业绩说明会信息 - 2025年6月20日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2025年6月13日至19日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员有董事长方之光等[6] - 联系人蒋丽丽，电话021 - 50818259，邮箱info@xf - pharma.com[7] 报告情况 - 2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标互动[5]

股本与注册资本 - 公司总股本由16000万股增加至160559976股[2] - 公司拟将注册资本由16000万元增至160559976元[2] - 公司完成注册资本变更登记，最终为16055.9967万[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，小方制药报收于30.72元，较上周的30.8元下跌0.26% [1] - 6月4日盘中最高价报31.71元，6月3日盘中最低价报30.31元 [1] - 当前最新总市值49.32亿元，在化学制药板块市值排名94/150，在两市A股市值排名2978/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派实施，每股现金红利1.5元 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月10日 [1] - 以总股本160559967股为基数，共计派发现金红利240839950.50元 [1] 分红发放安排 - 自行发放对象包括公司股东運佳遠東有限公司等 [1] - 其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发 [1] - 对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税 [1] 扣税说明 - 持股期限在1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额 [1] - 持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%税率 [1] - 对于QFII股东、香港联交所投资者及其他非居民企业股东，按照10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利1.35元 [1] - 对于其他法人股东（含机构投资者），实际派发现金红利为每股1.5元 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利1.5元（含税），以总股本160,559,967股为基数，共计派发现金红利240,839,950.50元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月22日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日：2025年6月9日 - A股除权（息）日及最后交易日：2025年6月10日 [1] 分配实施方式 - 除自行发放对象外，其余股东现金红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [1] - 自行发放对象包括運佳遠東有限公司、嘉兴有伽企业管理合伙企业等5家股东 [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%征税，税率20% [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股1.35元 [4][5][6] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股1.35元 [6] - 其他法人股东自行缴税，实际每股派发1.5元 [7] 咨询方式 - 联系部门：证券部办公室 - 联系电话：021-50818259 [7]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月22日经股东大会通过[3] - 以160,559,967股为基数，每股派现1.5元，共派240,839,950.50元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/9，除权（息）和发放日2025/6/10[2][6] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率计税[9][11][12] 红利派发 - 運佳遠東等5家公司现金红利公司自行派发[8]

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股东大会信息 - 2025年5月22日在上海浦东新区召开年度股东大会[2] - 226人出席，持有表决权股份106,453,183股，占比66.3011%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票比例99.9404%[3] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票比例99.9406%[5] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告议案A股同意票比例99.9238%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案A股同意票比例99.9402%[6] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票比例99.9192%[7] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案A股同意票比例99.9182%[8] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票比例99.9189%[9] - 董事2025年度薪酬议案A股同意票比例99.8893%[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入4.7458亿元，同比上升0.57%[15] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润2.0527亿元，同比上升0.81%[15] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的扣非净利润2.0525亿元，同比上升3.05%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益12.3423亿元，较期初增长112.82%[15] - 2024年基本每股收益1.53元/股，同比下降10.00%[47] - 2024年加权平均净资产收益率24.29%，较上年减少18.45个百分点[47] - 2024年营业总成本23.65亿元，同比下降1.80%[56] - 2024年营业利润23.98亿元，同比增长1.54%[57] - 2024年经营活动现金流量净额2.12亿元，同比增长5.97%[47] - 2024年末总资产14.02亿元，较上年末增长96.79%[47] 市场扩张 - 2024年公司建立阿里健康品牌旗舰店，并与阿里健康大药房、京东健康大药房等开展直供合作及品牌推广[16] - 2024年公司与美团、饿了么开展工业品牌投放合作，并赋能到线下连锁药店[16] - 2024年公司加强与全国前十的连锁药房品牌共建、直供合作[16] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善公司治理结构，提升规范化治理水平[24] - 2025年公司董事会将提升法人治理水平，控制潜在风险[26] - 2025年监事会将完善工作机制，加强监督，提高信息披露质量[39] - 2025年度公司生产经营预算目标为实现营业收入同比增长10%及以上[63] 利润分配 - 2024年公司拟向全体股东每股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发240,839,950.50元（含税），现金分红比例为117.33%[74] 股票发行 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[92] - 发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[95] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[96] 其他 - 2024年度董事会共计召开8次会议[18] - 2024年公司董事会主持召开股东大会3次，其中2023年年度股东大会1次，临时股东大会2次[22] - 2024年度监事会召开七次会议[28] - 公司拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构[80] - 公司独立董事2025年津贴标准为8万元/年/人（税前）[84]

募集资金使用情况 - 公司与保荐机构国信证券及工商银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》，因工商银行陆家嘴支行无签署权限，由其上级分行签署[1] - 公司与保荐机构国信证券及浦发银行陆家嘴支行签订另一份《募集资金三方监管协议》[3] - 截至2024年底，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.36亿元，置换已支付发行费用的自有资金1188万元，合计2.48亿元[3] - 公司获董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际使用1.53亿元购买大额存单[6] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用100万元（含税）[20][27] - 普华永道中天2023年收入71.37亿元，A股审计客户107家，制造业客户占比51%[21] - 项目合伙人陈静及团队近3年无执业处罚记录，具备独立性[25][26] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利15元（含税），总分红2.41亿元，分红率达117.33%[81] - 拟授权董事会在2025年中期盈利且未分配利润为正时实施分红，金额不超过当期净利润[85] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产20%或总股本30%[91] - 发行定价不低于基准日前20日均价80%，限售期6个月，募集资金不得用于财务性投资[94][96] 公司治理动态 - 公司注册资本因股权激励增至1.61亿元，相应修订《公司章程》[107] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日召开，审议利润分配、审计机构续聘等议案[32][35]

公司财务与分配 - 2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），合计拟派发现金红利240,839,950.50元，占2024年度归母净利润的117.33% [3] - 2024年实现营业收入47,458.37万元（同比+0.57%），归母净利润20,527.11万元（同比+0.81%），总资产140,244.85万元（较期初+96.79%），归母所有者权益123,423.47万元（较期初+112.82%） [19] - 2024年募集资金净额4.48亿元，截至年末已使用2.61亿元（含置换预先投入金额2.36亿元），专户余额3,949.75万元，另有1.53亿元用于现金管理 [38][39] 行业发展趋势 - 人口老龄化推动外用药需求增长，老年人因机能衰退更易患皮肤及消化系统疾病，带动湿疹、皮炎等外用药市场规模扩张 [6] - 健康意识提升催生庞大消费群体，消费者对皮肤保养及疾病治疗投入增加，促进外用药市场增长 [7] - 电商渠道普及提高购药便捷性，线上销售拓宽市场覆盖范围，非处方外用药受益显著 [8][9] - 政策支持外用药发展，2024年医药集采扩面优化价格体系，中医药传承创新政策助力中药外用药研发 [9] 公司业务与产品 - 主营业务聚焦外用药物研发生产销售，产品以非处方药为主，涵盖消化类（开塞露等）、皮肤类（炉甘石洗剂等）、五官类（碘甘油等）三大领域 [10][11] - "信龙"品牌市场知名度高，开塞露、炉甘石洗剂等产品市占率国内领先，2024年新设计信龙红臀等子品牌强化市场地位 [10] - 皮肤类产品线覆盖超15种适应症，包括湿疹、痤疮、癣类等疾病治疗及日常护理需求 [11] 运营模式 - 采购模式：实行供应商动态评估机制，对原料药、辅料等物料进行多批次质量验证，关键供应商包括国药集团等大型医药流通企业 [12][13] - 生产模式：严格按GMP标准执行全流程管控，根据销售计划动态调整生产安排，已实现部分环节自动化 [14] - 销售模式：以经销为主（占比超50%），合作九州通、华润医药等流通企业；直销客户包括老百姓大药房等连锁药房及叮当快药等电商平台 [15][16][17] 公司治理 - 2024年财报及利润分配方案获监事会全票通过，认为财务报告真实反映经营成果，分配方案符合可持续发展要求 [24][27] - 2025年一季度未经审计财报显示营收1.21亿元，归母净利润0.52亿元，经营活动现金流净额0.23亿元 [44][46]