2025年半年度主要经营数据 - 公司2025年上半年总产量112,198.78吨，总销量109,500.14吨，主营业务收入105,991.06万元 [1] - 二元酸二甲酯系列产量60,270.57吨，销量59,656.35吨，收入45,989.03万元 [1] - 增塑剂系列产量26,373.26吨，销量23,891.33吨，收入20,115.03万元 [1] - 脂肪醇系列产量25,554.95吨，销量25,952.46吨，收入39,887.00万元 [1] 主要产品价格变动情况 - 二元酸二甲酯系列产品均价同比下降1.50%，从7,826.78元/吨降至7,708.99元/吨 [1] - 增塑剂系列产品均价同比下降15.79%，从9,997.66元/吨降至8,419.39元/吨 [1] - 脂肪醇系列产品均价同比下降10.89%，从17,247.54元/吨降至15,369.26元/吨 [1] 主要原材料价格变动情况 - 辛醇价格同比下降32.25%，从10,007.83元/吨降至6,780.00元/吨 [1] - 粗仲辛醇价格同比下降32.07%，从6,549.28元/吨降至4,387.78元/吨 [1] - 己二酸价格同比下降22.11%，从8,348.73元/吨降至6,502.84元/吨 [1] - 正丁醇价格同比下降20.23%，从7,544.20元/吨降至6,017.75元/吨 [1] - 苯酐价格同比下降12.88%，从6,643.51元/吨降至5,788.00元/吨 [1] - 二元酸价格同比下降2.16%，从3,706.59元/吨降至3,626.43元/吨 [1] - 甲醇价格同比下降1.36%，从2,186.50元/吨降至2,156.87元/吨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.16亿元 同比下滑1.69% [1] - 归母净利润1.08亿元 同比增长0.22% [1] - 扣非归母净利润1.06亿元 同比增长9.08% [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力改善 [1] - 净利润率约9.7% 较去年同期保持稳定 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员及其工作组成员人选由董事长等提名，经董事会审议确定[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任并任召集人[6] 会议规则 - 会议提前七天通知，由主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 其他 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[16][18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 提议开临时会议应十日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[15] - 委托出席需满足多项限制原则[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 非现场会议逾期按“未出席”处理，事后邮寄表决票原件存档[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[32] - 记录应含多项内容并说明表决票数[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[37] - 会议档案保存期限为十年[39]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员人选由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前五天通知全体委员[11][13] - 三分之二以上应到委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员会过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期限为十年[16] - 工作细则自董事会决议通过实施[18] - 细则解释权归属公司董事会[20]

市值管理架构 - 公司董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 股价预警与应对 - 设定市值等指标预警阈值，异常时启动预警[14] - 短期股价跌幅达特定标准有应对措施[14][16][17] 合规与管理要求 - 不得在市值管理中操控信息披露、内幕交易等[8] - 董秘做好投关、信披，加强舆情监测[6] - 董事、高管参加投关活动增进投资者了解[7]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司任职[3] - 需具备5年以上相关工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得任职[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得任职[7] - 最近36个月违法受处罚或被谴责批评者不得被提名[9] 独立董事比例与选举 - 不少于董事会成员总数的1/3，至少含1名会计专业人士[10] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举2名以上实行累积投票制[13] 独立董事任期 - 任期届满可连任，但不超6年[13] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事补选与解除 - 任期届满前异常致比例不符应60日内补选[14][15] - 连续2次未出席且不委托出席应30日内提议解除职务[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 会议相关 - 董事会专门委员会提前3日提供资料[25] - 会议资料保存10年[25] - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[26] - 同意召开临时股东会，5日内发出通知[26] - 过半数同意可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[26] 制度相关 - 自股东会审议通过生效[31] - 修改由董事会提议案，股东会批准[31] - 由董事会负责解释[31] - 未规定适用相关法律及章程，抵触以法律为准[31] 公司日期 - 元利化学集团股份有限公司日期为2025年8月27日[32]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则包括快速反应等[6] 舆情处理流程与措施 - 信息核实后上报领导及监管部门[7] - 重大舆情采取调查真相、沟通等措施[8] 违规处理 - 对编造虚假信息媒体可发函、诉讼[9] - 追究违反保密义务人员责任[11]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提建议和材料[11] 会议规定 - 会议提前七天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与记录 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限为十年[13]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[12] - 年报需审计，中报一般可不审计，特定情形需审计[11] 报告审议与确认 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[12] 特殊情况处理 - 财报被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[13] - 公司在规定时间无法披露重大事项，2个交易日内披露符合要求公告[18] 信息披露流程 - 公司公告由董事会发布并加盖公章，在规定网站和媒体披露[9][15] - 定期报告由总经理等编制定期报告草案[22] - 定期报告由董事长召集和主持董事会会议审议[23] - 决议公告由董事会办公室编制临时报告，送董事会秘书审定[23] - 临时报告经董事长审定后，董事会秘书报送交易所并公告[23] 股东信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化应主动告知并配合披露[29] 人员职责 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[26] - 董事会秘书负责处理信息披露事务，证券事务代表协助[26] - 董事应了解公司情况，未经授权不得代表公司披露未公开重大信息[27] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[28] - 公司各部门、下属公司负责人应向总经理和董事会秘书报告相关信息[29] 保密与沟通 - 公司应对未公开重大信息采取保密措施，内幕信息知情人负有保密义务[33] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息，应公平对待投资者[36]