证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-001 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025年1月3日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年12 月29日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件 的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的 民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖小方制药及其他相关方出具的 有关证明、说明文件。 在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的且与本激励计划有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会 计、审计、投资决策等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出 具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见 书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对 于有关会计、审计等专业文件（包括但不限于审计报告等）之内容的引用，并不 意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示 或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海小方制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授出限制性股票的数量 | 6 | | （三）股票来源 | 7 | | （四）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （七）本激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对本激励计划授予价格的 ...

上海小方制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中高层管理人员及核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈宝全 | 61 | 高小珊 | 121 | 傅玉美 | | 2 | 孟令辉 | 62 | 陈育添 | 122 | 王凯 | | 3 | 梁智 | 63 | 陈业才 | 123 | 孙贺 | | 4 | 王红 | 64 | 景浩然 | 124 | 李自英 | | 5 | 耿崇宪 | 65 | 黄媛娟 | 125 | 杭红侠 | | 6 | 李庆龙 | 66 | 胡泉 | 126 | 顾传兵 | | 7 | 马国永 | 67 | 谷维 ...

文章核心观点 小方制药今日股价上涨且换手率高，机构和营业部席位呈现净买入状态 [1] 分组1：股价表现 - 小方制药今日上涨2.46%，全天换手率29.64%，成交额3.33亿元，振幅6.20% [1] 分组2：龙虎榜数据 - 机构净买入1622.76万元，营业部席位合计净买入187.06万元 [1] 分组3：上榜信息 - 当日该股因日换手率达29.64%上榜，机构专用席位净买入1622.76万元 [1]

公司股价表现 - 小方制药今日下跌2 49% [1] - 全天换手率30 09% [1] - 成交额3 44亿元 [1] - 振幅4 50% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1292 76万元 [1] - 因日换手率达30 09%上榜 [1]

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(以下无正文) the first 关于《上海小方制药股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 上海小方制药股份有限公司: 贵公司发来的《上海小方制药股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,本人作为贵公司的实际控制人,经自查确认，现回复如下: 一、截至目前,除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外,本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 ( 本页无正文, 为《关于<上海小方制药股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签署页 ) 实际控制人 FANG ZHIGUANG: 2024年12月24日 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-021 上海小方制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-019 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议 通知期限要求。本次会议由全体监事共同推举监事尹毓峰先生主持，应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决情况如下： 上海小方制药股份有限公司 监事会 2024年12月17日 第 1 页 共 1 页 （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于选举公司第二届监事会 主席的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的 《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 ...