会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月1日16:30召开[1] - 会议以现场和通讯结合方式召开，应到3人实到3人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举监事会主席议案，张惠当选[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员履历 - 张惠1986年出生，本科学历，有工会相关任职经历[4]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-033 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人， 其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司 董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生 为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附 件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-032 恒通物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,836,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-031 恒通物流股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购价格上限 | 15.06 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 8,364,853 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.17% | | | 实际回购金额 | | 79,976,955.91 元 | | 实际回购价格区间 | 6.91 元/股 | 元/股~9.91 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号： 2024-030）。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-029 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 于2024年6月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月15日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本次提供财务资助事项主要是为了解决山东省通港物流有限公司（以下简称 "通港物流"）的资金缺口，保障其经营业务的正常开展。 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-030 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 15,800 万元 的财务资助，借款期限为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，年借款利率 为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持通港物流 LPG 贸易业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金 需求，公司将于近日与通港物流签订《借款合同》，提供 15,800 万元的财务资助， 期限至 2024 年 12 月 31 日，年借款利率为 4.35%。 本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资 金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财 ...

人事安排 - 提名李洪波等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[9] - 提名孙德坤等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 提名张惠、李宁为第五届监事会监事候选人，赵金鹏为职工监事[19] 薪酬调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人每年6万（税后）调至8万（税后）[6] 换届信息 - 第四届董事会和监事会任期将届满，需换届选举[9][15][19]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-027 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 于2024年6月13日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议 案》 公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 监事会需进行换届选举。 经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选 人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏 先生当选为公 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等自然人股东及其配偶不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其配偶不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]