元利化学集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 信息披露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律法规、规范性文件及《元利化学 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部 门。 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董 ...

元利化学集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | ...

元利化学集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《元利化学集团股份有限公司2025年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定《元利化学 集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享 ...

元利化学集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《元利化学 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目。公司变更募集资金投资项目必须在董事会审议后提交股东会批准，并 履行信息披露义务和其他相关法律义务。公司的董事和高 ...

元利化学集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程的有关规定应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（ ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司 内控制度的制定和执行情况的核查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董 ...

第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后， 及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 议程序和信息披露。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 元利化学集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 及《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 第二章 担保管理的 ...

603217 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 一、元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 2025 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 一、《元利化学集团股份有限公司2025 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-024 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 元利化学集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-027 元利化学集团股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2025 年半年度主要 经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 60,270.57 | 59,656.35 | 45,989.03 | | 增塑剂系列 | 26,373.26 | 23,891.33 | 20,115.03 | | 脂肪醇系列 | 25,554.95 | 25,952.46 | 39,887.00 | | 合计 | 112,198.78 | 109,500.14 | 105,991.06 | ...