证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-016 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公 司 ...

元利化学集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人（张强）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认 真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士学位。 现任南京理工大学环境与生物工程学院教授、南京清研新材料研究院有限公司科 技副总经理、公司独立董事。 （二）独立性说明 元利化学集团股份有限公司 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2023 年 度主要履行以下职责： 1、作为董事会提名委员会主任委员，2023 年共参加 1 次提名委员会会议， 对第四届董事会独立董事候选人资格进 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一 以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第六条 薪酬与 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将 会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 元利化学集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 9 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的 财务报告审计机构和内控审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-015 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-022 元利化学集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及其控股子公司 2024 年度申请综合授信、借款额度的议案》，同意公司 及全资子公司、全资孙公司 2024 年度向金融机构申请不超过 150,000 万元的综 合授信额度，并提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 一、申请综合授信情况 为保障公司 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-014 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，元利化学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,933,300 股，占公司总股本的比例为 0.9286%，回购成交的最高价为 16.54 元/股，最低 价为 14.81 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 30,391,740.00 元（不含交 易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-013 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份345,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1657%，回购成交的最高价为 15.45 元 /股，最低价为 14.81 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 5,244,367.00 元 （不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 ...

二、首次回购股份的基本情况 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-012 元利化学集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金 4,600-9,200 万元以集中竞价交易方式 回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 23.00 元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详 见 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体上披露的《元利化学集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定， ...