审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会批准[2] - 2025年4月28日董事会以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人[4] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师287人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司财报审计客户107家，收费总额5.45亿元，同行业制造业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近3年无民事诉讼担责情况[5] 项目人员情况 - 项目合伙人陈静近3年已签署或复核4家上市公司审计报告[7] - 项目质量复核合伙人邓锡麟近3年已签署或复核8家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师周洋近3年已签署1家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（不含税），财报审计85万元，内控审计15万元[11]

审计委员会变更 - 2024年10月15日第一届审计委员会委员变更为余玮、卓福民和方家辰[1] - 2024年11月29日和12月17日换届，第二届审计委员会成员为余玮、卓福民和蒋昶[2] 审计委员会会议 - 2024年2月23日会议同意2021 - 2023年度财务报表及关联交易议案[3] - 2024年5月27日会议同意聘请2024年度审计机构等议案[5] - 2024年8月30日会议同意调整募集资金投资项目等议案[5] - 2024年10月15日会议同意使用部分闲置募集资金现金管理议案[5] - 2024年10月28日会议同意2024年第三季度报告议案[5] - 2024年12月17日会议同意聘任公司财务负责人议案[5] 审计评价 - 认为普华永道中天审计工作客观公正，无影响独立性情形[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[8][9]

上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 - 上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 4 | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 66 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第10004号 (第一页,共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了小方制药 2024年12月 31 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"或"本公司"） 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为近一年普华永道资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：普华永道始创于 1993 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 （二）诚信记录 普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业 协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构 及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三 名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各 一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受 ...

公司代码：603207 公司简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海小方制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海小方制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具 体内容如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 16,000万元。 | | 160,559,976元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为16,000万股 | 第十九条公司股份总数为160,559,976 | | （每股面值1元），均为人民币普通股（ | | 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股 | | 股）。 A | | （A股）。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。 三、履行的审批 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海小方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-016 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司 2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公 ...

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履 ...