公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》中涉及监事会职权的相关条款 以完善公司治理结构并促进规范运作[1] 法定代表人制度更新 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 董事长为默认代表人[2] - 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 且公司承担其职务行为的民事责任[2][3] - 新增法定代表人过错追偿机制 公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 符合规定者还可查阅会计账簿和凭证[6] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益需承担赔偿责任 滥用法人独立地位损害债权人需承担连带责任[12][13] - 新增股东可对全资子公司相关人员或侵权行为直接提起诉讼的规定[10] 控股股东行为规范 - 控股股东需保证公司人员、财务、业务、资产和机构独立 不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益[16][17][18] - 明确控股股东不得泄露未公开信息、从事内幕交易或短线交易等违法违规行为[19][20] - 控股股东质押或转让股份需遵守相关规定及承诺 并维持公司控制权和经营稳定[20] 股东大会职权调整 - 股东大会更名为股东会 职权包括选举董事、批准利润分配、增减注册资本等重大事项[21] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 但部分职权不得授权其他机构行使[23] - 新增股东会审议变更募集资金用途、股权激励及员工持股计划等事项[21] 董事会结构及职责 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 设董事长1人由过半数董事选举产生[38] - 董事会行使经营决策、制度制定、高管聘任及股东会授权范围内事项的决策权[39][40] - 董事会审议对外投资、资产收购、担保及关联交易等事项 设有具体金额和比例权限标准[40][42] 独立董事制度强化 - 独立董事需符合独立性要求 具备五年以上相关经验且无重大失信记录[48][50] - 独立董事可行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时会议及征集股东权利[50] - 关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议[51] 审计委员会职能 - 审计委员会承接原监事会职权 负责财务信息审核、审计工作监督及内部控制评估[52] - 委员会由3名不在公司任高管董事组成（含2名独立董事） 并由独立董事中的会计专业人士担任召集人[52] - 财务会计报告披露、会计师事务所聘解聘等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会[52] 股份管理与转让规则 - 公司股份总数208,087,600股 均为普通股[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让[5] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场及电子通信方式召开 通知需包含时间地点、审议事项及表决程序等信息[25][33] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露结果[34] - 董事会会议需过半董事出席 决议经全体董事过半数通过 表决实行一人一票[45]

2025年半年度主要经营数据 - 公司2025年上半年总产量112,198.78吨，总销量109,500.14吨，主营业务收入105,991.06万元 [1] - 二元酸二甲酯系列产量60,270.57吨，销量59,656.35吨，收入45,989.03万元 [1] - 增塑剂系列产量26,373.26吨，销量23,891.33吨，收入20,115.03万元 [1] - 脂肪醇系列产量25,554.95吨，销量25,952.46吨，收入39,887.00万元 [1] 主要产品价格变动情况 - 二元酸二甲酯系列产品均价同比下降1.50%，从7,826.78元/吨降至7,708.99元/吨 [1] - 增塑剂系列产品均价同比下降15.79%，从9,997.66元/吨降至8,419.39元/吨 [1] - 脂肪醇系列产品均价同比下降10.89%，从17,247.54元/吨降至15,369.26元/吨 [1] 主要原材料价格变动情况 - 辛醇价格同比下降32.25%，从10,007.83元/吨降至6,780.00元/吨 [1] - 粗仲辛醇价格同比下降32.07%，从6,549.28元/吨降至4,387.78元/吨 [1] - 己二酸价格同比下降22.11%，从8,348.73元/吨降至6,502.84元/吨 [1] - 正丁醇价格同比下降20.23%，从7,544.20元/吨降至6,017.75元/吨 [1] - 苯酐价格同比下降12.88%，从6,643.51元/吨降至5,788.00元/吨 [1] - 二元酸价格同比下降2.16%，从3,706.59元/吨降至3,626.43元/吨 [1] - 甲醇价格同比下降1.36%，从2,186.50元/吨降至2,156.87元/吨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.16亿元 同比下滑1.69% [1] - 归母净利润1.08亿元 同比增长0.22% [1] - 扣非归母净利润1.06亿元 同比增长9.08% [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力改善 [1] - 净利润率约9.7% 较去年同期保持稳定 [1]

元利化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 元利化学集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前 ...

元利化学集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《元利化学集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议和公司章程的规定设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组 ...

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 元利化学集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规规定及《元利 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与职责 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作 ...

元利化学集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《元利化 学集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成 ...

元利化学集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三 ...

元利化学集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《元利化学集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章 程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上 ...