上海小方制药公告称，2025年11月10日，公司董事会收到张长伟书面辞职报告，其因工作调整辞去非独 立董事职务，仍任厂长。同日，公司召开职工代表大会，选举尹毓峰为第二届董事会职工代表董事，任 期至第二届董事会任期届满。张长伟未直接持股，辞任后将遵守相关承诺。尹毓峰曾历任公司市场部经 理助理、经理及监事等职。 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东人数为13364户 [1]

会议信息 - 2025年11月10日召开会议，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[10][13] - 现场会议在上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼[13] - 召集人为董事会，主持人为董事长方之光[13] 议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[16] - 拟修订《公司章程》，涉及“股东大会”“监事会”等表述调整[17] - 拟将2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所[26] 其他信息 - 股东发言每次不超5分钟，发言或提问不超2次[5] - 董事等选举实行累积投票制[6] - 三项议案已通过第二届董事会第六次会议审议[19][23][27] - 三项议案于2025年11月10日提交股东大会审议[21][25][29]

公司基本情况 - 公司成立于1993年8月12日，于2024年8月26日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均为上海市 [1] - 公司是国内知名的外用药企业，专注外用药研发生产，具有一定技术壁垒和品牌优势 [1] - 公司主要从事外用药的研发、生产和销售，所属申万行业为医药生物 - 化学制药 - 化学制剂 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为3.97亿元，在行业110家公司中排名第85位，行业平均营收为28亿元，中位数为8.38亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为1.7亿元，在行业中排名第37位，行业平均净利润为2.99亿元，中位数为7829.08万元 [2] - 行业领先企业中，华东医药营收326.64亿元，复星医药营收293.93亿元，恒瑞医药净利润57.6亿元，复星医药净利润30.56亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为19.39%，较去年同期的11.91%有所上升，但低于行业平均的35.26% [3] - 2025年三季度公司毛利率为66.74%，较去年同期的65.86%有所提升，且高于行业平均的57.17% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为香港运佳远东有限公司，实际控制人为方之光、鲁爱萍 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.34万，较上期减少1.02%，户均持有流通A股数量为4073.08股，较上期增加1.03% [5] - 十大流通股东中，广发多元新兴股票（003745）为新进股东，持股75.31万股，中信建投轮换混合A等三只基金退出十大流通股东之列 [5] 管理层信息 - 董事长兼总经理方之光，1957年1月出生，加拿大籍，本科学历，自1993年至今先后担任公司多个重要职务 [4] - 方之光2024年薪酬为122.74万元，与2023年持平 [4]

机构持股概况 - 截至2025年10月24日，共有9个机构投资者持有小方制药A股股份，合计持股量达1.13亿股，占公司总股本的70.24% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了1.14个百分点 [1] 主要机构投资者 - 机构投资者包括運佳遠東有限公司、嘉兴有伽企业管理合伙企业、嘉兴必余企业管理合伙企业、山东新时代私募基金管理有限公司-山东省新动能领航医养股权投资基金、老百姓医药集团有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为广发多元新兴股票，共计1个 [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计121个，主要包括中信建投轮换混合A、中信建投甄选混合A、泰信先行策略混合等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构为運佳遠東有限公司，共计1家 [2] - 本期较上一季度未再披露的外资机构为运佳远东有限公司 [2]

财务业绩概览 - 2025年前三季度公司实现营业总收入3.97亿元，同比增长8.17% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为1.7亿元，同比增长5.09% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为1.06元 [1]

公司运营动态 - 公司于2025年10月24日召开第二届第六次董事会会议，审议了《关于更换2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入几乎全部来自药品制剂业务，占比达99.93% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1] 行业宏观环境 - 中国创新药领域在2024年海外授权交易额已达到800亿美元 [1] - 生物医药行业呈现二级市场火热与一级市场募资遇冷的局面 [1]

上市与股份 - 公司于2024年8月26日在上海证券交易所主板上市，首次发行4000股[6] - 公司注册资本为160,559,967元[8] - 香港运佳远东有限公司持股78.4%，认购94,080,000股[18] - 嘉兴必余、嘉兴有伽均持股4.8%，认购5,760,000股[18] - 李卫红等均持股2%，认购2,400,000股[18][19] - 公司发起人认购120,000,000股，持股100%[19] - 公司已发行股份160,559,967股，每股面值1元[19] 股份限制与转让 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[28] - 股东会、董事会决议违法，股东60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就相关人员损失事项诉讼[35] - 全资子公司人员给公司造成损失，符合条件股东可诉讼[36] 会议与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会或董事会审议[46] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[47][49] - 召集股东持股比例不得低于10%[56] - 单独或合计持股1%以上股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[58] 董事与高管 - 董事任期3年，可连选连任，兼任及职工代表董事总计不超董事总数1/2[91] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[97] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10天书面通知[105] 独立董事 - 特定自然人股东及其亲属、股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[117] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[118] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[148][150] - 股东会或董事会制定利润分配方案后，需在两个月内完成股利派发[148][150] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司住所为上海市奉贤区洪朱路777号，邮政编码201423[7] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[159][160] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[11] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 审计委员会等提议或请求，董事会应在收到后10日内反馈[14][15] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[22] 会议相关规定 - 网络投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 会议记录保存期限不少于10年[35] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 公司连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数或2/3以上有效表决权赞成通过[39] - 为股东等提供的担保议案表决，由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过[39] 其他要点 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[37] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[32] - 单一股东等情形应实行累积投票制[41] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[45] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等方案[44] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[44]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需经独立董事同意后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10天发书面通知[17] - 董事会会议提案经董事长同意后送交审阅[23] - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[24] - 董事会会议决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] - 董事会会议记录保存不少于10年[27] - 董事委托出席有人数和身份限制[28] - 与会董事对会议记录、决议签字确认[29] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[29] - 公司设董事会秘书负责相关事务[31] - 议事规则经股东会批准生效及修改[34]