人事变动 - 董事方家辰2026年2月12日因工作辞任，原定任期至2027年12月16日[1][2] - 方家辰辞任后仍任副总经理，未直接持股[2][5] 人事补选 - 2026年2月12日公司审议通过补选非独立董事议案[6] - 提名方静安为非独立董事候选人，任职至第二届董事会届满[6] 候选人信息 - 方静安2002年5月出生，康奈尔大学本科[9] - 曾在纽约诺曼底丽思卡尔顿酒店任客户关系经理[9] - 方静安未持股，是实际控制人之女[9]

股本变更 - 2025年限制性股票激励计划预留授予使总股本增加260,033股[1] - 公司注册资本由160,559,967元增至160,820,000元[1] - 公司总股本由160,559,967股增至160,820,000股[1] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和已发行股份数条款相应修订[2] 授权事项 - 2025年第一次临时股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[3] - 授权内容含授予股票、办理登记、修改章程等[4] 后续安排 - 变更注册资本及章程事项通过后将办理变更登记[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14点30分在上海浦东新区海银金融中心27楼召开[3] - 网络投票3月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，2月13日已披露[9] 股权与登记 - 股权登记日2026年2月24日，A股股东有权出席[17] - 会议登记2月25日，地点上海浦东新区嘉兴大厦17楼[19] 联系方式 - 联系人蒋丽丽，电话021 - 50818259，邮箱info@xf - pharma.com[20]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2026年2月12日召开，由董事长方之光主持[2] 审议事项 - 通过补选FANG JANE JING AN（方静安）为董事候选人的议案[3][4] - 通过变更注册资本及修改《公司章程》的议案[6][7] - 通过召开2026年第一次临时股东会的议案，拟于3月2日召开[8][9]

上市与股权结构 - 公司于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市，首次发行4,000股普通股[6] - 公司注册资本为160,820,000元，已发行股份数为160,820,000股，每股面值1元[8][19] - 香港运佳远东有限公司持股78.4%，嘉兴必余、嘉兴有伽均持股4.8%，李卫红等各持股2%[18][19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份，合计不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[27] 股东权益与会议 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[28] - 对有瑕疵决议，股东60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[35] 会议规则 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 连续12个月内重大资产交易超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[46] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[91] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10天书面通知[105] 独立董事 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事每年自查独立性[117][118] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[120] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[149] - 董事会每三年制定或修订利润分配规划和计划，经股东会2/3以上表决权表决通过[152] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[159][160] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[166] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[174]

公司董事会成员变动 - 公司董事FANG JACKSON JIA CHEN(方家辰)因工作原因辞去董事职务，辞职报告自2026年2月12日送达董事会之日起生效 [1] - 公司于2026年2月12日召开第二届董事会第九次会议，提名FANGJANE JING AN(方静安)为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事候选人方静安的任职期限需自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，该补选事项尚需提交股东会审议 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日召开，现场会议14时30分开始，地点在上海海银金融中心27楼[13] - 网络投票3月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长方之光[13] 议案信息 - 审议补选公司第二届董事会非独立董事，候选人是FANG JANE JING AN（方静安）[13][17] - 董事选举实行非累积投票制，一股一票[8] 候选人信息 - FANG JANE JING AN（方静安）2002年5月出生，加拿大国籍，康奈尔大学本科[22] - 2024年9月至2025年7月在纽约诺曼底丽思卡尔顿酒店任客户关系经理[22] - 未持有公司股份，是实际控制人方之光和鲁爱萍之女[22]

公司公告核心内容 - 公司发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 [1] 现金管理授权与执行情况 - 公司于2025年10月24日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 授权资金用途为购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品 [2] - 该事项无需提交股东会审议，且保荐机构国信证券出具了无异议的核查意见 [2] 具体赎回与资金余额 - 公司于2025年11月07日购买的通知存款已赎回并归还至募集资金专户 [2] - 截至本公告披露日（2026年2月11日），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5400万元 [2] - 公司现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [2]

现金管理策略 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[1] 现金管理现状 - 截至公告披露日，现金管理余额5400万元[2] - 使用闲置募集资金现金管理未超董事会授权范围[2] 通知存款情况 - 2025年11月7日买的7000万元通知存款2026年2月11日赎回，本金5000万元[4] - 通知存款收益86666.67元[4]

公司股价与交易数据 - 2月9日，公司股价下跌0.56%，成交额为4078.90万元 [1] - 2月9日，公司获融资买入355.58万元，融资偿还236.55万元，实现融资净买入119.03万元 [1] - 截至2月9日，公司融资融券余额合计6080.58万元，其中融资余额6079.07万元，占流通市值的3.69%，融资余额处于近一年10%分位以下的低位水平 [1] - 2月9日，公司融券余量为500股，融券余额为1.51万元，融券余额处于近一年90%分位以上的高位水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至12月10日，公司股东户数为1.43万户，较上期增加0.32% [2] - 截至12月10日，公司人均流通股为3807股，较上期减少0.32% [2] - 截至2025年9月30日，广发多元新兴股票（003745）新进成为公司第九大流通股东，持股75.31万股 [3] - 截至2025年9月30日，中信建投轮换混合A（003822）、中信建投甄选混合A（008347）、泰信先行策略混合（290002）退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.97亿元，同比增长8.17% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.70亿元，同比增长5.09% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.53亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为上海小方制药股份有限公司，位于上海市奉贤区，成立于1993年8月12日，于2024年8月26日上市 [1] - 公司主营业务为外用药的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：消化类产品占51.05%，皮肤类产品占39.79%，五官类产品占9.08%，其他占0.07% [1]