会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 提议开临时会议应十日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[15] - 委托出席需满足多项限制原则[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 非现场会议逾期按“未出席”处理，事后邮寄表决票原件存档[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[32] - 记录应含多项内容并说明表决票数[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[37] - 会议档案保存期限为十年[39]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员人选由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前五天通知全体委员[11][13] - 三分之二以上应到委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员会过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期限为十年[16] - 工作细则自董事会决议通过实施[18] - 细则解释权归属公司董事会[20]

市值管理架构 - 公司董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 股价预警与应对 - 设定市值等指标预警阈值，异常时启动预警[14] - 短期股价跌幅达特定标准有应对措施[14][16][17] 合规与管理要求 - 不得在市值管理中操控信息披露、内幕交易等[8] - 董秘做好投关、信披，加强舆情监测[6] - 董事、高管参加投关活动增进投资者了解[7]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司任职[3] - 需具备5年以上相关工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得任职[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得任职[7] - 最近36个月违法受处罚或被谴责批评者不得被提名[9] 独立董事比例与选举 - 不少于董事会成员总数的1/3，至少含1名会计专业人士[10] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举2名以上实行累积投票制[13] 独立董事任期 - 任期届满可连任，但不超6年[13] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事补选与解除 - 任期届满前异常致比例不符应60日内补选[14][15] - 连续2次未出席且不委托出席应30日内提议解除职务[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 会议相关 - 董事会专门委员会提前3日提供资料[25] - 会议资料保存10年[25] - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[26] - 同意召开临时股东会，5日内发出通知[26] - 过半数同意可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[26] 制度相关 - 自股东会审议通过生效[31] - 修改由董事会提议案，股东会批准[31] - 由董事会负责解释[31] - 未规定适用相关法律及章程，抵触以法律为准[31] 公司日期 - 元利化学集团股份有限公司日期为2025年8月27日[32]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则包括快速反应等[6] 舆情处理流程与措施 - 信息核实后上报领导及监管部门[7] - 重大舆情采取调查真相、沟通等措施[8] 违规处理 - 对编造虚假信息媒体可发函、诉讼[9] - 追究违反保密义务人员责任[11]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提建议和材料[11] 会议规定 - 会议提前七天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与记录 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限为十年[13]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[12] - 年报需审计，中报一般可不审计，特定情形需审计[11] 报告审议与确认 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[12] 特殊情况处理 - 财报被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[13] - 公司在规定时间无法披露重大事项，2个交易日内披露符合要求公告[18] 信息披露流程 - 公司公告由董事会发布并加盖公章，在规定网站和媒体披露[9][15] - 定期报告由总经理等编制定期报告草案[22] - 定期报告由董事长召集和主持董事会会议审议[23] - 决议公告由董事会办公室编制临时报告，送董事会秘书审定[23] - 临时报告经董事长审定后，董事会秘书报送交易所并公告[23] 股东信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化应主动告知并配合披露[29] 人员职责 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[26] - 董事会秘书负责处理信息披露事务，证券事务代表协助[26] - 董事应了解公司情况，未经授权不得代表公司披露未公开重大信息[27] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[28] - 公司各部门、下属公司负责人应向总经理和董事会秘书报告相关信息[29] 保密与沟通 - 公司应对未公开重大信息采取保密措施，内幕信息知情人负有保密义务[33] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息，应公平对待投资者[36]

公司基本信息 - 公司于2019年4月29日首次发行2276万股普通股，6月20日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为208,087,600元[5] - 公司已发行股份数为208087600股，均为普通股[14] 股东信息 - 刘修华持股53,427,674股，比例65.5715%[12] - 杨辉持股2,177,190股，比例2.6721%[12] - 王俊玉持股1,768,966股，比例2.1710%[12] 财务与资产 - 2012年6月30日公司净资产81480000，红塔创新占比11.5554%，对应金额9415344[14] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持有不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[73] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[69] 其他重要规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[118]

员工持股计划参与人员 - 参加员工总人数不超111人（不含预留授予人员）[10] - 董事、监事、高管拟合计认购64.00万股，占比22.22%[10] - 中层管理人员及核心骨干人员拟合计认购185.80万股，占比64.51%[10] 股份数量与资金 - 首次授予部分合计249.80万股，占比86.74%；预留份额38.20万股，占比13.26%[10] - 员工持股计划拟筹集资金总额不超2,721.60万元，份数上限2,721.60万份[12] - 参与员工认购股数上限288.00万股，每股受让价格9.45元[12] - 员工持股计划规模占公司当前股本总额20,808.76万股的1.38%[24] 股份回购 - 2025年2月22日股份回购计划实施完毕，回购2,880,000股，占总股本1.3840%[14] - 股份回购成交最高价18.39元/股，最低价13.13元/股，累计支付46,249,115.28元[14] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[27] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露前授予，各期锁定期及解锁安排与首次授予部分一致；若披露后授予，预留部分分二期解锁，解锁比例均为50%[27] 业绩考核 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于5%或总销售量增长率不低于2%，2026年营业收入增长率不低于10%或总销售量增长率不低于4%，2027年营业收入增长率不低于15%或总销售量增长率不低于6%[30] - 若预留授予部分于2025年第三季度报告披露前授予，各期业绩考核目标与首次授予部分一致；若披露后授予，公司层面业绩考核目标为首次授予部分对应的2026年和2027年业绩考核目标[31] 个人考核 - 个人考核评级为A、B时个人层面解除限售比例为100%，C为90%，D为0%[32] 管理与会议 - 员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[36] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面会议通知，紧急情况可口头通知[40] - 持有人会议表决，议案经提交有效表决票的1/2以上份额同意视为通过，特殊事项需2/3以上份额同意[42] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[42] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[43] - 管理委员会不定期召开会议，需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[48] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集主持[48] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[54] - 员工持股计划存续期满未展期则自行终止；锁定期满后、存续期满前满足条件可提前终止；存续期满前15日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[55] - 员工持股计划终止，除特定情形外，须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[55] 员工权益变动 - 员工升职或平级调动，员工持股计划权益不变；降职或降级仍符合条件，未解锁标的股票按新任岗位标准调整[58] - 员工降职或免职不符合参与条件，管理委员会收回未解锁部分权益，收回价格为原始出资加利息扣股息税[59] - 员工与公司协商一致解除关系，已解锁股票归持有人，未解锁股票管理委员会三个月内收回[60] - 员工单方面或因过错被公司解除关系，已解锁并分配收益按“未服务月数÷目标服务期月数×获利金额”返还公司[60] - 员工单方面或因过错被公司解除关系，已解锁未分配收益按“已服务月数÷目标服务期月数×应获收益”分配[61] - 持有人未解锁标的股票由管理委员会三个月内收回，收回价为未解锁部分原始出资金额加同期银行存款利息并扣除已发放现金股息税后金额[62] - 持有人退休且返聘或因公丧失劳动能力、死亡等未造成负面影响，参与资格、收益和份额不受影响[63] - 持有人退休未返聘或非因公丧失劳动能力、死亡等，已解锁份额和收益归持有人或继承人，未解锁部分由管理委员会收回[63] 其他规定 - 公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[34] - 上市公司应在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例[25] - 公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%[24] - 存续期内发生未约定事项，持有人份额处置方式由管理委员会确定[65] - 管理委员会有权对收回权益处置，如转入预留份额、重新分配、二级市场售出、提请回购注销等[65] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限承诺[67] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[67] - 部分董事、监事及高管持有计划份额，持有人之间无关联关系，放弃间接持股表决权[68] - 本次员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[69]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事中专业会计人士担任[5] 审计委员会会议 - 召开前七天通知委员并发出议程及资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 审计委员会其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[15] - 细则解释权归公司董事会，审议通过起施行[17]