公司治理结构变更 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 官斌2025年9月1日因工作调动辞去非独立董事职务，仍任董事长助理[2][3] - 2025年9月1日郑开见当选第三届董事会职工代表董事[2][7] 股份情况 - 官斌直接持股5,606,200股，占总股本1.65%[5] - 郑开见直接持股4,561,200股[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月1日在浙江台州公司办公楼召开[3] - 287人出席，持有表决权股份118,994,374股，占比34.9572%[3] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》议案同意票118,692,574，比例99.7463%[6] - 《股东会议事规则》等多个议案同意比例超99.7%[7][8][9][10][11]

股东会信息 - 2025年8月12日公告召开股东会通知[7] - 2025年9月1日现场会议召开，地点在浙江台州[7] - 287名股东及代理人出席，代表118,994,374股，占34.9572%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案获高比例同意[11][12][13][14][15] 会议结果 - 股东会表决程序和结果合法有效[15] - 股东会召集和召开程序符合规定[16]

业绩说明会信息 - 2025年09月09日14:00 - 15:00举办半年度业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[4] - 董事长等人员参加，投资者可会前提问[2][5] 报告披露 - 2025年8月28日披露半年度报告及摘要[3]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入9.21亿元 同比增长24.7% 归母净利润9433.37万元 同比增长42.57% [1] - 第二季度单季度营业总收入4.79亿元 同比增长29.4% 归母净利润5021.5万元 同比增长76.47% [1] - 扣非净利润9365.39万元 同比增长45.48% 货币资金5.38亿元 同比增长218.57% [1] 盈利能力 - 毛利率22.65% 同比增长10.39个百分点 净利率10.27% 同比增长15.05个百分点 [1] - 三费占营收比6.56% 同比下降3.07个百分点 每股收益0.33元 同比增长28.32% [1] - 去年ROIC为12.47% 历史中位数ROIC为12.23% 2020年最低ROIC为7.19% [3] 资产与现金流 - 每股净资产5.22元 同比增长41.39% 应收账款5.6亿元 同比增长25.29% [1] - 有息负债3.15亿元 同比下降34.54% 每股经营性现金流0.29元 同比下降7.97% [1] - 应收账款/利润比达316.99% 需关注应收账款状况 [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [3] - 去年净利率10.5% 产品或服务附加值一般 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确[1][2] - 报告内容符合证监会及交易所披露要求 未发现违反保密规定的行为[1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 具体内容需查阅交易所网站披露的专项报告全文[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.21亿元，同比增长24.7% [1] - 归母净利润9433.37万元，同比增长42.57% [1] - 基本每股收益0.3326元 [1] 业绩驱动因素 - 新项目量产及产能释放推动净利润增长 [1] - 产能利用率提升促进利润增长 [1] - 成本优化措施见效 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募集资金总额73186.00万元，净额62878.31万元，于2025年4月3日到位[2] - 公司实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额115,008.47万元[13] 资金使用与管理 - 截至2025年6月30日，募投项目支出46113.63万元，其中置换预先投入自筹资金22494.86万元，报告期内投入23618.77万元[4] - 2025年4月28日，公司同意以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金22494.86万元，置换已支付发行费用的自筹资金1280.13万元，合计23775.00万元[8] - 2025年4月28日，公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，资金可循环滚动使用[10] - 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额40415.33万元，期末余额16352.89万元[10] 资金账户情况 - 截至2025年6月30日，购买定期存款、理财尚未赎回金额16352.89万元，扣除手续费的利息收入（含理财收益）18.01万元，未支付及置换的发行费用240.63万元，募集资金专户余额670.42万元[4] - 截至2025年6月30日，公司有8个募集资金专户，合计余额6704210.89元[6][7] 项目调整情况 - 终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期），原拟投入资金40,440.00万元，调整后为0[14] - 河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目调整后拟投入17,500.00万元，较之前减少[14] - 补充流动资金调整后拟投入23,283.03万元，较之前减少[14] 投入进度情况 - 2025年1 - 6月本报告期投入募集资金总额46,113.63万元[19] - 河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目截至期末投入进度为52.04%[19] - 浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目截至期末投入进度为62.11%[19] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.00%[19] 其他情况 - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[11] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金、募集资金使用的其他情况[11][12] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[19] - 截至期末累计投入募集资金总额46,113.63万元[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知和文件于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张辉先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 证券代码：603210 证券简称：泰鸿万立 公告编号：2025-019 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表 ...