股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 股东会召集与通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 董事会收到请求后10日内需对召开临时股东会给出书面反馈[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内应发出补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] - 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 普通关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过[23] - 特别关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[23] - 股东会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[23] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次会议表决[23] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[25] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容[33] - 本规则将随相关法规和章程修改而修订[34] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施[34] - 本规则解释权属于董事会[34] - 本规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[34]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.29元，较2024年一季报的0.18元增长61.11%，2023年一季报为0.36元 [1] - 2025年一季报每股净资产11.36元，较2024年一季报的10.93元增长3.93%，2023年一季报为13.03元 [1] - 2025年一季报每股公积金5.63元，与2024年一季报持平，2023年一季报为7.28元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.89元，较2024年一季报的3.48元增长11.78%，2023年一季报为3.78元 [1] - 2025年一季报营业收入5.75亿元，较2024年一季报的3.53亿元增长62.89%，2023年一季报为4.2亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.29亿元，较2024年一季报的0.18亿元增长61.11%，2023年一季报为0.36亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率2.58%，较2024年一季报的1.64%增长57.32%，2023年一季报为3.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1247.44万股，累计占流通股比35.64%，较上期变化-3.40万股 [1] - 苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有812.25万股，占总股本比例23.21%，持股不变 [2] - 苏州圣展企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有188.03万股，占总股本比例5.37%，持股不变 [2] - 林松生持有54.92万股，占总股本比例1.57%，增持26.39万股 [2] - 林旭锋持有50.00万股，占总股本比例1.43%，增持1.85万股 [2] - 李玉琴持有32.06万股，占总股本比例0.92%，增持2.06万股 [2] - 詹水夫持有25.94万股，占总股本比例0.74%，增持0.58万股 [2] - 马瑞良持有24.25万股，占总股本比例0.69%，持股不变 [2] - 格桑仁珍、郑翰墨、高盛公司有限责任公司为新进前十大股东，分别持有22.33万股、19.69万股、17.97万股，占总股本比例分别为0.64%、0.56%、0.51% [2] - 林江维、李文植、强飞退出前十大股东，退出前分别持有35.13万股、34.83万股、24.31万股，占总股本比例均为1.00%、1.00%、0.69% [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为574,535,583.39元，较上年同期增长62.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,951,322.33元，较上年同期增长62.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,465,867.03元，较上年同期增长61.23%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -70,977,694.97元，上年同期为 -36,492,059.85元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年同期增长61.11%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期增加0.94个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,078,242,431.29元，较上年度末增长6.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,135,603,356.52元，较上年度末增长2.27%[5] - 本报告期非经常性损益合计485,455.30元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,196[9] - SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD.持股64,997,250股，占比65.0%[10] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为565,750,237.14元，较2024年12月31日的575,382,706.17元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元，较2024年12月31日的50,025,000.00元增加[11] - 2025年3月31日应收票据为1,559,673.58元，较2024年12月31日的27,398,673.04元大幅减少[11] - 2025年3月31日流动资产合计1,948,671,763.48元，较2024年12月31日的1,829,012,244.83元增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计129,570,667.81元，较2024年12月31日的123,498,638.86元增加[12] - 2025年3月31日短期借款为90,724,670.74元，较2024年12月31日的23,866,103.44元大幅增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计892,985,424.81元，较2024年12月31日的795,671,290.55元增加[13] - 2025年3月31日负债合计925,246,402.40元，较2024年12月31日的826,218,412.73元增加[13] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,152,996,028.89元，较2024年12月31日的1,126,292,470.96元增加[13] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为5.75亿元，2024年同期为3.53亿元，同比增长62.73%[14] - 2025年第一季度营业总成本为5.38亿元，2024年同期为3.37亿元，同比增长59.99%[14] - 2025年第一季度营业利润为4078.21万元，2024年同期为2376.62万元，同比增长71.51%[15] - 2025年第一季度净利润为3074.61万元，2024年同期为1772.06万元，同比增长73.51%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2895.13万元，2024年同期为1780.67万元，同比增长62.59%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.29元/股，2024年同期为0.18元/股，同比增长61.11%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为5.80亿元，2024年同期为5.07亿元，同比增长14.29%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为6.51亿元，2024年同期为5.44亿元，同比增长19.59%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7097.77万元，2024年同期为 - 3649.21万元，同比下降94.49%[19] - 2025年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为20.78亿元，2024年同期为19.53亿元，同比增长6.44%[14] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为8552.303673万美元，上期为6019.921233万美元[20] - 投资活动现金流出小计为1.1846982442亿美元，上期为8070.604034万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3294.678769万美元，上期为 - 2050.682801万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为1.0115417661亿美元，上期为168.350894万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为509.065541万美元，上期为66.363995万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9606.352120万美元，上期为101.986899万美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 176.858367万美元，上期为1.758399万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 962.954513万美元，上期为 - 5596.143488万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为5.7489598211亿美元，上期为7.0831373971亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.6526643698亿美元，上期为6.5235230483亿美元[20]

报告披露 - 公司自愿披露《2024 年度报告（英文版）》等四份报告[2] - 报告中英文版本理解有歧义时以中文版本为准[3] 时间信息 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 26 日[5]

业绩相关 - 2024财年营收规模与上一年同期基本持平[3] - 2022年现金分红6500万元，分红率52.9%[9] - 2023年现金分红8000万元，分红率57.72%，金额同比增23.08%[9] - 2024年拟现金分红7500万元（含税），分红率65.56%，分红率同比增加[10] 其他情况 - 截至报告期末知识产权共68项，含11项发明专利和57项实用新型专利[7] - 2024年完成58项信息披露，发布首份双语ESG报告，Wind ESG评级为BBB[12] - 2024年在SSE E - interaction平台投资者问题响应率达100%[14] - 2024年为多期报告举行业绩说明会，投资者问题响应率达100%[15] - 2024年召开3次股东大会、8次董事会等会议[18] - 2024年调整董事会战略委员会工作规则[24] 人才培养 - 报告期内第5期“储备主管训练营”累计培养超200名储备干部[8]

股份相关 - 公司已发行股份总数为1亿股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [7] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等[8] - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助、单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需审议[13] 会议召开规则 - 公司每年召开1次股东会，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[15] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[27] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[30] - 董事会中有独立董事3名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[42] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司自合并、分立、减资决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[46][47][48] - 公司出现解散事由，10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[48] 制度修订 - 公司于2025年4月25日召开会议，审议通过取消监事会并修订相关制度议案，部分制度需提交股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议[53][54] - 《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等16项制度无需提交股东大会审议[53][54]

Preface to the Report | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | About Acter Sustainable Development Management Optimizing Governance for Sustainable Development | Improve the Corporate Governance | 25 | | --- | --- | | Maintain the Investor Relations | 27 | | Strengthen the Compliance Management | 28 | | Adhere to Business Ethics | 29 | Green and Low-Carbon Development with Environmental Priority | Response to Climate Change | 33 | | --- | --- | | Strictly Abide by Environme ...

未来展望 - 2025年聚焦核心业务，实施“多客户、多行业、多工种、多区域”战略[5] - 2025年严格管理募集资金，披露存放与使用情况[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加强BIM技术在预制“模块化”设计等方面应用[10] 其他新策略 - 2025年优化人才激励，建立产学研合作关系[11] - 2025年跟踪法规，完善制度，优化治理体系[13] - 2025年加强“关键少数人员”培训，优化激励约束机制[14] 其他事项 - 董事会请求授权决定2025年中期股息事项[16] - 2025年计划至少举办3场业绩说明会[18] - 确保2个交易日内回复上交所e互动平台问题[19]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-023 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,434,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4345 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体发布了《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（下称"《股东大会通知》"），公告了召开本次股东大会 的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关 事项。 法律意见书 致：圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受圣 ...