法律意见书 国枫律股字[2024]A0421 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元利化学集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 8 | | 议案三 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 10 | | 议案四 | 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 . 12 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-045 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 第四届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,600 | 万元~9,200 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,022,200 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9713% | | | 累计已回购金额 | 3,168.9935 | 万元 | ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-042 元利化学集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司章程修订情况 就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 208,185,280 | 第六条公司注册资本为人民币 208,087,600 | | 元。 | 元。 | | 第十九条公司股份总数为 208,185,280 股， | 第十九条公司股份总数为 208,087,600 股， | | 全部为人民币普通股。 | 全部为人民币普通股。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署 相关法律文件。 特此公告。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 7 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人元利化学集团股份有限公司董事会，现提名姜宏青为元利化学集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任元利化学 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元利化学集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人 的审查意见 上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事 会提名委员会同意提名姜宏青女士、张强先生、祁庆生先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 元利化学集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 26 日 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作 细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛 征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董 ...

提名人元利化学集团股份有限公司董事会，现提名张强为元利化学集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任元利化学集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元利化学集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （ ...

元利化学集团股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 总经理 29 | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-041 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于公司限制性股票激励计划中的 2 名激励对象已离职，公司拟将其已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 97,680 股进行回购注销，并根据相关规定对该部 分限制性股票的回购价格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<元 利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《关 于<元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等 议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 元利化学集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全 ...