一、第三届董事会组成情况 1、董事长：余静渊先生 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-055 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换 届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-052 梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,773,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5536万股，募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金余额48127.04万元（含利息）[6] 募投项目 - 原计划年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟投入38903万元，智能化仓储中心建设项目拟投入12452万元等[5] - 2023年变更部分募集资金投资项目及进度，如年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟投入变为32903万元等[6] - 截至2024年9月30日，年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目投入13853.18万元等，累计投入40973.79万元[8] - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目等预定达到可使用状态日期从2024年12月底延至2026年12月底[9] - 2024年12月6日，公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[17][18] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[19][20] 未来展望 - 公司认为“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目”等具备投资可行性和必要性[14] - 募投项目延期后，公司拟密切关注市场发展情况，合理开展募集资金投入[15] - 公司拟加强募集资金使用的内外部监督，确保合法合规[15] - 公司将及时履行募集资金存放与使用过程中重要信息的披露义务[15] - 本次部分募投项目延期未改变实施主体及投资用途，不会对公司正常经营产生不利影响[16] - 政府房地产政策推动精装房市场发展，公司将获益[13] - 市场竞争将提升份额集中度，公司有信心获得更多份额[13]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表法律 意见。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-053 梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成 员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高 级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举余静渊先生主持召开，会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 表决结 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-054 梦天家居集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期的事项，符合中国 证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规 定，是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的 必要调整，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长 远发展。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议由全体监事共同推举 胡存积先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

民生证券股份有限公司 关于梦天家居集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为梦天 家居集团股份有限公司（以下简称"梦天家居"或"公司"）的保荐及持续督导 机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月 修订）》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体 情况及核查意见如下： 一、募集资金到位及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司首次公开发行人民币普通股 5,536万股，募集资金总额为93,336.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币84,163.14万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

股东大会信息 - 梦天家居2024年第二次临时股东大会于2024年12月6日14:30召开[6] - 会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室[6] 董事会换届 - 第二届董事会任期于2024年12月8日届满[12][26] - 董事会由9名董事组成，提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[12][26] - 董事任职期限三年，自股东大会通过起算[12][26] 股权情况 - 截至议案提交日，范小珍持股13,280,000股，余静滨持股332万股[17][19] - 徐小平持股5万股，朱亦群持股3万股[20][21] 监事会换届 - 第二届监事会任期于2024年12月8日届满需换届[34] - 监事会由3名监事组成，提名2名非职工代表监事候选人[34] - 非职工代表监事任职期限三年，采用累积投票制选举[34]

资金管理 - 公司同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] 理财情况 - 2024年8月19日通过建行买2000万元理财产品[3] - 近日赎回本金2000万元，获收益88632.40元[3] - 产品起息日2024年8月21日，到期日11月21日[4] - 赎回金额2000万元，实际年化净收益率1.7582%[4]

公司概况与活动 - 梦天家居集团股份有限公司于2024年11月21日举行了2024年第三季度业绩说明会，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员包括总经理余静滨先生、董事会秘书管军先生、财务总监朱亦群女士及独立董事黄少明先生 [2] 财务与分红 - 公司自2021年至2023年已连续3年实施现金分红，增强投资者信心和获得感 [4] - 公司坚持为投资者创造价值，重视对投资者的现金回报，持续践行稳定的现金分红政策 [3] 市场与销售 - 截至2024年9月30日，公司经销店数量为1,196家 [4] - 面对房地产不景气的大环境，公司通过深耕零售渠道、布局家装渠道、优化精装工程渠道，进一步完善三大业务运营体系 [3] - 多个省市出台的家装“以旧换新”补贴政策预计将提升消费意愿，为家居市场注入消费活力 [4] 业务策略 - 公司正在稳步推动从单一木门品类向门墙柜一体化的木作品类升级，通过直营家装业务和经销商合作装企等方式加大前端流量的渗透 [3] - 公司将持续关注《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策法规，相关活动和安排可关注公司官网和终端门店 [4] 投资者关系 - 公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，如有回购计划或分红相关情况，将以在上海证券交易所官网披露的公告为准 [3][4] - 公司与投资者的交流渠道始终畅通，投资者可通过投资者热线电话“E互动”等渠道进行沟通 [6]