财务表现 - 2025年第三季度营业收入为6.37亿元，同比下降26.74% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.92万元，同比下降99.88% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-70.00万元 [1]

公司财务表现 - 2025年1-9月公司计提信用减值和资产减值金额共计2290.33万元 [1] - 减值计提相应减少公司2025年1-9月利润总额2290.33万元 [1] - 2024年公司营业收入构成为化工行业占比99.94% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值为62亿元 [2] - 公司股票收盘价为13.96元 [1]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会11月17日14点在浙江宁波公司7楼会议室召开[4] - 网络投票11月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为11月12日，登记在册A股股东有权出席[15] 审议议案 - 取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》[9][25] - 修订、废止公司治理制度，涉及多项规则[25][26] 会议登记 - 登记时间为11月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点在证券与法律事务部办公室[17] 其他 - 会议联系人阮梦蝶，电话0574 - 86502981，邮箱zqh@nbocc.com[20][21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年10月29日在浙江宁波召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》获3票同意通过，需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》获3票同意通过[4] 报告评价 - 监事会认为公司2025年第三季度报告编制和审议程序规范合法[4] - 报告内容和格式符合规定，反映财务和经营成果[4] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部出席[2] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 制定、修订、废止多项治理制度，部分需提交2025年第四次临时股东会审议[9][10] 数据相关 - 截止2025年9月30日，“镇洋转债”累计转股7,171,017股[4] - 公司注册资本变更为441,971,017元，总股本变更为441,971,017股[4] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》等多个议案均9票同意通过[6][10][11][14]

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约19.73亿元，同比减少1.96% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润约5068万元，同比减少66.07% [1] - 公司当前市值约为62亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

信息披露与交流 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[9] - 可通过业绩说明会等交流公开信息，网络交流需提前公告[9][10] - 再融资向特定对象活动注意信息披露公平性[13] 调研管理 - 特定对象现场参观需事前预约并签承诺书[10] - 发布基于调研文件前应知会公司，有误需改正[13] - 建立投资者调研接待活动备查登记制度，结束后报备发布[15] 投资者预约 - 可电话、邮箱或函件预约调研及来访时间[20] - 接待时间为工作日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[21] 文件审核 - 投资者基于调研文件涉盈利、股价预测需自行判断[26] - 文件发布或使用前提前两日通知公司，经审核许可[26]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 报告内容要求 - 年度报告财务会计报告需审计，应记载股票、债券发行及变动情况等[8] - 中期报告应记载股票、债券发行及变动等情况[8] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[9] 报告审核流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 定期报告由董事会秘书等编制草案提请董事会审议，审计委员会事前审核财务信息[19] - 临时公告由证券与法律事务部草拟，董事会秘书审核[19] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[11] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[14] 重大事项披露 - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%需披露进展[16] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露进展[16] - 发生超上年末净资产10%的重大损失需披露进展[16] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[26] - 董事、高管获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[20] - 部门、子公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告[20] 信息保管与监督 - 证券与法律事务部保管招股说明书等资料原件不少于10年[29] - 董事会应自查信息披露制度实施情况并在年报披露执行情况[28] - 独立董事监督信息披露制度，定期检查并在述职报告披露情况[28] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责，发现问题调查提建议[28] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织为关联法人[42] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[43] - 持有重要控股子公司10%以上股份的法人或组织可能为关联法人[42] - 持有重要控股子公司10%以上股份的自然人可能为关联自然人[44] 信息保密 - 董事长是信息保密工作第一责任人[33] - 各部门、子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[35] - 信息披露义务人对未公告信息负有保密责任[31]

人员变动 - 董事和高管辞职自收到报告之日生效，2个交易日内披露[4] - 董事辞任，公司应60日内完成补选[4] 任职限制 - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能任职[5] 信息申报 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 股份减持 - 董事、高管离职6个月内不得减持股份[8] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超总数25%[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起施行[11]

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第五条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、《公 司章程》选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 内幕消息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券 交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规、业务规则及《浙江镇洋发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理的相关工作，负责 公 ...