公司代码：603213 公司简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天健所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 241 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江镇洋发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 | 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-013 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于2025年4月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经 济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名 ，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 2、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》。 所有监事对涉及 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-012 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 16 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-016 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会，经审议通过 后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.265元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.44元，同比下降22.81% [1] - 每股净资产从4.08元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润1.64元，同比增长7.19% [1] - 营业收入28.99亿元，同比增长37.07% [1] - 净利润1.91亿元，同比下降23.29% [1] - 净资产收益率10.62%，同比下降26.2个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比80.74%，较上期增加27508.81万股 [1] - 浙江省交通投资集团新进成为第一大股东，持股24182万股占比55.62% [2] - 宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股5170.12万股占比11.89% [2] - 杭州德联科技减持209.22万股，持股比例降至2.34% [2] - 恒河材料科技等4家股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红送配方案 [3]

可转债发行概况 - 公司于2023年12月29日向不特定对象发行660万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.60亿元 [1] - 可转债简称"镇洋转债" 债券代码"113681" 经上海证券交易所同意挂牌交易 [2] - 初始转股价格为11.74元/股 后因2023年度利润分配方案调整为11.46元/股 [2] 转股情况 - 截至2025年3月31日 累计有65,000元"镇洋转债"转换为公司股票 形成5,668股 占转股前已发行股份总额的0.0013% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为6.59935亿元 占发行总量的99.99% [1][2] - 2025年第一季度(1月2日至3月31日)无转股发生 转股金额和股数均为0 [1][2] 股本结构变动 - 本次可转债转股后 公司总股本保持434,805,668股不变 有限售条件流通股和无限售条件流通股均未发生变动 [3]

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-011 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计有65,000元"镇洋转债 "转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转 股形成的股份数量累计为5,668股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0013%。 〔2023〕2408 号）同意，公司于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象 发行了 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"镇洋转债"，债券代码"113681"。 根据有关规定和《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书 ...