担保情况 - 公司为全资孙公司潍坊元利提供4.6亿元保证担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至借款到期或垫款之日起另加三年[11][12] - 截至公告披露日，公司对外担保总额4.6亿元，占最近一期经审计净资产14.01%[13] 潍坊元利财务数据 - 2024年末资产总额828,183,099.82元，负债341,590,801.19元，净资产486,592,298.63元[9][10] - 2024年度营收9,182,027.48元，利润总额 -24,552,203.97元，净利润 -18,331,547.48元[10]

会议信息 - 2025年5月16日元利科技在潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人99人，持有表决权股份137,571,229股，占比67.04%[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数137,507,909，比例99.9539%[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数137,538,809，比例99.9764%[3] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数137,538,809，比例99.9764%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数137,510,509，比例99.9558%[6] - 《续聘公司2025年度审计机构》同意票数137,522,209，比例99.9643%[7] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数137,505,809，比例99.9524%[7] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》同意票数137,445,409，比例99.9085%[9] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》获通过[9] 5%以下股东表决 - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数11,732,543，比例99.4851%[10] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数11,727,843，比例99.4452%[10] - 《2024年度监事薪酬发放确认及2025年度薪酬方案》同意票数11,699,343，比例99.2036%[10] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》同意票数11,667,443，比例98.9331%[10][11] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》同意票数11,568,643，比例98.0953%[11] 其他 - 本次股东大会审议议案均获出席股东所持表决权1/2以上同意通过[11] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为马哲、李易[12] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12] - 公告发布时间为2025年5月17日[14]

会议信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月16日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）99人，代表股份137,571,229股，占公司有表决权股份总数67.0400%[7] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意137,507,909股，占比99.9539%[9] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[10] - 《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[12] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意137,538,809股，占比99.9764%[13][14] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》同意137,510,509股，占比99.9558%[15] - 《关于<续聘公司2025年度审计机构>的议案》同意137,522,209股，占比99.9643%[16] - 《使用部分自有资金进行现金管理》议案同意137,504,509股，占比99.9515%[19] - 《公司及其控股子公司2025年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保》议案同意137,398,709股，占比99.8745%[20] - 《投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目》议案同意137,445,409股，占比99.9085%[21] - 《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》议案同意137,346,609股，占比99.8367%[22] 表决结果 - 议案1至12经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[23] - 议案13经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[23] 其他 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[22] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元，同比增长1.75%，归属于母公司净利润2.07亿元，同比下降17.04%，归属于上市公司股东的净资产32.84亿元，同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元，交易性金融资产减少至零，固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元，同比下降28.94%，投资活动现金流量净额6.34亿元，同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议，审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会有效履职，审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策，全年披露定期报告4份、临时公告68份，信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目，丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度，并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元，董事长薪酬62.21万元最高，独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元，监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划，152名激励对象解除限售117.48万股，回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2.08亿股，预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元，较上年增长7.54% [23][27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2,219,571,289.46元，较上年同期增加1.75%[13][46] - 2024年利润总额239,821,679.13元，归属于母公司所有者的净利润207,129,052.62元，较上年同期减少17.04%[13][46] - 2024年归属于上市公司股东的净资产3,283,561,986.50元，较去年同期增加3.34%[13][46] - 2024年货币资金1,842,066,887.45元，较2023年增加159.88%[48][49] - 2024年应付票据22,000,000.00元，较2023年减少71.37%[52] - 2024年未分配利润1,771,095,659.79元，较2023年增加7.54%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,803,272.13元，较2023年减少28.94%[59][60][65] - 2024年销售费用15,100,345.55元，较2023年减少3.01%[63] - 2024年管理费用72,971,700.49元，较2023年增加7.44%[63] - 2024年研发费用94,152,537.00元，较2023年增加3.19%[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为633,891,616.99元，同比增长2425.01%[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为74,637,495.52元，2023年为 - 104,642,866.47元[65] 公司决策 - 2024年共召开董事会会议9次，股东大会2次[15] - 2024年监事会召开8次会议[30] - 2024年完成4份定期报告编制披露和68份临时公告规范披露[23] - 2024年解除限售激励对象152人，解除限售限制性股票1,174,800股[26] - 2024年累计回购公司股份2,450,000股，支付资金39,014,658元[26] 未来展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，拟派发现金红利71,822,660.00元，现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的34.68%[71] - 公司拟使用不超过100,000.00万元自有资金进行现金管理，有效期24个月，单笔投资期限不超过24个月[87] - 公司及全资子公司、全资孙公司2025年度拟申请不超20亿元综合授信额度[90] - 公司拟为全资孙公司潍坊元利新材料不超4.6亿元银行贷款提供担保[90] - 公司董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[96] 新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目[93] 其他 - 会议召开时间为2025年5月16日14点30分，网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[10] - 会议审议13项议案，包括年度报告、利润分配预案等[4] - 股东发言时间控制在30分钟以内，议案表决开始后不再安排股东发言[8] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[8] - 公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书[8] - 会议现场地点为山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室[10] - 2024年1月17日第四届董事会第二十次会议通过《部分募投项目延期》议案[16] - 2024年2月23日第四届董事会第二十一次会议通过《以集中竞价交易方式回购股份方案》议案[16] - 2024年4月16日第四届董事会第二十二次会议通过《续聘公司2024年度审计机构》等多项议案[16] - 2024年4月26日第四届董事会第二十三次会议通过《公司2024年第一季度报告》等议案[17] - 2024年7月26日第四届董事会第二十四次会议通过《董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》等议案[17] - 2024年8月12日第五届董事会第一次会议通过《聘任公司总经理》等多项议案[17] - 2024年8月27日第五届董事会第二次会议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等议案[17] - 2024年10月29日第五届董事会第三次会议通过《公司2024年第三季度报告》议案[17] - 2024年12月第五届董事会会议通过《2021年限制性股票激励计划第三个》议案[17] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会并履职[19] - 监事会认为2024年公司董事会规范运作，内控健全，决策程序合规[32] - 监事会认为2024年公司财务制度健全，运作规范，定期报告真实准确完整[33] - 监事会认为2024年公司募集资金使用合法合规[35] - 监事会认为2024年公司信息披露满足监管要求[36] - 监事会核查2024年公司未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票情形[37] - 2024年度公司现任及报告期内离任董事及高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额合计390.78万元[78] - 2025年度独立董事津贴为6.00万元/年，按月领取[79] - 2024年度公司现任及报告期内离任监事从公司获得的税前薪酬总额合计111.36万元[83]

财务表现 - 2024年营业收入22.20亿元，同比增长1.75% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比减少17.04% [1][2] - 扣非净利润1.99亿元，与净利润变动趋势一致 [2] - 基本每股收益1.01元，较上年1.21元减少16.53% [3] - 扣非每股收益0.97元，较去年0.98元微降1.02% [3] 产品营收 - 二元酸二甲酯系列产品营收8.75亿元，同比增长3.22% [2] - 脂肪醇系列产品营收7.87亿元，增长2.70% [2] - 增塑剂系列产品收入5.03亿元，同比下降5.98% [2] 费用情况 - 销售费用1510万元，同比下降3.01% [4] - 管理费用7297万元，同比增长7.44%，主要因职工薪酬增加 [4] - 财务费用-3709万元，主要系汇兑损益变动 [4] - 研发费用9415万元，同比增长3.19% [4][7] 现金流 - 经营活动现金流净额4680万元，同比减少28.94% [5] - 投资活动现金流净额6.34亿元，同比增长2425.01% [1][5] - 筹资活动现金流净额7464万元，上年同期为-1.05亿元 [5] 研发与人员 - 研发投入占营业收入比例4.24%，全部为费用化投入 [7] - 研发人员149人，占总人数13.86% [8] - 新获授权发明专利2项，新申请专利5项 [7] 管理层报酬 - 董事长税前报酬62.21万元 [10] - 总经理税前报酬48.99万元 [10] - 副总经理报酬在36.43万元至66.62万元之间 [10]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席，出席股东大会2次[2] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[3] 经营情况 - 2024年公司无独立董事行使特别职权、其他关联交易、被收购情况[3][6] 人事与财务 - 2024年公司完成董事会换届，聘任高级管理人员[7][8] - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[6] 审核事项 - 2024年独立董事审核薪酬、激励计划事项，认为合规相符[8]

募集资金情况 - 2019年6月公司公开发行2276万股A股，发行价54.96元/股，募集资金总额12.508896亿元，净额11.3223亿元[1] - 募集资金于2019年6月17日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.2114780253亿元，本年度使用5946.979065万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户和理财产品余额均为0元，项目完工转自有资金6622.474127万元，与净额差异5514.25438万元[4] 项目变更情况 - 2020年公司将2万吨/年成膜助剂项目变更为23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目，实施主体和地点均变更[12] - 公司将“23000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”变更为“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”[13] - 研发中心建设项目总投资金额由5000万元变更为13000万元，购置设备631台（套）[16] - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”和“3万吨/年脂肪醇项目”结项，节余资金6546.51万元永久补充流动资金[17] 项目投入与效益 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”截至期末累计投入32781.63万元，进度90.93%，本年度效益5677.31万元[22] - “3万吨/年脂肪醇项目”截至期末累计投入24391.75万元，进度89.77%，本年度效益5904.92万元[22] - “2万吨/年成膜助剂项目”已变更，截至期末累计投入16.50万元[22] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”截至期末累计投入64057.80万元，进度82.13%[22] 项目延期情况 - 公司拟将“35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”和“研发中心建设项目”延期[24] - 募投项目延期原因是受全球公共卫生事件等影响，进度晚于预期[31] 其他情况 - 公司制定《元利化学集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司开设八个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2019 - 2022年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署或重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7][8] - 截至2024年12月31日，八个募集资金专项账户均已销户[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目493321218.48元，后用募集资金置换[25] - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已使用0元[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估姜宏青、张强和祁庆生独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]