股东大会信息 - 2025年5月22日在上海浦东新区召开年度股东大会[2] - 226人出席，持有表决权股份106,453,183股，占比66.3011%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票比例99.9404%[3] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票比例99.9406%[5] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告议案A股同意票比例99.9238%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案A股同意票比例99.9402%[6] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票比例99.9192%[7] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案A股同意票比例99.9182%[8] - 续聘2025年度审计机构议案A股同意票比例99.9189%[9] - 董事2025年度薪酬议案A股同意票比例99.8893%[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入4.7458亿元，同比上升0.57%[15] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润2.0527亿元，同比上升0.81%[15] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的扣非净利润2.0525亿元，同比上升3.05%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益12.3423亿元，较期初增长112.82%[15] - 2024年基本每股收益1.53元/股，同比下降10.00%[47] - 2024年加权平均净资产收益率24.29%，较上年减少18.45个百分点[47] - 2024年营业总成本23.65亿元，同比下降1.80%[56] - 2024年营业利润23.98亿元，同比增长1.54%[57] - 2024年经营活动现金流量净额2.12亿元，同比增长5.97%[47] - 2024年末总资产14.02亿元，较上年末增长96.79%[47] 市场扩张 - 2024年公司建立阿里健康品牌旗舰店，并与阿里健康大药房、京东健康大药房等开展直供合作及品牌推广[16] - 2024年公司与美团、饿了么开展工业品牌投放合作，并赋能到线下连锁药店[16] - 2024年公司加强与全国前十的连锁药房品牌共建、直供合作[16] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善公司治理结构，提升规范化治理水平[24] - 2025年公司董事会将提升法人治理水平，控制潜在风险[26] - 2025年监事会将完善工作机制，加强监督，提高信息披露质量[39] - 2025年度公司生产经营预算目标为实现营业收入同比增长10%及以上[63] 利润分配 - 2024年公司拟向全体股东每股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发240,839,950.50元（含税），现金分红比例为117.33%[74] 股票发行 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[92] - 发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[95] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[96] 其他 - 2024年度董事会共计召开8次会议[18] - 2024年公司董事会主持召开股东大会3次，其中2023年年度股东大会1次，临时股东大会2次[22] - 2024年度监事会召开七次会议[28] - 公司拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构[80] - 公司独立董事2025年津贴标准为8万元/年/人（税前）[84]

募集资金使用情况 - 公司与保荐机构国信证券及工商银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》，因工商银行陆家嘴支行无签署权限，由其上级分行签署[1] - 公司与保荐机构国信证券及浦发银行陆家嘴支行签订另一份《募集资金三方监管协议》[3] - 截至2024年底，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.36亿元，置换已支付发行费用的自有资金1188万元，合计2.48亿元[3] - 公司获董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际使用1.53亿元购买大额存单[6] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用100万元（含税）[20][27] - 普华永道中天2023年收入71.37亿元，A股审计客户107家，制造业客户占比51%[21] - 项目合伙人陈静及团队近3年无执业处罚记录，具备独立性[25][26] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利15元（含税），总分红2.41亿元，分红率达117.33%[81] - 拟授权董事会在2025年中期盈利且未分配利润为正时实施分红，金额不超过当期净利润[85] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产20%或总股本30%[91] - 发行定价不低于基准日前20日均价80%，限售期6个月，募集资金不得用于财务性投资[94][96] 公司治理动态 - 公司注册资本因股权激励增至1.61亿元，相应修订《公司章程》[107] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日召开，审议利润分配、审计机构续聘等议案[32][35]

公司财务与分配 - 2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），合计拟派发现金红利240,839,950.50元，占2024年度归母净利润的117.33% [3] - 2024年实现营业收入47,458.37万元（同比+0.57%），归母净利润20,527.11万元（同比+0.81%），总资产140,244.85万元（较期初+96.79%），归母所有者权益123,423.47万元（较期初+112.82%） [19] - 2024年募集资金净额4.48亿元，截至年末已使用2.61亿元（含置换预先投入金额2.36亿元），专户余额3,949.75万元，另有1.53亿元用于现金管理 [38][39] 行业发展趋势 - 人口老龄化推动外用药需求增长，老年人因机能衰退更易患皮肤及消化系统疾病，带动湿疹、皮炎等外用药市场规模扩张 [6] - 健康意识提升催生庞大消费群体，消费者对皮肤保养及疾病治疗投入增加，促进外用药市场增长 [7] - 电商渠道普及提高购药便捷性，线上销售拓宽市场覆盖范围，非处方外用药受益显著 [8][9] - 政策支持外用药发展，2024年医药集采扩面优化价格体系，中医药传承创新政策助力中药外用药研发 [9] 公司业务与产品 - 主营业务聚焦外用药物研发生产销售，产品以非处方药为主，涵盖消化类（开塞露等）、皮肤类（炉甘石洗剂等）、五官类（碘甘油等）三大领域 [10][11] - "信龙"品牌市场知名度高，开塞露、炉甘石洗剂等产品市占率国内领先，2024年新设计信龙红臀等子品牌强化市场地位 [10] - 皮肤类产品线覆盖超15种适应症，包括湿疹、痤疮、癣类等疾病治疗及日常护理需求 [11] 运营模式 - 采购模式：实行供应商动态评估机制，对原料药、辅料等物料进行多批次质量验证，关键供应商包括国药集团等大型医药流通企业 [12][13] - 生产模式：严格按GMP标准执行全流程管控，根据销售计划动态调整生产安排，已实现部分环节自动化 [14] - 销售模式：以经销为主（占比超50%），合作九州通、华润医药等流通企业；直销客户包括老百姓大药房等连锁药房及叮当快药等电商平台 [15][16][17] 公司治理 - 2024年财报及利润分配方案获监事会全票通过，认为财务报告真实反映经营成果，分配方案符合可持续发展要求 [24][27] - 2025年一季度未经审计财报显示营收1.21亿元，归母净利润0.52亿元，经营活动现金流净额0.23亿元 [44][46]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会批准[2] - 2025年4月28日董事会以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人[4] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师287人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司财报审计客户107家，收费总额5.45亿元，同行业制造业客户55家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近3年无民事诉讼担责情况[5] 项目人员情况 - 项目合伙人陈静近3年已签署或复核4家上市公司审计报告[7] - 项目质量复核合伙人邓锡麟近3年已签署或复核8家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师周洋近3年已签署1家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元（不含税），财报审计85万元，内控审计15万元[11]

审计委员会变更 - 2024年10月15日第一届审计委员会委员变更为余玮、卓福民和方家辰[1] - 2024年11月29日和12月17日换届，第二届审计委员会成员为余玮、卓福民和蒋昶[2] 审计委员会会议 - 2024年2月23日会议同意2021 - 2023年度财务报表及关联交易议案[3] - 2024年5月27日会议同意聘请2024年度审计机构等议案[5] - 2024年8月30日会议同意调整募集资金投资项目等议案[5] - 2024年10月15日会议同意使用部分闲置募集资金现金管理议案[5] - 2024年10月28日会议同意2024年第三季度报告议案[5] - 2024年12月17日会议同意聘任公司财务负责人议案[5] 审计评价 - 认为普华永道中天审计工作客观公正，无影响独立性情形[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[8][9]

上海小方制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"或"公司"或"本公司"） 聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为近一年普华永道资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：普华永道始创于 1993 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 （二）诚信记录 普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业 协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构 及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三 名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各 一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 - 上海小方制药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 4 | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 66 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第10004号 (第一页,共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了小方制药 2024年12月 31 ...

公司代码：603207 公司简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海小方制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海小方制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具 体内容如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-021 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 16,000万元。 | | 160,559,976元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为16,000万股 | 第十九条公司股份总数为160,559,976 | | （每股面值1元），均为人民币普通股（ | | 股（每股面值 1 元），均为人民币普通股 | | 股）。 A | | （A股）。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。 三、履行的审批 ...