证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-006 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发（2014） 10 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）的相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券发行事宜（以下简称"本次发 行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公 ...

未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 圣晖系统集成集团股份有限公司 二、制定股东分红回报规划的原则 公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关 条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展和维 护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。 （二）利润分配方式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条 件的，优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的， 为充分保护投资者合法利益、不断完善圣晖系统集成集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会、股东会对利润分配事项的决策程序和机制，便于公司 股东对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《圣晖系统集成集团股 ...

股票代码：603163 股票简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD （江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年一月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 55,000.00 万元 （含 55,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项 工程建设项目，本项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资 金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 543/250100026/洁净机电工程 | 38,444.68 | 11,000.00 | | 2 | 331/250200031/无尘室工程 | 22,047.95 | 6,000.00 | | 3 | 298/250400039/机电包 | 12,600.92 | 9,500.00 | | 4 | 019/T251200002/ ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-009 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、 最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的 有关规定致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资 者知情权，维护投资者利益 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-007 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办 理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公 司章程》修订对照表： | 公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职务时， | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | 由副董事长主持。董事长不能履行职 | 事长不能履行职务或者不履行职务 | | 务 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《圣晖系统集成集团股份有 限公司章程》的规定，作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和 审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，发表书面审核意 见如下： （1） 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定的 向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2） 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案结合公司经营 发展的实际情况制定，有利于提升公司的市场竞争力，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 和全体股东的利益。 （3） 公司编制的《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公 ...

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集 资金总额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集 资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，于 2022 年 9 月 29 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201408 号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资 金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资 金的银行签订了募集资金三方监管协议。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-008 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2026 年 1 月 20 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-010 圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性文 ...

市场整体表现 - 2024年1月30日，上证指数收于4117.95点，下跌0.96%，深证成指收于14205.89点，下跌0.66% [1] - 专业工程板块整体下跌0.28%，表现略强于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：柏诚股份(601133)上涨10.02%，收于18.55元 [1]；罗曼股份(605289)上涨10.00%，收于80.41元 [1]；圣晖集成(603163)上涨8.68%，收于110.85元 [1]；华电科工(601226)上涨6.86%，收于11.21元 [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：铜冠矿建(920019)领跌，下跌14.43%，收于24.02元 [1][2]；中铝国际(601068)下跌6.62%，收于6.07元 [2]；志特新材(300986)下跌4.87%，收于37.35元 [2]；中国中冶(601618)下跌4.86%，收于3.13元 [2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体呈现资金净流出状态，主力资金净流出1.23亿元，游资资金净流出2.47亿元，散户资金净流入3.70亿元 [2] - 个股方面，柏诚股份(601133)获得主力资金净流入3.11亿元，主力净占比达35.59% [3]；华电科工(601226)获得主力资金净流入1.34亿元，主力净占比12.86% [3]；亚翔集成(603929)获得主力资金净流入8951.70万元，主力净占比7.42% [3] - 部分个股资金呈净流出态势，例如柏诚股份(601133)的游资净流出1.72亿元，散户净流出1.39亿元 [3]；华电科工(601226)的散户净流出9132.93万元 [3]