故或事件直接导致财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[24] 未来展望 - 2026年公司内部控制管理将坚持以价值与风险为导向，健全内部控制体系[27]

顾海兰女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学 历，中国注册会计师。曾任昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司财务经理；杭 州之星汽车有限公司、杭州东星行汽车维修有限公司财务行政经理；昆山华恒焊 接设备股份有限公司财务总监；上海秦森园林股份有限公司财务总监、副总经理 兼财务总监、副总经理兼董事会秘书、原能细胞科技集团有限公司董事会秘书兼 财务总监。现任嘉兴和昌电梯控制技术有限公司董事会秘书兼财务总监。2019 年7月-2025年6月任圣晖集成独立董事。 （二）独立性说明 本人通过独立董事独立性情况年度自查，确认本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规中关于独立 性的规定，不存在任何影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、 独立董事年度履职概况 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及公司章程的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 本人自 2025 年 6 月 24 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘琼先生：1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 澳大利亚公共会计师、英国财务会计师、香港注册会计师。曾任安徽天鹅空调器 有限公司副科长；蚌埠新城区财经局科员；苏震热电有限公司总账会计；莱克电 气股份有限公司财务经理；苏州皇家投资有限公司财务总监；江 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人自 2025 年 6 月 24 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的 工作情况报告如下： 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的 作用。 本人通过独立董事独立性情况年度自查，确认本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规中关于独立 性的规定，不存在任何影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东（大）会会议情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是 ...

2025年度独立董事述职报告 圣晖系统集成集团股份有限公司 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的 作用。 本人自 2025 年 6 月 24 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的 工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董炳和先生：1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾 任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；苏州市虎丘区人民法院人民陪审员；国 浩律师（苏州）事务所兼职律师；苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；现 任苏州大学王健法学院教授；上海市协力（苏州）律师事 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 本人已于 2025 年 6 月 24 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年公司营业收入为29.89亿元，同比增长48.85%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长35.09%[24] - 报告期内公司营业总收入29.89亿元，同比增长48.85%[63] - 报告期内归属于上市公司股东净利润1.55亿元，同比增长35.09%[63] - 营业收入为29.89亿元，同比增长48.85%[77] - 2025年基本每股收益为1.55元/股，同比增长35.96%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为13.66%，同比增加3.10个百分点[25] - 2025年第四季度营业收入最高，为8.72亿元[27] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为5890万元[27] - 2025年公司营收、净利均创历史新高[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为26.82亿元，同比增长52.82%[77] - 公司主营业务收入同比增长48.92%，营业成本同比增长52.82%，整体毛利率同比下降2.30个百分点[81][85] - 成本构成中，设备材料成本14.32亿元，占总成本53.41%，同比增长60.40%；劳务分包成本10.84亿元，占总成本40.42%，同比增长47.16%[83][85] - 销售费用为530.17万元，同比下降21.82%[77] - 销售费用530.17万元，同比下降21.82%；管理费用6614.26万元，同比上升5.80%[89] - 财务费用为-1559.34万元，同比变化42.83%，主要由于利息收入增加[89] - 研发投入总额3125.05万元，占营业收入比例1.05%，研发人员80人，占公司总人数10.50%[88][91] 毛利率表现 - 报告期内主营业务毛利率10.21%，较上年减少2.3个百分点[65] - 综合毛利率为10.21%，同比下降2.30个百分点[80] - 公司主营业务毛利率持续下滑，面临毛利率下降风险[129] - 分产品看，洁净室工程收入19.54亿元（+55.00%），毛利率9.19%（-3.22个百分点）；其中系统集成收入16.89亿元（+73.68%），毛利率7.91%（-4.22个百分点）[81] - 其他机电安装工程收入9.67亿元（+36.27%），毛利率11.67%（-0.77个百分点）；设备销售收入6405.0万元（+86.89%），毛利率19.37%（+1.57个百分点）[81] - IC半导体行业收入为17.84亿元，同比增长49.42%，毛利率为9.46%[80] - 精密制造行业收入为10.13亿元，同比增长63.43%，毛利率为10.91%[80] - 境外地区收入大幅增长85.11%至12.54亿元，毛利率11.02%（-4.47个百分点）；其中越南收入6.55亿元（+81.55%），毛利率12.25%（-7.45个百分点）[81] - 境内地区收入17.32亿元（+30.45%），毛利率9.63%（-1.36个百分点）；其中华东地区收入7.49亿元（+3.87%），毛利率16.45%（+1.49个百分点）[81] 各业务线表现 - 公司主营洁净室系统集成工程业务，覆盖EPCO全产业链[34] - 公司为半导体、电子等行业大型企业提供洁净室工程整体解决方案[36][37] - 系统集成工程营收16.89亿元，占总营收56.57%，同比增长73.68%[68] - IC半导体行业营收17.84亿元，占总营收59.74%，同比增长49.42%[66] - 精密制造行业营收10.13亿元，占总营收33.94%，同比增长63.43%[66] - 公司深度布局半导体、光电面板、精密制造、生技医疗等多个高科技产业[52] - 公司搭建“咨询+设计+施工+管理+运维”的全流程整合体系[53] 各地区表现 - 境外营收12.54亿元，占总营收41.99%，同比增长85.11%[71] - 公司陆续中标并实施泰国、越南等境外洁净室工程项目，形成“境内+海外”双向经营格局[51] - 公司海外业务已成业绩增长新引擎，前瞻性布局了东南亚子公司[122] - 境外资产规模为7.21亿元，占总资产比例为30.53%[98] - 报告期内竣工验收项目总计725个，总金额为132,220.75万元，其中境内项目459个（86,860.52万元），境外项目266个（45,360.23万元）[105] - 在建项目中，境内项目341个（470,924.44万元），境外项目168个（279,064.75万元），其中泰国项目金额最高，为129,845.47万元[107] 订单与项目情况 - 报告期内累计新签订单金额38.31亿元（未税），同比增长59.99%[63] - 报告期末在手订单总金额25.38亿元（未税），同比增长46.28%[63] - 报告期末在手订单总金额为25.38亿元人民币（未税），全部为在建项目中未完工部分[111] - 报告期内累计新签项目815个，含税金额为409,591.21万元，未税金额为383,075.92万元[110] - 报告期内在建项目总计509个，总金额为749,989.19万元，其中基建工程类项目金额最高，为727,028.03万元[106] - 重大项目“项目五”合同金额为101,113.62万元，完工百分比为58.54%，本期确认收入59,191.46万元[108] 现金流量与营运资金 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，相比2024年的-371万元大幅改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，上年同期为-370.81万元，现金流状况显著改善[77] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-3,708,149.80元大幅改善至本期的144,165,160.53元[93] - 期末在手货币资金为7.76亿元，资产负债率为49.60%[73] - 货币资金期末余额为7.76亿元，占总资产32.90%，同比增长34.95%[95] - 其他货币资金（主要为保证金及项目专项资金）年末余额为89,337,129.96元，较年初余额486,724.06元大幅增加[102] - 应收账款期末余额为5.72亿元，占总资产24.25%，同比增长57.97%[95] - 合同资产期末余额为6.28亿元，占总资产26.60%，同比增长10.92%[95] - 应付账款期末余额为8.48亿元，占总资产35.94%，同比增长41.63%[95] - 短期借款期末余额为4611万元，同比增长93.19%[95] - 存货期末余额为700万元，同比增长95.33%[95] - 投资性房地产期末余额为187万元，同比增长250.79%[95] - 随着业务规模增长，公司垫付资金规模相应增加，存在资金及流动性风险[130] 客户与供应商 - 公司通过邀请招标、商务谈判、客户招标等方式接洽客户[38] - 公司根据工程承包合同进行施工物资采购，主要包括工程材料和设备[39] - 前五名客户销售额15.72亿元，占年度销售总额52.62%[84] - 公司因涉及商业秘密，对部分客户及供应商名称进行豁免披露[132] 非经常性损益与公允价值变动 - 2025年非经常性损益总额较小，其中政府补助为22.75万元[29] - 非经常性损益合计为2,529,133.12元[30] - 其他营业外收入和支出为-811,609.16元[30] - 采用公允价值计量的结构性存款当期变动-50,025,000.00元，对当期利润影响为-25,000.00元[32] - 采用公允价值计量的上海合晶战略投资期末余额为14,523,380.46元，当期增加1,575,462.42元[32] - 采用公允价值计量的应收款项融资期末余额为3,581,195.46元，当期增加1,082,163.49元[32] - 以公允价值计量的金融资产中，结构性存款期末数为305,000,000.00元，本期购买金额为255,000,000.00元[114] - 其他权益工具投资期末账面价值为14,523,380.46元，本期公允价值变动损益为1,575,462.42元[114] 子公司表现 - 主要境外子公司Sheng Huei Engineering Technology Company Limited本报告期营业收入为6.38亿元，净利润为5443万元[100] - 主要子公司Sheng Huei Engineering Technology Company Limited营业收入为63,799.11万元，净利润为5,442.83万元[116] - 主要子公司Acter Technology Co.,Ltd营业收入为46,262.79万元，净利润为3,179.34万元[116] - 主要子公司深圳市鼎贸贸易有限公司营业收入为11,488.89万元，净利润为1,545.40万元[116] 行业趋势与市场环境 - 洁净室工程行业需求持续增长，受全球半导体行业回暖、国产化替代及AI算力产业发展驱动[41] - 洁净室工程行业下游覆盖IC半导体、光电显示、精密制造、生物医药等战略性新兴产业[42] - 2025年行业整体需求维持高景气，半导体领域高端洁净室工程需求持续旺盛[44] - 2025年全球半导体行业受5G、AI芯片等技术升级推动，下游资本开支意愿强劲，行业需求上行[45] - 国家政策围绕半导体、集成电路等产业持续出台扩产扶持、研发补贴等配套政策，带动洁净室工程需求[47] - 2025年住房和城乡建设部发布《医药工业洁净厂房施工与验收标准》（GB/T51466-2025）[48] - 2025年全球半导体市场规模预计达7,720亿美元，同比增长22.5%[121] - 2026年全球半导体市场规模预计将突破9,750亿美元，同比增幅达26.3%[121] - 2025年全球半导体设备销售额预计创下1,330亿美元历史新高[121] - 行业趋势显示，半导体、PCB、边缘AI等高景气赛道是洁净室行业核心增长动力[120] - 洁净室工程行业竞争加剧，企业数量逐年增多，市场竞争较为激烈[128] 公司战略与发展规划 - 公司发展战略聚焦“多客户、多产业、多工种、多区域”，以洁净室工程服务为核心主业[123] - 公司计划拓展东南亚及其他国际市场，打造“境内半导体产能升级+海外产业链转移”的经营格局[124] - 公司致力于在绿能环保领域取得突破，提供先进技术帮助客户降低能耗、减少污染[126] - 公司服务的对象主要集中于电子行业细分市场，具备跨领域、跨区域工程承揽能力[128] - 公司具备半导体全产业链洁净室施工能力和经验，在IC半导体高端洁净室细分领域品牌影响力强[46] 风险因素 - 公司下游行业与宏观经济周期强相关，经济增速放缓或波动将影响业务发展[127] - 公司海外业务发展，多币种收支规模提高，面临汇率波动风险[131] 人力资源与团队 - 公司拥有超600人的工程技术团队，其中持有职业技能证书员工365人[59] - 员工总数762人，同比增长6.72%，其中工程技术人员642人[73] - 技术人员占员工总数比例高达84.3%（642/762）[158] - 本科及以上学历员工占比为59.1%（450/762），其中硕士14人，本科436人[158] - 报告期内培训投入34.28万元，培训覆盖率达96%，人均受训21.6小时[75] - 公司采用师徒制、储备主管训练等方式培养基层干部和核心骨干[125] - 劳务外包工时总数为18,960小时，支付报酬总额为39.12万元[161] 公司治理与董事会运作 - 公司股东会、董事会、监事会及各专门委员会运行情况良好，符合相关制度要求[134][135] - 报告期内董事会共召开6次会议，其中1次为现场会议，5次为现场结合通讯方式召开[149] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无连续两次未亲自出席情况，出席股东会次数为1-3次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了年度报告、财务预决算、关联交易、授信额度等18项议案[151][152] - 提名委员会召开2次会议，主要审议董事会换届选举及高级管理人员聘任事宜[153] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过了高级管理人员薪酬方案、董事薪酬及年中绩效奖金派发等议案[154] - 战略与可持续发展委员会召开1次会议，审议通过了公司2024年度可持续发展报告[155] - 公司无证券监管机构处罚情况，审计委员会对报告期内的监督事项无异议[148][157] - 公司治理自查未发现需整改问题[173] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[173] - 报告期内公司修订了《审计委员会工作细则（2025年修订）》[173] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事长梁进利2025年税前薪酬总额为49.53万元[137] - 公司董事、董事会秘书陈志豪2025年税前薪酬总额为105.49万元[137] - 公司董事、总经理朱启华2025年税前薪酬总额为105.31万元[137] - 公司董事张金保2025年税前薪酬总额为64.21万元[137] - 公司三位新任独立董事刘琼、刘铁华、董炳和2025年税前薪酬总额均为4.42万元[137] - 公司财务总监萧静霞2025年税前薪酬总额为37.49万元[137] - 三位离任董事苏昱銂、吴卫华、顾海兰2025年税前薪酬总额分别为23.99万元、4.00万元、4.00万元[137] - 一位离任独立董事施康2025年税前薪酬总额为4.00万元[137] - 公司所有董事、监事及高级管理人员2025年从公司获得的税前薪酬合计为411.28万元[137] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为411.28万元[144] - 报告期内，公司所有高级管理人员持股数量均为0，且年度内未发生变动[137] - 财务总监萧静霞自2019年7月至今任职，其拥有超过20年的财务与审计经验，包括在富邦综合证券、绿点高新科技等公司担任财务职务[139] - 董事长梁进利在多个关联公司及股东单位担任关键职务，包括台湾圣晖执行长兼董事长（自1993年8月）、圣晖国际董事（自2008年5月）及苏州嵩辉执行事务合伙人（自2018年4月）[140] - 梁进利在其他单位广泛任职，包括担任台湾朋亿董事长（自2009年3月）、台湾和硕董事长（自1998年4月）及卫司特董事（自2019年10月）等，显示其深厚的行业网络与影响力[141] - 工程部经理苏昱銂（曾离任董事）自2018年4月起担任股东单位苏州圣展的执行事务合伙人[140] - 梁进利在东南亚市场有重要布局，担任泰国Acter董事（自2019年9月）、越南圣晖董事（自2018年9月）及印尼合资公司董事（自2023年4月）[141] - 梁进利同时担任新加坡冠礼董事（自2016年6月）及上海冠礼董事长（自2023年5月），表明公司在中国大陆及海外业务的管理架构[141] - 陈志豪在多家海外子公司担任董事，其在新加坡Acter的董事任期至2025年9月，在泰国Space的董事任期至2025年3月[141] - 朱启华自2018年1月起担任深圳圣晖的董事兼总经理[141] - 董事、高级管理人员薪酬决策程序由公司拟定方案并经董事会、股东会审议后执行[144] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[144] - 2025年3月28日薪酬与考核委员会审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[144] 管理层变动 - 公司近期有董事变动，施康、吴卫华、顾海兰三位独立董事的任期均于2025年6月离任[139] - 报告期内公司发生董事及高级管理人员变动，原因为换届选举及工作调动[146] - 公司于2025年6月24日召开股东大会完成董事会换届选举，原第二届董事及部分独立董事卸任[147] - 公司于2025年5月29日通过职工代表大会选举张金保为职工代表董事[146] - 新任第三届董事会独立董事包括刘琼、刘铁华、董炳和[146] - 离任的董事及独立董事包括苏昱銂、顾海兰、施康、吴卫华[146] 利润分配与股东回报 - 2025年度拟派发现金红利总额为8000万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的51.76%[6] - 2025年度拟以总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），合计6500万元人民币[6] - 2025年半年度已完成每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发1500万元人民币[6] - 公司总股本为100,000,000股[6] - 2025年度现金分红总额为8000万元，占归属于上市公司股东净利润的51.76%[163][166] - 2025年半年度现金分红为1500万元，年度拟分红6500万元[162] - 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润为154,546,143.11元[166]

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

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