会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过43000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金情况 - 公司已发行普通股5536万股，募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[1] - 原募投项目总投资额108000万元，拟用募集资金84163.14万元[3] - 截至2025年1月20日，已使用募集资金43487.08万元，未使用余额46084.56万元[6] 现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超43000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[7] - 投资产品为高安全性、好流动性的理财产品等[8] - 授权董事长决策，财务负责人实施，到期归还专项账户[9] 决策审批情况 - 2025年1月20日，董事会和监事会通过现金管理议案[15] - 保荐机构对继续使用闲置资金现金管理无异议[18] - 继续使用闲置资金现金管理符合法规规定[18]

股票交易情况 - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人余静渊、范小珍在股票异常波动期间未买卖公司股票[8] 信息披露情况 - 截至目前控股股东无影响公司股票异常波动重大未披露信息[2] - 截至目前实际控制人无影响公司股票异常波动重大未披露信息[8] 问询与回函 - 公司于2024年12月19日发股票交易异常波动问询函[2][8] - 控股股东和实际控制人于2024年12月19日回函[6][10]

股票情况 - 2024年12月17 - 19日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 公司现状 - 目前生产经营活动正常，内外部经营环境未变[5] 信息披露 - 未发现重大影响信息，董事等未买卖股票[6] 提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[3][7] 确认 - 董事会确认无应披露未披露事项[8][9]

股价表现 - 2024年12月12 - 13日公司股票连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2024年12月16日公司股票上涨9.99%[3][4] 业绩情况 - 2024年第三季度归母净利润16055667.67元，同比降39.34%[3][6] - 2024年第三季度扣非归母净利润13970885.71元，同比降33.99%[6] 风险提示 - 提醒投资者注意股票短期涨幅大后的下跌风险[3][4] - 提醒投资者注意业绩波动风险[3] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境未重大变化[5][6] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露报刊，上交所网站为指定网站[8] - 公司所有信息以指定媒体刊登为准[8]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-058 梦天家居集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东、实际控制人书面发函查证， ...

股票情况 - 梦天家居实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[6] 信息披露 - 实际控制人不存在影响股票异常波动的重大未披露事项[2] - 控股股东不存在影响股票异常波动的重大未披露事项[6] 问询函 - 问询函回复日期为2024年12月13日[4][10]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-057 梦天家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：保本浮动收益型产品 ●投资金额：2,000.00万元 ●已履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上 述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了 明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月17日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 ●特别 ...

一、第三届董事会组成情况 1、董事长：余静渊先生 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-055 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换 届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-052 梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,773,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 ...