资金募集 - 首次公开发行4000万股，每股12.47元，募资总额49880万元，净额44821.72985万元[7] 项目投资 - 外用药生产基地新建项目调整后拟投入38821.72985万元[10] - 新产品开发项目调整后拟投入3000万元[10] - 营销体系建设及品牌推广项目调整后拟投入3000万元[10] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[2][6][14] - 2025年10月24日审议通过相关议案[3][13] - 拟购安全性高、流动性好的银行存款类产品[11] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响，投资或受市场波动影响[15] - 建立程序筛选对象、跟踪产品控制风险[16] - 投资不影响募投和主营，利于提高资金效率和收益[17]

审计机构更换 - 公司拟改聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构，原审计机构为普华永道[1] - 2025年10月24日审计委员会和董事会通过更换议案，尚需股东大会审议[17][18] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿元，同行业上市公司审计客户24家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责[5] - 近三年受行政处罚1次，行政监管措施2次，自律监管措施1次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人刘颖近三年签署上市公司审计报告4份，质量控制复核人母兰英近三年签署2份[7][9] 审计收费 - 2025年度审计收费100万元，财务审计85万元，内控审计15万元[12] 原审计情况 - 普华永道对公司2024年度财报及内控出具标准无保留意见[13]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止相关内部制度及条款[1] - 注册资本从160,559,976元变为160,559,967元[5] - 已发行股份数从160,559,976股变为160,559,967股[6] - 将“股东大会”表述统一修订为“股东会”[4][5] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节[4] - 董事会新增职工董事，完善董事等相关职权[4] - 删除“监事会”章节及相关表述，由审计委员会履行职责[4][5] - 规定法定代表人由执行公司事务董事担任，明确辞任相关规定[5][6] - 规定法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担方式[6] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 收购本公司股份用于特定三项情形时，合计持有的本公司股份不超已发行股份总数的10%，并于三年内转让或注销[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 股东会与董事会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 特定情形下需在规定时间内召开临时股东大会/股东会[15] - 董事会收到提议后应在10日内给出书面反馈意见[15][16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与监事 - 董事任期为3年，可连选连任[102] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[102] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[105] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[37] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[37] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 股东会对利润分配方案作出决议后须在两个月内完成股利派发[41] - 如无重大投资等，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的50%[41] 其他事项 - 修订部分治理制度完善治理体系，包括《股东会议事规则》等7项[49] - 第1 - 6项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，第7项自第二届董事会第六次会议通过生效[49] - 修订后的《公司章程》及部分制度在上海证券交易所网站披露[50]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月10日14点召开[4] - 现场会议地点为上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼[4] - 网络投票起止时间为11月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 包括取消监事会并修订《公司章程》等[8] 时间节点 - 股权登记日为11月3日[13] - 会议登记时间为11月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 其他 - 议案于10月25日披露[11] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[11]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-038 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 1 （二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资 金投资 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-037 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 为贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相 ...

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证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 上海小方制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 127,428,922.73 | 20.87 | 39 ...

小方制药10月24日公告，2025年第三季度实现营业收入1.27亿元，同比增长20.87%；归属于上市公司股 东的净利润4907.27万元，同比增长14.51%；基本每股收益0.31元。前三季度实现营业收入3.97亿元，同 比增长8.17%；归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长5.09%；基本每股收益1.06元。 ...

截至9月19日，小方制药股东户数1.35万，较上期减少8.81%；人均流通股4031股，较上期增加49.14%。 2025年1月-6月，小方制药实现营业收入2.70亿元，同比增长3.06%；归母净利润1.21亿元，同比增长 1.69%。 分红方面，小方制药A股上市后累计派现3.53亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，小方制药十大流通股东中，中信建投轮换混合A（003822）位居 第三大流通股东，持股43.94万股，为新进股东。中信建投甄选混合A（008347）位居第四大流通股东， 持股29.81万股，为新进股东。泰信先行策略混合（290002）位居第五大流通股东，持股25.68万股，持 股数量较上期不变。泰信行业精选混合A（290012）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 10月17日，小方制药跌0.80%，成交额7557.16万元。两融数据显示，当日小方制药获融资买入额 1381.92万元，融资偿还1061.86万元，融资净买入320.06万元。截至10月17日，小方制药融资融券余额 合计1.12亿元。 融资方面，小方制药当日融资买入1381.92万元。当前融资余额1.12亿元，占流通市 ...