证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-010 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,178,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.1671 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国 公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。 浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所 律师：郑扬、张雪莹 ...

国浩律师（宁波）事务所 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层（7-1）邮编：315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（宁波）事务所 关于浙江镇洋发展股份有限公司 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上 海证券交易所审查并予以公告。 1 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日披露关于召开2025年第一次临时股东会 的通知，公司拟于2025年3月21日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋 发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 ...

特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 披露关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 21 日下午14:00 召开2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025 年3 月6 日在上海证 券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台 和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议， ...

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二零二五年三月二十一日 1 / 6 | 一、2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东会会议议案 6 | 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签到 先入场"的原则入 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于变更银团贷款项下抵押物的公告 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-007 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 因浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）"年产30 万吨乙烯 基新材料项目"投资建设资金所需，公司第一届董事会第二十一次会议及 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司以自有资产进行 抵押贷款的议案》，董事会、股东会同意以公司及子公司自有土地、房屋 等资产作为抵押物，与中信银行股份有限公司宁波分行、中国进出口银行 宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、中国建设银行股份 有限公司宁波镇海支行（以下简称"银团"）签署银团贷款抵押合同，贷 款额度为人民币10 亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款 的公告》（公告编号：2022-019）。 "年产30 万吨乙烯基新材料项目"在编号为甬国用（2009）第061 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 浙江镇洋发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 股东会召开日期：2025年3月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-006 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2025年3月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经 济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2025年2月27日以书面形式送达。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 第二届监事会第十二次会议决议公告 浙江镇洋发展股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易 ...

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于2025年3月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 27 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-005 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 浙江镇洋发展股份有限公司 （一）审议通过《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于变更银团贷款项下抵押物的公告》（公告编号：2025-007）。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 14 日期间，浙江镇洋发展 股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（9.741 元/股），触发《浙江镇洋发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转换公司债券募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易 日起六个月内（即 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日）如果再 次触发 "镇洋转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。自 2025 年 8 月 17 日起的首个交易日开始重新起算，若再次触 发"镇洋转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"镇洋转债"转股价格向下修正的权利。敬请广 大 ...