会议召开 - 第一届监事会第十次会议于2024年8月30日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案，3票赞成[3][4] - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案，3票同意[6][7] 资金置换 - 募集资金置换时间距到账未超6个月[6]

国信证券股份有限公司 关于上海小方制药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147 号），并经上海证券交易 所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）4000 万股，每股发行价格为人民币 12.47 元，募集资金总额为人民币 498,800,000 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 448,217,298.50 元， 以上募集资金已经普华永道中天会 ...

募集资金情况 - 公司获准首次公开发行4000万股，每股发行价12.47元，募资4.988亿元，净额4.482172985亿元于2024年8月21日到位[12] - 募集资金发行费用共计50582701.50元(不含增值税)[19] 募投项目调整 - 原计划募投8.3214亿元，调整后合计4.482172985亿元[14][15][16] - 外用药生产基地新建项目调整后3.882172985亿元[16] - 新产品开发项目调整后3000万元[16] - 营销体系建设及品牌推广项目调整后3000万元[16] 自筹资金投入 - 截至2024年8月21日，公司以自筹资金预先投入2.363579317亿元[16] - 外用药生产基地新建项目投入2.363579317亿元，另两项目投入为0元[17] 费用支付情况 - 公司自有资金支付部分发行费用11883003.99元，拟用募资置换[19] - 剩余其他发行费用12264569.51元(不含增值税)尚未支付[19]

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024001 上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议于2024年8月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2024年8月28日以电子邮件等方式送达，全体董事一致同意豁免会议通知期限 要求。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》 公司首次公开发行并在主板上市实际募集资金净额448,217,298.50元，小于 《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中 拟使 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股12.47元，募资4.988亿元，净额4.482172985亿元[1] 募投项目调整 - 外用药生产基地等三项目投资及拟投入金额调整，调整后拟投4.482172985亿元[5] 决策审议 - 2024年8月30日董事会、监事会审议通过调整募投资金议案[6][7] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均认可募投资金调整事项[7][9]

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关 募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 二、募投项目具体情况 根据《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》和《上海小方制药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》，本次发行调整前后的募集资金使用计划如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募投项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集 资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 则在上述募投项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对 相应募投项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以 自筹资金解决。 国信证券股份有限公司 关于上海小方制药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海小方 制药 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024004 上海小方制药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日分别召 开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于上 海小方制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人 民币248,240,935.69元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账 日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海小方制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海小方制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），并经上海证 券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称 "本次发行"）4,000万股。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 于2024年8月21日出具的"普华永道中天验字（2024）第0312号"《验资报告》， 截至2024年8月21日，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司总股 本由12,000万元变更为16,000万元。 公司已完成本次发行并于 2024 年8 月26 日在上海证券交易所主板上市，公 司类型变更为"股份有限公司（上市、外商投资或控股）"，具体以市场监督 管理部门核准的内容为准。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024005 上海小方制药股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》暨办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 ...

关于N小方 （603207）盘中临时停牌的公告 2024-08-26 上证公告（股票临停）[2024]010号 N小方 （603207）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2024年08月26日09时56分开始暂停N小方 （603207）交易，自2024年08月26日 10时06分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2024年08月26日 ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海小方股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网， 网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：小方制药 （二）扩位简称：上 ...