证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案一 | | 7 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案二 | | 8 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案三 | | 9 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言 登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举 ...

2、公司于 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 15 日在公司内部对本次激励计划 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可向公司监 事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对 象提出的异议。 二、核查方式 监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的 劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-007 上海小方制药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开了 第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海 小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 ...

国信证券股份有限公司 关于上海小方制药股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和 规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对小方制药 2024 年 8 月至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检 查，现将本次检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈振瑜、刘雅昕 （四）现场检查人员 刘雅昕、姚梦婷 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 1 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； （三）现场检查时间 2025 年 1 月 22 日 现场检查人员查阅了本持续督导期间的"三会"文件、公司的相关制度和募 集资金相关的材料等 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-006 上海小方制药股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年2月6日至2025年2月7日（每日上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00） 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）的有关规定, 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事余玮受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开的2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 （一）征集内容 1、本次股东大会召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余玮（以下简称"征集人"）， 其基本信息如下： 会计学博士，中国注册会计师协 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-005 上海小方制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

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证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-003 上海小方制药股份有限公司 （一）公司简要介绍 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）创立于 1993 年，总部位 于中国上海，属于业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的 优质企业。公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地址 为上海市奉贤区洪朱路 777 号。 公司主营业务为外用药的研发、生产和销售，公司产品主要为非处方药品， 产品涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域。根据国家统计局 2017 年修订的 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于医药制造业（分类代码： C27）之化学药品制剂制造业（分类代码：C2720）。 1 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）拟授予的限制性股票总量不超过 160 万股，占本激励计划草案公告时公 司 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决情况如下： （一）审议通过了《关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施 将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工 利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公 1 司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事 会同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作 ...

（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海小方制药股份有限公司 2025 年 1 月 特别提示 五、本激励计划首次授予的激励对象人数不超过 178 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的中高层管理人员、核心 骨干人员。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上 海小方制药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 160 万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额 16,000 万股的 1.00%。其中，首次授予不超过 128 万股， 占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%，占本激励计 ...