报告编制与披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] 报告内容与审核 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 重要事项披露 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[16] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[20] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[20] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[20] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[21] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[21] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[23] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[23] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[23] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[24] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[24] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[27] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意后董事会审议披露[27] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提供报告并股东会审议[27] - 连续12个月内与关联人交易按累计计算原则适用相应审议规定[28] 股东信息与文件保存 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[33] - 公司证券部信息披露相关文件资料保存期限不低于十年[37] 信息披露管理 - 公司信息披露指定刊载报纸为《中国证券报》等[39] - 公司修改信息披露指定媒体需及时履行审议程序并披露[40] - 公司证券部为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[40] - 公司董事会负责内幕信息保密管理工作[42] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[45] - 公司董事长等对财务会计报告承担主要责任[45] 其他 - 为信息披露义务人出具专项文件的机构有多种类型[47] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[47]

战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] 成员构成与产生 - 成员三名董事，至少一名独立董事，由特定人员提名选举产生[4] 职责与任期 - 职责包括研究战略规划等，任期与董事会一致可连选连任[6][7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14][15]

人事变动 - 公司2025年8月11日董事会同意聘任贺招展为副总经理[1] - 贺招展任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 贺招展1984年生，大专学历，曾任电装（广州南沙）系长[5] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[2] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东会审议[4][5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[9] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[20] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会[20][21] 董事选举规定 - 董事候选人（独立董事、职工代表董事除外）由董事会等提名[10] - 选举董事可实行累积投票制，每位当选人得票数须超出席股东有效表决权股份的1/2[10][11] 关联交易规定 - 公司与关联人不同金额交易需提交董事会或股东会审议并披露[14][15][16][17] 利润分配规定 - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26][27] - 不同资金支出安排和发展阶段，现金分红比例不同[26][28] 制度修订与授权 - 公司修订多项治理制度，部分提交股东会审议[32][33] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理《公司章程》工商变更及备案事宜[33]

离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到生效，两交易日内披露[2][4] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[5] 任职限制与处理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 特定情形下董事、高管不能任职[5] 离职手续与责任 - 离职提交未履行事项说明，造成损失需赔偿[7] - 辞任生效或届满需办妥移交手续[7] 股份转让规定 - 离职后半年内不得转让股份[8] - 就任确定每年转让不超25%，上市一年内不得转让[8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日14点在浙江台州公司办公楼3楼会议室召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议取消监事会等议案，8月11日经相关会议通过[8][9] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月27日，登记时间和地址明确[15][18] 其他信息 - 会议联系人胡伟杰，电话传真0576 - 82887777，会期半天[19] - 公告2025年8月12日发布[20]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月11日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张辉召集并主持[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，通知8月6日送达董事[2] - 拟召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含聘任副总经理等[3][5][7] - 调整独立董事薪酬标准议案6票同意3票回避[6] 待审议事项 - 取消监事会、修订章程及制定修订部分治理制度议案待股东会审议[4][5] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬标准调为每人每年税前8万元[6]

小米YU7发布表现 - 小米YU7开售3分钟大定突破200000台 开售1小时大定突破289000台 订单数据超出预期 [1] - 小米汽车凭借科技基因在智能驾驶 车联网等领域展现独特竞争力 SU7以续航能力 智能驾驶辅助系统和时尚外观设计迅速站稳市场 [1] 泰鸿万立客户资源 - 公司核心客户包括吉利汽车 长城汽车 小米汽车 某北美头部新能源汽车企业 理想汽车 奇瑞 沃尔沃 上汽 广汽等整车厂及宁德时代等零部件企业 [3] - 小米汽车属于公司核心客户之一 与下游优质企业建立长期稳定合作关系 积累优质客户资源并获得突出行业地位 [3] 泰鸿万立技术优势 - 深耕行业超二十年 具备模具开发和工艺技术显著优势 自主研发汽车冲压件自动焊接技术 塑料微型执行电机技术 汽车侧围轻量化技术等多项核心技术 [4] - 具备多种类总成零部件及模具研发设计生产能力 可满足客户多样化需求 深度参与客户从设计优化到大规模生产的全流程服务 [4] 泰鸿万立质量与产能保障 - 建立完善质量管控体系 从原材料采购到产品出货实施严格质量控制 自主开发模具缩短产品周期 保障质量并快速响应需求 [4] - 在浙江台州 湖州 河北保定 山东济南 山西晋中 上海奉贤拥有八个生产基地 具备高效率制造能力 保障交付及时性和产品质量稳定性 [4] 泰鸿万立财务表现 - 2022至2024年营业收入分别为14.78亿元 15.44亿元 16.89亿元 归母净利润分别为1.26亿元 1.61亿元 1.77亿元 业绩保持较快增长趋势 [5] - 通过"同步研发+快速响应+模具自主化"机制积累丰富客户资源 构建具有韧性与延展性的成长路径 支撑市场竞争力提升和持续发展 [5] 产业链协同发展 - 当前汽车零部件行业处于产品价值链重塑 客户协同升级 技术集成深化的转型周期 公司凭借结构件与功能件定制化能力及深度客户绑定机制占据优势 [5] - 与小米汽车合作被视为产业链协同发展典范 未来深入合作有望为消费者带来创新产品 同时为汽车产业发展注入新活力 [5]

公司基本信息 - 公司成立于2005年08月18日，法定代表人为应正才[1] - 公司住所为浙江省台州市海丰路1178号，分支机构在浙江省台州市海虹大道100号[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），注册资本为叁亿肆仟零肆拾万元整[1] 公司动态 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会，审议通过相关议案[1] - 近期完成工商变更登记及章程备案，取得换发的《营业执照》[1] 公告信息 - 公告发布时间为二〇二五年六月二十一日[3]