公司董事会延期换届 - 公司第二届董事会原定任期将于2026年2月23日届满 [1] - 董事会换届选举工作尚在筹备中 预计在原定任期届满前无法完成 故将适当延期 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延 [1] - 在换届选举完成前 第二届董事会全体成员将继续履行其义务和职责 [1] 独立董事任职情况 - 公司现任独立董事郑立新自2019年11月11日起担任独立董事 连续任职时间已达到六年 [1] - 根据相关规定 独立董事连续任职时间不得超过六年 [1] - 因其届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一 在董事会换届完成前 郑立新将继续履职 [1] 公司运营与后续安排 - 本次董事会延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 公司将积极推进换届选举工作 并及时履行相应的信息披露义务 [2]

董事会换届 - 公司第二届董事会2026年2月23日任期届满[2] - 换届选举工作预计延期，任期相应顺延[2] 独立董事 - 现任独立董事郑立新任职六年，将继续履职[4] 影响与安排 - 延期换届不影响运营，将推进换届并及时披露信息[4]

公司资本运作与上市计划 - 浙江沪杭甬正通过发行A股换股吸收合并镇洋发展（603213.SH），以实现“A+H”两地上市 [1] - 根据2026年1月19日发布的吸并预案，公司承诺交易完成后未来三年每股现金分红不低于0.41元，较2024年水平提高6.5% [1] - 该资本运作旨在强化双平台协同优势，并延续公司连续28年分红的传统 [1] 机构投资者动态 - 2026年1月27日，贝莱德增持浙江沪杭甬288.41万股股份，持股比例从6.99%提升至7.14% [2] - 此次增持涉及资金约2010.75万港元，反映机构投资者对公司的关注 [2] 业务拓展与绿色转型 - 2025年12月31日，公司公告拟注资2.26亿元收购浙江交投中碳环境科技11.67%股权 [3] - 目标公司主营数字化综合能源管理、分布式光伏及储能业务 [3] - 该投资旨在通过绿色转型提升公司ESG表现，并契合国家低碳政策 [3]

重组核心方案 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司将通过换股方式吸收合并镇洋发展 [1] - 本次重组已取得多项关键进展，包括双方签署附生效条件的协议、债券持有人会议通过“镇洋转债”承继安排方案，并获得浙江省国资委批复同意 [1] 债券处置安排 - “镇洋转债”持有人可通过三种方式处置债券：由存续方承继、按117.95元/张转让给控股股东浙江交投，或选择本息兑付 [2] - 债券持有人会议已于2026年1月28日通过了“镇洋转债”承继安排方案 [1] 市场反应与股价表现 - 公告发布后，镇洋发展股价在2月10日、11日连续上涨，涨幅分别为1.46%和0.93% [1] - 在2月6日至12日的区间内，公司股价累计涨幅为2.28%，表现优于所属化学原料板块的-0.23%及上证指数的1.43% [1] 信用评级与审批状态 - 中证鹏元维持公司主体及债券信用等级为AA-，展望稳定 [1] - 本次交易仍需通过双方内部决策及监管审批，最终落地时间存在不确定性 [2]

业绩总结 - 2025年度日常性关联交易实际发生3277.47万元，预计13500万元[12] 未来展望 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月2日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 2026年度预计向镇海海江采购1500万元，占比2.49%[13] - 2026年度预计向浙交投采购18000万元，占比2.92%[13] - 2026年度预计向浙交投销售20000万元，占比0.13%[13] 关联方数据 - 截至2025年12月31日，浙交投持股54.71%，镇海海江持股13.28%[14][18] - 2025年三季度末，浙交投总资产1133.63亿，净资产391.62亿，营收261.68亿，净利润5.61亿[15] - 2025年三季度末，镇海海江总资产35.42亿，净资产9.99亿，营收0.92亿，净利润0.03亿[19] 其他新策略 - 公司授权管理层在2026年度日常关联交易范围内与关联方签协议[23]

可转债发行 - 2023年8月16日经上交所上市委审议通过，10月24日获证监会同意注册[7] - 发行规模66,000.00万元，发行数量6,600,000张，按面值100元发行[8] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 转股期自2024年7月5日起至2029年12月28日止[8][10] - 初始转股价格为11.74元/股，当前转股价格为11.46元/股[11] - 主体和债券信用等级均为AA - 级[11] 换股吸收合并 - 镇洋发展与浙江沪杭甬筹划换股吸收合并，2026年1月30日董事会审议通过相关议案[12] - 浙江省国资委原则同意重大资产重组整体交易方案[12] - 换股吸收合并完成后，镇洋发展将终止上市并注销法人资格[13] - 浙江沪杭甬为吸收合并方，发行A股股票交换镇洋发展股票[12] 可转债承继 - 2026年1月28日“镇洋转债”持有人会议通过承继安排议案[15] - 浙江沪杭甬承继后转股价格为10.37元/股，其他核心要素不变[15] - 镇洋发展退市前“镇洋转债”含权价格为117.95元/张，可转让给控股股东[15] - 镇洋发展存续“镇洋转债”余额不足3000万元时，有权实施有条件赎回[16] 其他 - 本次交易方案尚需经浙江沪杭甬股东大会等审议通过及监管部门批准[21] - “镇洋转债”持有人可按议案方式在镇洋发展退市前后处置债券[21] - 浙商证券作为受托管理人出具临时报告提醒投资者关注风险[22]

会议基本信息 - 公司将于2026年3月20日14点00分召开2026年第二次临时股东会 [1] - 会议地点位于浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年3月20日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议的20项议案（议案1至20）均为特别决议议案 [4] - 所有20项议案均需对中小投资者单独计票 [4] - 所有20项议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为浙江省交通投资集团有限公司 [4] - 相关议案内容已分别于2025年9月3日、2026年1月13日、2026年1月31日在指定媒体披露 [3] 投票规则与注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [6] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按相关规定执行 [1] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [7] - 会议登记时间为2026年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 [9] - 登记地点为公司证券与法律事务部办公室（浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号） [10] - 登记方式包括现场登记，以及通过信函或邮件登记（需在2026年3月18日15:00前送达并电话确认） [10][11] - 公司不接受电话方式办理登记 [11] 其他会务信息 - 会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理 [13] - 现场出席会议者需于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续 [13] - 会议联系人为阮梦蝶，联系电话0574-86502981，邮箱zqh@nbocc.com [13]

会议基本信息 - 公司将于2026年3月20日14点00分召开2026年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议地点为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2026年3月20日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议共计20项议案 [7] - 所有20项议案均为特别决议议案 [7] - 所有20项议案均需对中小投资者单独计票 [7] - 所有20项议案均涉及关联股东回避表决，关联股东为浙江省交通投资集团有限公司 [7] - 相关议案内容已分别于2025年9月3日、2026年1月13日、2026年1月31日在指定媒体披露 [6] 投票与登记注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为 [8] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股票数量的总和 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [10] - 现场会议登记时间为2026年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 [13] - 登记地点为公司证券与法律事务部办公室 [13] - 公司不接受电话方式办理登记，但接受信函或邮件方式登记 [14]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月20日14点召开，地点在浙江宁波公司7楼会议室[4] - 网络投票3月20日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 股权登记日为3月16日，登记在册股东有权出席[16] 审议议案 - 股东会审议多项议案，含重大资产重组及换股吸收合并等[9][23][24][25] - 特别等决议议案为1 - 20号，关联股东浙江省交通投资集团应回避表决[13] 其他事项 - 股东会登记3月18日进行，地点在公司证券与法律事务部办公室[17] - 会议联系人阮梦蝶，电话0574 - 86502981，邮箱zqh@nbocc.com[20]

评级信息 - 镇洋发展主体和“镇洋转债”评级均为AA-，展望稳定[2][5] 交易信息 - 2026年1月31日公告换股吸收合并暨关联交易报告书草案[3] 价格数据 - “镇洋转债”含权价格117.95元/张，转股价11.2元/股[3] - 镇洋发展异议股东现金选择权价格13.21元/股[3] 评估结果 - 业务状况评估4/7，财务状况评估8/9[7] - 个体信用aa，主体信用AA[7]