产量销量 - 2024年二元酸二甲酯系列产量111,304.42吨、销量111,717.93吨[1] - 2024年增塑剂系列产量50,436.09吨、销量52,570.37吨[1] - 2024年脂肪醇系列产量46,864.54吨、销量45,914.44吨[1] - 2024年公司产品总产量208,605.05吨、总销量210,202.74吨[5] 收入售价 - 2024年二元酸二甲酯系列主营业务收入87,529.81万元[1] - 2024年增塑剂系列主营业务收入50,284.36万元[1] - 2024年脂肪醇系列主营业务收入78,726.13万元[1] - 2024年公司主营业务总收入216,540.29万元[5] - 2024年二元酸二甲酯系列平均售价7,834.89元/吨，较2023年下降4.63%[3] - 2024年增塑剂系列平均售价9,565.15元/吨，较2023年下降2.85%[3] - 2024年脂肪醇系列平均售价17,146.27元/吨，较2023年下降7.68%[3] 采购价格 - 2024年粗仲辛醇平均采购价5,939.68元/吨，较2023年下降4.71%[4] - 2024年苯酐平均采购价6,353.79元/吨，较2023年下降6.02%[6] - 2024年甲醇平均采购价2,146.99元/吨，较2023年上涨0.78%[6]

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为元利化 学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履 行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事 刘修华先生组成，主任委员由专业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事。同日，董事会选举产生各专门委员会成员。现任第五届董事会审计委员 会由独立董事姜宏青女士、祁庆生先生以及董事张建梅女士组成，主任委员由专 业会计人士姜宏青女士担任。 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 3、2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会 议 ...

审计机构相关 - 公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] - 拟增加冯坤宇为签字注册会计师[1] - 增加签字注册会计师工作已交接，不影响2024年度财报审计[5] 新增签字注册会计师情况 - 冯坤宇2022年成注册会计师，2015年起从事上市公司审计[2] - 近三年冯坤宇无因执业受刑事、行政处罚情况[4]

回购金额 - 预计回购4600万元 - 9200万元[2] - 实际回购4624.911528万元[2] 回购股份 - 实际回购288万股，占总股本1.3840%[2] - 回购前限售股1272480股，占比0.61%[8] - 回购后限售股为0，无限售股占比100%[8] 回购相关时间 - 方案首次披露于2024年2月24日[2] - 期限自2024年2月23日起12个月[3] 回购价格 - 实际价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[2] - 上限调整后不超22.60元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股或激励，三年未转让完注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2700000股，占比1.2975%[3] - 累计已回购金额4319.328728万元[3] - 2025年1月回购250000股，占比0.1201%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[3] - 2025年1月成交最高价17.09元/股，最低价15.98元/股[6] - 截至2025年1月31日，最高价18.39元/股，最低价13.13元/股[6] - 经2023年分配方案调整，回购上限不超22.60元/股[4] 资金情况 - 2025年1月已支付资金4178629.28元[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年1月26日召开[2] - 会议通知于2025年1月21日发出[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[6] 聘任公告 - 聘任相关具体内容公告编号为2025 - 003[4][7]

人事变动 - 董事长刘修华因工作调整辞去总经理职务[2] - 公司聘任李义田为总经理、刘嘉伟为副总经理[3] - 两人任期至第五届董事会任期届满[3] 会议信息 - 2025年1月26日召开第五届董事会第五次会议[3] - 公告于2025年1月28日发布[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额125,088.96万元，净额113,223.00万元[4] 项目资金使用 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”计划用36,052.00万元，累计投入32,781.63万元，进度90.93%[11] - “3万吨/年脂肪醇项目”计划用27,171.00万元，累计投入24,391.75万元，进度89.77%[11] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”计划用30,000.00万元，累计投入34,374.54万元，进度114.58%[11] - “研发中心建设项目”计划用5,000.00万元，累计投入5,550.48万元，进度111.01%[11] - “补充流动资金”计划用15,000.00万元，累计投入15,000.00万元[11] 项目节余情况 - “4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目”和“3万吨/年脂肪醇项目”节余6,622.47万元补充流动资金[9] - “35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目”已建成，无节余[13] 项目投资变更 - 2021年公司将“研发中心建设项目”总投资由5,000万元变更为13,000万元[7]

会议相关 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议[1] - 公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[1] 工商变更 - 股东大会审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司变更后注册资本为贰亿零捌佰零捌万柒仟陆佰元整[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2110000股，占比1.0140%[3] - 累计已回购金额3310.7652万元[3] - 实际回购价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[3] 其他信息 - 2024年2月23日审议通过回购方案[4] - 调整后回购股份价格上限不超22.60元/股[4] - 截至2024年12月12日完成回购[6]