公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员的产生程序 增强董事会选举科学性并优化治理结构 [1] - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [1][2] - 委员会设独立董事担任的主任委员一名 负责主持工作 任期与董事会一致 可连选连任 [1][2] 职责权限 - 主要职责包括对董事会规模及构成提出建议 研究董事及高管选择标准 广泛搜寻合格人选并进行资格审查 [2] - 需对董事候选人及高级管理人员人选进行审查并形成建议 同时处理董事会授权的其他事宜 [2] - 委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议 控股股东无充分理由时应尊重其建议 [2] 运作程序 - 董事及高管选任程序包括研究公司需求 广泛搜寻人选 搜集初选人背景资料 征求被提名人同意及进行资格审查 [3] - 需在选举新董事或聘任新高管前1-2个月向董事会提交候选人建议及相关材料 [3] - 会议需提前7天通知委员 由三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [4] 会议机制 - 表决采用举手表决或投票方式 临时会议可通讯表决 必要时可邀请董事 监事及其他高管列席 [4] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 会议记录需由出席委员签名并由董事会秘书保存十年 [4] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式报董事会 委员对议事项负有保密义务 [4] 制度实施 - 工作细则自董事会通过之日起实施 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [5] - 若与国家新颁布法律法规或修改后公司章程冲突 需立即修订并报董事会审议通过 [5] - 细则解释权归属公司董事会 其中"以上"等术语含本数 "过"等术语不含本数 [5]

核心财务表现 - 营业收入11.16亿元，同比下降1.69% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比微增0.22% [2] - 经营活动产生的现金流量净额701万元，同比大幅改善114.28% [2][8] - 总资产45.20亿元，较上年末增长4.07% [2] - 加权平均净资产收益率3.28%，同比下降0.04个百分点 [2] 主营业务与行业地位 - 公司专注于高品质精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列 [3] - 混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品和DCP产品产能国内领先 [7] - 拥有潍坊昌乐、潍坊昌邑、重庆涪陵三个生产基地，在建内蒙古兴安盟生产基地 [7] - 产品应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、UV固化材料、聚氨酯、电线电缆等中高端领域 [3] 技术创新与研发投入 - 研发费用4512万元，同比下降7.98% [8] - 建有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和省级"一企一技术"中心等研发平台 [7] - 形成以反应精馏、加氢精制、聚合合成、酯化合成为核心的工艺应用技术体系 [7] - 获得国家级制造业单项冠军企业、国家级专精特新"小巨人"企业等荣誉称号 [7] 产能建设与项目进展 - 35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目已建设完成进入试生产阶段 [5] - 在建工程6.34亿元，较上年末增长21.54% [9] - 通过战略性产业链垂直整合，培育聚碳酸酯二元醇、受阻胺类光稳定剂、生物基BDO等多类高附加值产品 [7] 资产与负债结构 - 货币资金17.51亿元，占总资产比例38.73% [9] - 应收票据3.21亿元，较上年末增长19.15% [9] - 应收账款1.71亿元，较上年末增长23.70% [9] - 应付票据1.12亿元，较上年末大幅增长409.09% [9] - 合同负债1915万元，较上年末增长48.06% [9] 子公司经营表现 - 山东元利实现营业收入6.99亿元，净利润6581万元 [10] - 重庆元利实现营业收入4.54亿元，净利润5023万元 [10] - 欧洲元利营业收入30.66万欧元，净亏损5645欧元 [10] 公司治理与人员变动 - 刘修华辞去总经理职务，仍担任董事长职务 [10] - 李义田聘任为新任总经理，刘嘉伟聘任为副总经理 [10] - 公司控股股东、实际控制人刘修华持股57.70% [20] 环保与可持续发展 - 公司践行绿色低碳理念，在部分生产基地试点搭建能源管理体系 [5] - 产品具有环保优势，二元酸二甲酯系列产品替代有害溶剂，特种增塑剂以生物质仲辛醇为原料 [6] - 3家企业纳入环境信息依法披露企业名单 [11]

公司基本情况 - 公司股票代码603217在上海证券交易所上市，简称元利科技 [1] - 公司总资产45.20亿元，较上年度末增长4.07% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 营业收入11.16亿元，同比下降1.69% [1] - 利润总额1.26亿元，同比增长1.88% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长9.08% [1] - 基本每股收益0.518元/股，稀释每股收益0.518元/股 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为12,276户 [1] - 控股股东刘修华持股57.70%，共计120,063,602股 [2] - 重庆同利企业管理咨询合伙企业持股4.61%，为刘修华控制企业 [2] - 前十大股东持股均无质押、标记或冻结情况 [2] 重要事项 - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事9人 实际参加董事9人 由董事长刘修华召集并主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 决议事项合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及相关证券报披露 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过制定和修订公司部分治理制度议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 员工持股计划相关议案 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 经职工代表大会和薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避表决 [2][3] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避 [3] 股东大会授权事项 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [3][4] - 授权范围包括对持股计划进行修改和完善等具体事项 [4] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见上海证券交易所披露的股东大会通知 [4] - 多项议案需提交本次临时股东大会审议包括公司章程修订和员工持股计划等 [2][3][4]

员工持股计划目的 - 健全长期有效的激励约束机制以调动员工积极性并提高凝聚力和竞争力 [1] - 完善公司治理水平并促进健康长远可持续发展 [1] 合规性审查 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司员工持股计划试点的指导意见》及上交所自律监管指引等法律法规 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 实施原则 - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [1] - 不存在通过摊派或强行分配等强制参与方式 [1] 审议程序 - 薪酬与考核委员会同意实施2025年员工持股计划 [1] - 相关议案将提交公司董事会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加监事3人 实际参加表决监事3人 [1] - 会议由监事会主席黄维君召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 审议通过制定和修订公司部分治理制度的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 员工持股计划审议 - 监事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 认为内容符合相关法律法规 [2] - 关联监事张新飞 谢文帆回避表决 导致非关联监事不足半数 [3] - 议案将直接提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 认为有利于保障持有人利益 [3][4] - 关联监事回避表决 非关联监事不足半数无法形成有效决议 [4] - 议案将直接提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]

员工持股计划目的 - 健全公司长期有效的激励约束机制 [1] - 充分调动员工积极性 提高员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 促进公司健康长远可持续发展 [1] 合规性声明 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司员工持股计划试点指导意见》等法律法规 [1] - 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定 [1] - 不存在损害公司和全体股东利益的情形 [1] 实施原则 - 遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 [1] - 不存在摊派或强行分配等强制参与情形 [1] - 监事会同意实施本次员工持股计划 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 审议议案内容 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案 [2] - 审议《公司2025年员工持股计划管理办法》议案 [2] - 审议《提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》议案 [2] - 议案已于2025年8月28日通过指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] 投票规则与参与主体 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603217）具有表决权 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及法定代表人身份证 [4] - 个人股东需持股票账户卡及本人身份证，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过传真或信函于2025年9月完成登记 [4] 联系方式 - 联系人：冯国梁、李新刚 [4] - 联系电话：0536-6710522 [4] - 电子邮箱：fengguoliang@yuanlichem.com / lixingang@yuanlichem.com [4] - 通信邮编：262400 [4]

员工持股计划基本信息 - 元利化学集团股份有限公司2025年员工持股计划需经股东大会审议通过后方可实施 [1] - 员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》及《公司章程》制定 [2][8] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制参与情形 [2][8][9] 参与对象及规模 - 参与员工总人数不超过111人（不含预留授予人员） 包括董事、监事、高管7人及中层管理人员、核心骨干 [2][9] - 员工持股计划筹集资金总额上限2,721.60万元 以每份1.00元认购 份数上限2,721.60万份 [3][12][13] - 计划受让公司回购股份价格9.45元/股 对应股份数量上限288.00万股 占公司总股本1.38% [3][13][16] 股票来源及资金安排 - 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股 总回购数量2,880,000股 回购资金总额46,249,115.28元 [13][14] - 资金来源为员工合法自有及自筹资金 公司不提供垫资、担保、借贷等财务资助 [3][12] - 设置预留股份38.20万股 占员工持股计划总股数13.26% [3][11] 存续期及解锁安排 - 员工持股计划存续期为80个月 自最后一笔标的股票过户之日起计算 [5][16] - 首次授予部分分三期解锁 解锁时点分别为过户后满12/24/36个月 解锁比例分别为30%/30%/40% [5][17] - 预留授予部分根据授予时间分两期或三期解锁 解锁比例50%/50%或30%/30%/40% [5][17] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2027年度业绩 要求营业收入或销售量增长率分别不低于5%/10%/15% [19] - 个人层面根据考核评级（A/B/C/D）确定解锁比例（100%/100%/90%/0%） [21] - 未解锁部分由公司按原始出资额加银行同期存款利息回购注销或用于后续激励计划 [20][21] 管理及运作机制 - 员工持股计划由公司自行管理 设立管理委员会负责日常运作及股东权利行使 [6][22] - 存续期内管理委员会可择机出售股票或将股票非交易过户至持有人个人账户 [5][24][26] - 持有人会议为最高权力机构 变更计划需经2/3以上份额同意并提交董事会审议 [22][23] 特殊情形处理 - 持有人职务变更、离职、退休、丧失劳动能力或死亡时 按不同情形处理已解锁/未解锁份额 [27][28][29][31] - 因持有人过错解除劳动关系的 公司可追回获利金额并要求承担赔偿责任 [29][30] - 员工持股计划放弃所持股票表决权 仅保留资产收益权 [25][34]

员工持股计划批准情况 - 公司于2025年8月27日召开职工代表大会审议2025年员工持股计划 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 职工代表民主讨论后通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [1][2] 员工持股计划合规性 - 计划依据《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所自律监管指引第1号》等法律法规制定 [1] - 实施前已充分征求公司员工意见 [1] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担基本原则 [1] 员工持股计划实施目的 - 建立公司、股东与员工利益共享机制 [1] - 提升员工凝聚力和公司竞争力 [1] - 充分调动员工积极性与创造性 [1] - 推动公司实现长期可持续发展 [1] 计划实施保障措施 - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 未采用摊派或强行分配等强制参与方式 [1] - 职工代表一致同意计划内容 [2]