浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时提出 辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、 业务规则和规范性文件的规定，并结合《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，在股东会就该事项进行表决时， 应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，可以包括独立董事。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员选举产生，并报 董事会备案。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止风险管 理委员会委员资格,风险管理委员会人数不足时,由董事会根据本工作细则第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立证券与法律事务部，负责风险管理的具体工作。董事会秘书负责 风险管理委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强化 董事会决策功能，提高风险管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限 公司章程》（以下简称" ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 子 公 司 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司 整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派或推荐董事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于浙江镇洋发展股份有限公司的各子公司。子公司应保 证本制度的贯彻和执行。 子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的 监督。公司相关职能 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系， 并在投资公众中建立公司的诚信形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管 理工作的通知》等法律法规、业务规则、规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流、 投诉处理等方式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者合法权益的 重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披 ...

第一章 总 则 浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （七）本公司现任审计委员会成员； 第一条 为明确浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规 范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 第二章 任职资格 （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 章 程 二〇二五年【十】月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 董事 | | 24 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第三节 独立董事 | | 33 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 党组织 | | 39 | | 第一节 党组织的机构设置 | | 39 | ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《浙江镇洋 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司生产经营负责人，主持公司日常的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司 5%以上股份的 股东单位及其下属企业担任除董事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、 或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利 益； （二）具有本科以上学历或中级以上专业技术职务，五年以上经营管 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性文 件和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG（环境、社会和公司治理）战 略目标进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员 ...