公司投资计划 - 公司拟出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿，其注册资本为3亿元 [1] - 新设子公司将作为实施主体投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目，固定资产投资额为7亿元 [1] - 项目已获得公司董事会审议通过，后续尚需提交股东会审议 [1] 项目产能规划 - 项目建设用地面积约为70亩 [1] - 项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件的产能 [1] - 项目建成后将同时形成年产55万套新能源电池结构件的产能 [1] 行业扩张动向 - 公司通过新设子公司及建设项目，扩大在汽车车身结构件领域的生产规模 [1] - 项目规划新增新能源电池结构件产能，显示公司积极布局新能源汽车产业链 [1]

说明会基本信息 - 公司将于2025年11月10日14:00-15:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 会议召开平台为价值在线（www.ir-online.cn） [2][4] - 投资者可在2025年11月10日之前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事长应正才先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼总经理郑永茂先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼财务总监吴建夏先生将出席说明会 [4] - 公司董事兼董事会秘书及副总经理胡伟杰先生将出席说明会 [4] - 公司独立董事张伟坤先生将出席说明会 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议期间通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [6] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][6] - 说明会结束后，投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年11月10日14:00 - 15:00举办2025年第三季度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] 投资者参与 - 2025年11月10日前可会前提问[2][6] - 2025年11月10日可参与互动交流[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[8] 其他 - 2025年10月29日披露《公司2025年第三季度报告》[3] - 联系部门为证券部，电话0576 - 82887777，邮箱zqb@zjtaihong.com[7]

公司重大投资决策 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过一项重大对外投资议案，计划出资7.38亿元在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，并投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目 [12][19][22] - 该项目固定资产投资额为7亿元，其中约1.9亿元将用于模检夹具投资，项目建成后将形成年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件的产能 [19][22][24] - 本次投资事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [13][19][24] 投资项目具体规划 - 新设全资子公司暂定名为苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本为3亿元，由公司全额出资持股 [19][22][28] - 项目拟建设用地面积约70亩，位于昆山市千灯镇玉溪路北侧、中庄路西侧，土地将通过“招拍挂”方式取得 [23][26][37] - 项目已与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，政府将确保项目用地完成“六通一平”等基础设施配套 [34][39] 公司技术与市场基础 - 公司是高新技术企业，截至2025年6月30日，公司及子公司累计获得专利授权128项，其中发明专利27项，具备较强的技术研发和同步开发能力 [31] - 公司已通过IATF16949等多项国际管理体系认证，拥有严格的质量管理体系 [32] - 公司客户资源优质，已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、理想汽车、宁德时代等众多国内外知名厂商建立紧密合作关系，为新增产能消化提供市场保障 [31][36] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [8][9][12] - 董事会同意聘任林宇航先生为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [14][43][45] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议本次对外投资等议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][48][50]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十九次董事会会议，审议包括《关于聘任公司证券事务代表的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于结构件，占比71.24% [1] - 功能件业务收入占比为18.6% [1] - 边角料销售贡献了7.9%的收入 [1] - 模具业务收入占比2.11% [1] - 材料及其他业务收入占比最小，为0.14% [1] 行业与市场表现 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约15.09亿元，同比增长28.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.45亿元，同比增长21.1% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4803元，同比增长2.18% [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [1] - 科技板块成为市场主线，重塑整体市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任林宇航担任证券事务代表 [1]

人事变动 - 2025年10月28日公司第三届董事会十九次会议通过聘任证券事务代表议案[1] - 董事会同意聘任林宇航为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 林宇航1996年出生，曾任采购经理、证券专员等职[3] - 林宇航未持股，与相关方无关联关系，任职资格符合规定[3]

投资情况 - 公司计划出资7.38亿元在昆山设全资子公司苏州泰鸿，注册资本3亿元[2] - 项目固定资产投资7亿元，模检夹具投资约1.9亿元[2] - 项目总投资73800万元，建设期16个月，预计2026年4月30日开工[16] 项目信息 - 投资项目建设用地约70亩，位于昆山市千灯镇[8] - 项目建成后年产115万套汽车车身结构件和55万套新能源电池结构件[8] 审批与持股 - 2025年10月28日董事会通过对外投资议案，尚需股东会审议[3] - 苏州泰鸿由公司全额出资3亿元持股，持股比例100%[16] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司及子公司累计获专利授权128项，发明专利27项[17] 合作与认证 - 公司已与吉利、长城、小米等众多国内外知名厂商建立合作关系[18] - 公司通过IATF16949、ISO10012等多项管理体系认证[18] 风险提示 - 项目资金筹措存在风险，计划投资7.38亿元，需通过自有资金、银行贷款等筹集[24] - 项目实施需办理土地招拍挂、项目备案等前置工作，存在延期等风险[24] - 新增产能可能面临市场及盈利风险，存在产能过剩风险[25]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会11月13日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[5] - 股权登记日为2025年11月6日[15] 会议地点 - 现场会议在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开[3] - 登记地址为该办公楼4楼董事会办公室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东会审议《关于对外投资的议案》，已在2025年10月28日经第三届董事会第十九次会议审议通过[8] 其他信息 - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[17] - 会议联系人是胡伟杰，联系电话和传真均为0576 - 82887777[19] - 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理[19]