独立董事任职情况 - 吴六林、王鹰、朱永平自2023年5月任嘉环科技二届董事会独立董事[3][5][7] 独立性评估 - 三位独立董事任职符合独立性要求，无影响独立性情形[1][3][5][7]

担保额度 - 为资产负债率70%以上子公司新增担保不超2.8亿元，70%以下不超2000万元[1] - 苏州嘉环智能科技本次新增担保额度2.8亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.71%[6] - 南京兴晟泽信息技术本次新增担保额度2000万元，占比0.91%[6] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，南京嘉环网络通信营收47351.49万元，净利润1817.67万元[8] - 截至2023年12月31日，北京嘉环诺金智能科技营收1064.06万元，净利润 - 58.21万元[11] - 苏州嘉环智能科技2023年营收4150.11万元，净利润97.13万元[14] - 南京宁联信息技术2023年营收18715.77万元，净利润690.23万元[16] - 南京九五嘉信息技术咨询2023年营收2144.67万元，净利润 - 13.57万元[19] - 南京兴晟泽信息技术2023年营收19264.48万元，净利润742.42万元[20] - 山东嘉齐科技2023年营收1115.50万元，净利润108.56万元[24] - 南京希岳能源科技2023年营收320.74万元，净利润 - 178.02万元[26] 担保相关情况 - 公司及控股子公司对外担保总额50000.00万元，占最近一期经审计净资产的22.70%[31] - 公司及控股子公司对外担保余额1914.49万元，占最近一期经审计净资产的0.87%[31] - 南京嘉环网络等4家子公司资产负债率超70%，但经营稳定，担保风险可控[30] - 公司不存在对子公司以外对象担保及逾期担保情形[31] 审议情况 - 2024年4月24日，公司董事会和监事会审议通过对外担保额度预计议案，尚需股东大会审议[4] - 《关于对外担保额度预计的议案》获董事会7票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[32] - 监事会认为本次担保符合公司整体利益和法规，被担保子公司运营正常、资信良好，风险可控[33][34] - 保荐机构核查认为担保额度预计事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，程序合规，无异议[35][36]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情况应在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开临时股东大会情形 - 董事人数少于5人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开[6] 独立董事提议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[5] 董事会同意召开相关 - 董事会同意召开临时股东大会应在作出决议后5日内发出通知[5] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] 通知股东相关 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[14] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期至少间隔两个交易日，不多于7个工作日，且一经确认不得变更[17] 会议变更相关 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告原因，延期的还需披露新日期[17] - 股东大会现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] 投票时间相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[1] 中小投资者表决相关 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定人员外其他股东表决应单独计票并披露[26] 征集投票权相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提最低持股比例限制，持有1%以上有表决权股份股东可参与[26] 累积投票制相关 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，且股东大会选举二名以上董事、监事时应实行累积投票制[27] - 股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，中小股东表决情况应单独计票并披露[28] 优先股审议相关 - 股东大会就发行优先股审议需对本次发行优先股种类和数量等十一项事项逐项表决[29] 表决方式相关 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[30] 表决票相关 - 未填、错填、字迹无法辨认表决票或未投表决票视为投票人放弃表决权，所持股份数表决结果计为“弃权”[30] 决议公告相关 - 股东大会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[32] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次股东大会决议，应在股东大会决议公告中作特别提示[32] 会议记录相关 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施相关 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[34] 回购决议相关 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[34] 决议撤销相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[35] 规则生效相关 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[39]

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

经营范围变更 - 许可项目新增特种设备安装改造修理等四项业务[2] - 一般项目新增智能应用软件开发等多项技术服务[2] - 销售类新增光伏设备及元器件销售[3] 公司章程修改 - 拟根据规定修改现行公司章程[5] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案[5] 董事相关规定 - 董事任职有犯罪、破产清算等限制条件[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[9] - 独立董事最多在5家上市公司兼任，需5年以上相关工作经验[9] 独立董事履职 - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[13] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[15] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等职责[20] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[22] 利润分配政策 - 调整或变更公司利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利[19] - 满足条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[20]

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管 ...

现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员， 教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学 院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与 技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾 兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监 察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为873,738,969.88元，同比增长4.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为8.74亿元人民币，同比增长4.2%[14] - 2024年第一季度营业收入为797,486,152.25元，同比增长25.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为25,596,503.94元，同比下降22.44%[4] - 2024年第一季度净利润为2505.36万元人民币，同比下降24.1%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2559.65万元人民币，同比下降22.4%[15] - 2024年第一季度净利润为24,863,149.55元，同比下降9.0%[22] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,335,083.77元，同比下降18.22%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,007,753,273.97元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,007,753,273.97元，同比下降499,155,696.83元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-990,986,466.21元，同比下降104.4%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,720,360.55元，同比下降571,103.69元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,327,881.55元，同比下降29.0%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为432,095,053.87元，同比增长147,509,582.60元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为433,034,289.33元，同比增长192.8%[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-582,378,580.65元，同比下降352,217,217.92元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169,977,716.04元，同比增长150,592,413.15元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为167,230,842.13元，同比下降18.5%[24] 资产与负债 - 总资产为6,346,936,975.05元，同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,232,175,605.81元，同比增长1.36%[5] - 2024年第一季度货币资金为2.26亿元人民币，同比下降75.1%[11] - 2024年第一季度应收账款为17.96亿元人民币，同比下降0.8%[11] - 2024年第一季度存货为32.97亿元人民币，同比增长25.5%[11] - 2024年第一季度短期借款为8.65亿元人民币，同比增长103.8%[12] - 2024年第一季度流动负债合计为40.94亿元人民币，同比增长0.6%[13] - 2024年第一季度应收账款为1,674,260,702.09元，同比增长1,667,523,909.48元[19] - 2024年第一季度存货为2,442,670,966.42元，同比增长1,995,283,326.91元[19] - 2024年第一季度短期借款为854,893,546.77元，同比增长413,979,365.31元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[4] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.16%，减少0.41个百分点[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,261,420.17元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为3216.57万元人民币，同比增长9.1%[14] - 2024年第一季度研发费用为32,165,662.26元，同比增长9.1%[21] 销售费用与财务费用 - 2024年第一季度销售费用为10,863,129.93元，同比下降16.8%[21] - 2024年第一季度财务费用为5,283,185.79元，同比增长230.3%[21] 递延收益 - 2024年第一季度递延收益为15,000,000.00元，与去年同期持平[21] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为25,053,598.50元，同比增长33,001,648.12元[16]

嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实 披露、严格管理的原则。 第八条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债 结 ...