利润分配方案 - 每股现金红利0.265元（含税）以总股本434,805,755股为基数派发 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东会于2025年5月9日审议通过 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年5月27日 最后交易日和除权（息）日均为2025年5月28日 [1][1] - 现金红利发放日未明确披露 [1] 分配实施方式 - 除特定股东外 红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [1] - 浙江省交通投资集团等4家股东红利由公司自行发放 [2] 税收政策细则 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 1年内按持股时长差异化征税（1个月内20% 1-12个月10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股红利0.2385元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.2385元 符合税收协定者可申请优惠 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税 税前每股派0.265元 [5] 股东咨询渠道 - 联系地址为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 [5] - 联系电话0574-86502981（证券与法律事务部） [5]

可转债发行 - 2023年12月29日发行660万张可转换公司债券，总额6.60亿元[5] - 初始转股价格为11.74元/股[6] 转股价格调整 - 调整前11.46元/股，调整后11.20元/股，5月28日生效[5] 派发现金红利 - 2024年5月7日每10股派2.82元，合计派122,613,600元[8] - 2025年5月9日每10股派2.65元，合计派115,223,525.08元[9] 转股时间 - 起止日期为2024年7月5日至2029年12月28日[6] - 2025年5月20 - 27日停止转股，28日起恢复[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东会通过[4] - 以434,805,755股为基数，每股派0.265元，共派115,223,525.08元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[3][8] 红利发放与税收 - 四家公司红利公司自行发放[10] - 不同股东纳税政策不同[11][13][14] 公司联系信息 - 联系地址、部门及电话[15]

业绩总结 - 2024年度拟派发现金红利115,223,502.02元（含税），每10股派2.65元（含税）[4] 数据变更 - 2025年1月1日至5月19日，因“镇洋转债”转股，总股本变更为434,805,755股[2][5] 调整结果 - 调整后每股派现0.26500元（含税），与调整前相同系四舍五入[2][5][6] - 调整后实际利润分配总额为115,223,525.08元（含税），差异系尾数四舍五入[6]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司总股本 434,805,668 股[5] - 拟派发现金红利 115,223,502.02 元（含税），每 10 股派 2.65 元（含税）[5] 其他新策略 - 2025 年 5 月 20 日至权益分派股权登记日，“镇洋转债”停止转股[4] - 2025 年 5 月 21 日发布权益分派和转股价格调整公告[7] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在 2025 年 5 月 19 日前转股[7]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达75.9058% [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长沈曙光主持 部分董事以通讯方式参会 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99.85% [1][2] - 关键议案表决详情： - 第一项议案同意票329,605,108股（99.8674%） 反对票136,900股（0.0415%） [1] - 第二项议案同意票329,578,208股（99.8592%） 反对票163,800股（0.0496%） [1] - 第三项议案同意票329,669,408股（99.8869%） 反对票75,900股（0.0230%） [3] - 5%以下股东对董事薪酬议案表决分歧较大 同意比例67.8374% 反对比例11.2972% 弃权比例20.8654% [3] 法律程序合规性 - 律师郑扬、张雪莹出具法律意见 确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [3] - 关联股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司已按规定回避表决 [3]

股东会信息 - 2025年5月9日在浙江省宁波市镇海区公司7楼会议室召开股东会[4] - 出席会议股东和代理人115人，持有表决权股份330,042,808股，占比75.9058%[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数329,605,108，比例99.8674%[6] - 2024年度公司董事薪酬议案A股同意票数329,575,908，比例99.8585%[8] - 公司2024年年度报告及其摘要议案A股同意票数329,667,908，比例99.8864%[9] - 预计2025年度日常性关联交易议案A股同意票数36,136,720，比例98.9461%[9] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数329,950,208，比例99.9719%[11] - 选举第二届董事会非独立董事议案A股同意票数329,669,408，比例99.8869%[12] - 确认2024年度公司董事薪酬议案，5%以下股东同意票数984,788，比例67.8374%[13] 关联交易 - 预计2025年度日常性关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司回避表决[14]

国浩律师(宁波) 事务所 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层 (7-1) 邮编: 315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年5月 国浩律师(宁波) 事务所 关于浙江镇注发展股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致:浙江镇洋发展股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会于 2025 年5月9日召开。国浩律师(宁波)事务所(以下简称"本所")经公司聘请, 委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 ...

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为5.86亿元，在已披露同业公司中排名第32，同比增长49.00% [1] - 归母净利润为3307.69万元，在已披露同业公司中排名第19，同比下降26.79% [1] - 经营活动现金净流入2529.26万元，在已披露同业公司中排名第20，较去年同期增加1.70亿元 [1] - 摊薄每股收益为0.08元，在已披露同业公司中排名第16，同比下降20.00% [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为12.96%，在已披露同业公司中排名第29，较上季度下降0.03个百分点，较去年同期下降7.70个百分点 [3] - 最新ROE为1.69%，在已披露同业公司中排名第16，较去年同期下降0.67个百分点 [3] 资产负债情况 - 最新资产负债率为41.32%，在已披露同业公司中排名第30，较上季度增加0.37个百分点，较去年同期下降2.33个百分点 [3] 运营效率指标 - 最新总资产周转率为0.18次，在已披露同业公司中排名第15，同比增长43.75% [3] - 最新存货周转率为2.75次，在已披露同业公司中排名第25，同比增长12.84% [3] 股权结构 - 公司股东户数为1.94万户，前十大股东持股数量为3.46亿股，占总股本比例79.66% [3] - 第一大股东浙江省交通投资集团有限公司持股55.6%，第二大股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股11.8% [3]

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 1 / 41 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二零二五年五月九日 | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 4 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案 6 | 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签到 先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数 ...