浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江镇洋发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-017 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上 证发〔2023〕193号）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3276 号）， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》。《准则解释18 号》规定："关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 内容自发布之日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司 "）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（ 以下简称"《准则解释18号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （二） ...

专项审计说明 天健审〔2025〕5396 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江镇洋发展股份 2025 年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新先生、包永忠先生、吴建依女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查,独立董事郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士及前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5395 号 本鉴证报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-018 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司第二届董事会非独立董事变更的公告 公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，孙大程先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对孙大程 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同 意提名王炳炯先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人 ，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 提名王炳炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经 董事会提名委员会认为：王炳炯先生具有良好的个人品质和职业 道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有 关任职资 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，并出具风险持续评估报告，并与半年度 报告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行 持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L。 注册资本：65 亿元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积 极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本公告披露日，公司董事会审计委员会由三名董事组成，为 独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事任列平先生，审计 委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》有关规定，共召开会议 6 次，具体情况 如下： 1、2024 年 1 月 2 日，公司组织召开第二届董事会审计委员会第 六次会议，听取 2023 年度审计工作计划的汇报。 2、2024 年 3 月 15 日，公司组织召开 ...

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...