证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-016 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日 通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告 的议案》 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，会议由公司副董事长梁发先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事长郑炳旭先生，董事谢守冬先生、刘朝慧女士，独立董事李晓 东先生、韩金红女士因工作原因以视频通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员、纪委书记列席了本次会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-017 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 658,720,950.40 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入61.01亿元，较2023年的70.21亿元减少13.10% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，较2023年的8.54亿元减少21.69% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.07亿元，较2023年末的44.86亿元增长9.39% [23] - 2024年基本每股收益0.624元/股，较2023年的0.816元/股减少23.53% [24] - 2024年加权平均净资产收益率14.23%，较2023年的21.08%减少6.85个百分点 [24] - 2024年第一季度营业收入11.80亿元，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元 [27] - 2024年非流动性资产处置损益235.38万元，计入当期损益的政府补助2233.59万元 [30] - 公司2024年实现营业收入61.01亿元，同比下降13%，归属于母公司所有者的净利润6.68亿元，同比下降22%[36] - 报告期内公司实现营业收入61.01亿元，较上年同期减幅13.10%；净利润66,843.22万元，较上年同期减幅21.69%；扣非后净利润64,679.29万元，较上年同期减幅21.46%[64] - 报告期末公司总资产78.90亿元，较上年末增加3.10%；净资产49.07亿元，较上年末增加9.39%；经营活动现金流量净额7.05亿元，较上年同期减幅35.23%；加权平均净资产收益率14.23%，较上年同期降低6.85个百分点[64] - 2024年营业收入较上年同期减少91,972.70万元，减幅13.10%[66] - 2024年营业成本较上年同期减少69,188.78万元，减幅12.87%[67] - 销售费用较上年同期增加1,629.25万元，增幅36.91%；管理费用较上年同期增加2,161.23万元，增幅6.20%[66][67] - 财务费用较上年同期减少1,930.04万元，减幅61.69%；研发费用较上年同期减少1,303.21万元，减幅42.13%[66][67] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少38,369.92万元，减幅35.23%[68] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加7,662.18万元，增幅43.43%[68] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加6.93亿元，增幅57.22%[68] - 主营业务收入较上年同期减少91,840.28万元，毛利率基本持平[68] - 工业营业收入341,887.65万元，同比减少9.10%，毛利率22.18%，减少4.68个百分点[70] - 商业营业收入28,157.82万元，同比减少51.53%，毛利率23.56%，增加13.09个百分点[71] - 销售费用较上年同期增加1629.25万元，增幅36.91%；管理费用增加2161.23万元，增幅6.20%；财务费用减少1930.04万元，减幅61.69%；研发费用减少1303.21万元，减幅42.13%[81][82] - 本期费用化研发投入1790.00万元，资本化研发投入250.65万元，研发投入合计2040.66万元，占营业收入比例0.33%，资本化比重12.28%[83] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为8841.67万元，较上年同期增加3.85亿元[93] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38369.92万元，减幅35.23%[93] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7662.18万元，增幅43.43%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.93亿元，增幅57.22%[94] - 货币资金本期期末数为100419.83万元，占总资产12.73%，较上期期末变动12.79%[95] - 应收票据本期期末数为26260.87万元，占总资产3.33%，较上期期末变动166.54%[95] - 存货本期期末数为44779.16万元，占总资产5.68%，较上期期末变动-11.26%[95] - 短期借款本期期末数为12118.36万元，占总资产1.54%，较上期期末变动-70.72%[95] - 应付票据本期期末数为13054.50万元，占总资产1.65%，较上期期末变动212.43%[95] - 以公允价值计量的金融资产期初合计455,337,496.78元，期末合计488,176,133.25元[153] - 新疆雪峰爆破工程有限公司注册资本24,641.80万元，总资产149,636.64万元，净资产72,305.12万元，营业收入212,006.87万元，净利润20,115.11万元[155] - 新疆玉象胡杨化工有限公司注册资本89,563.76万元，总资产338,158.78万元，净资产264,377.35万元，营业收入282,891.12万元，净利润35,664.17万元[155] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计932.77万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年民爆产品、爆破服务收入较上年同期减少3.84亿元，减幅12.21% [24] - 2024年化工产品收入较上年同期减少2.52亿元，减幅8.89% [25] - 2024年商品贸易收入较上年同期减少2.99亿元，减幅51.53% [25] - 2024年自有工业炸药产销量11.95万吨，其中包装炸药产销量4.80万吨，混装炸药7.15万吨；工业电子雷管产量1148万发，销量1006万发[38] - 2024年天然气综合利用及安全储备调峰项目LNG产量9.89万吨，管输气2.95亿方，天然气化工循环经济产业链主要产品产销量合计102万吨[39] - 2024年公司硝酸铵销量同比增长39%，创历史新高[44] - 2024年民爆行业生产总值417亿元，同比下降5%；爆破服务收入353亿元，同比增长4%；工业炸药产量449万吨，同比下降2%；工业雷管总产量6.72亿发，其中工业电子雷管产量6.37亿发，同比减少5%[49] - 2024年新疆工业炸药产量54万吨，产量增幅23%，成为工业炸药产量第二的省份，公司生产总值在行业排名第12位，爆破服务收入排名第4位，工业炸药产量排名第11位[50] - 2024年全国LNG产量2433万吨，同比增长22%，装置平均开工率71.72%，同比下调1.74%；进口量7738万吨，同比增长8%，全国LNG市场均价4612元/吨，同比下跌7%[51][52] - 2024年国内尿素新增产能投放452万吨，总产能达7696万吨/年，产量6754万吨，同比增幅8%；出口量26万吨，同比下降94%；表观消费量6728万吨，同比增幅16%；市场均价2096元/吨，同比下跌14%[53] - 2024年国内三聚氰胺新增产能投放17万吨，总产能达235.5万吨/年，产量156万吨，同比增幅11%；出口量58万吨，同比增幅21%；表观消费量98万吨，同比增幅6%；市场均价6198元/吨，同比下跌14%[54] - 2024年国内硝酸铵产量356万吨，同比下降9.6%；表观消费量351万吨，同比下降9.8%；全国市场均价2497元/吨，同比下跌10.3%[55] - 工业炸药产销量11.95万吨，同比增加3.28%[73] - 工业电子雷管产量1,148.00万发，同比减少24.87%；销量1,005.92万发，同比减少28.20%[73] - LNG产量9.89万吨，同比减少8.09%；销量9.11万吨，同比减少15.37%[73] - 硝酸铵产量44.93万吨，同比增加35.94%；销量44.88万吨，同比增加38.83%[73] - 民爆产品材料成本本期1125.13万元，占比51.70%，较上年同期减少32.19%；人工成本608.20万元，占比27.95%，减少15.80%；折旧成本304.20万元，占比13.98%，增加5.33%[77] - 化工产品材料成本本期18755.01万元，占比90.00%，较上年同期减少6.89%；人工成本852.24万元，占比4.09%，增加11.48%；折旧成本861.14万元，占比4.13%，增加2.72%[77] - 液化天然气材料成本本期3103.50万元，占比86.45%，较上年同期增加54.25%；人工成本75.66万元，占比2.11%，减少16.79%；折旧成本367.55万元，占比10.24%，增加30.44%[77] - 爆破服务材料成本本期5448.80万元，占比31.69%，较上年同期减少12.91%；人工成本2113.73万元，占比12.29%，增加5.80%；机械使用费6298.26万元，占比36.63%，减少25.81%[77] - 工业营业收入341,887.65万元，同比减少9.10%；商业营业收入28,157.82万元，同比减少51.53%；爆破服务营业收入227,243.09万元，同比减少9.85%；运输业营业收入8,803.66万元，同比减少24.32%[149] - 工业毛利率22.18%，比上年减少4.68个百分点；商业毛利率23.56%，比上年增加13.09个百分点；爆破服务毛利率24.34%，比上年增加3.51个百分点；运输业毛利率26.60%，比上年减少0.47个百分点[149] - 2025年公司计划自产工业炸药11.95万吨，产能利用率达100%[158] - 2025年公司计划销售自产工业电子雷管1300万发，工业导爆索450万米[158] - 2025年公司计划产销LNG 11.15万吨[158] - 2025年公司天然气化工循环经济产业链主要产品产销量合计105万吨[158] 公司分红信息 - 公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），按截至目前总股本1,071,692,689股计算，分红共计21,433.85万元[7] 公司人员变动 - 公司于2025年3月24日聘任陈曦为董事会秘书[18] - 周小力于2024年5月27日因工作调整辞去董事会秘书职务[181] - 戴永刚于2024年8月5日因个人原因辞去监事职务[181] - 张大松、张忠、胡彦燕于2025年3月24日起担任公司高级管理人员职务[181] - 郑炳旭、梁发、谢守冬等多人因换届选举或聘任担任公司不同职务，田勇、汪欣、姜兆新等多人因换届或个人原因离任[190][191] 公司注册地址变更 - 2015年6月16日，公司注册地址由新疆乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷246号变更为新疆乌鲁木齐县板房沟乡[19] - 2021年11月10日，公司注册地址由新疆乌鲁木齐县板房沟乡变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号[19] 审计报告相关 - 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 公司报告责任声明 - 公司负责人田勇、主管会计工作负责人胡彦燕及会计机构负责人朱元元保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 公司风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[9] 公司产能情况 - 公司工业炸药总产能由11.75万吨/年提升至11.95万吨/年，混装炸药产能占比提升至70%[43] - 公司拥有工业炸药产能11.95万吨/年，电子雷管产能1890万发/年[56] - 阿克苏沙雅地区建成年产40万吨合成氨、46万吨硝酸铵、60万吨尿素、60万吨硝基复合肥、11万吨三聚氰胺、24万吨LNG的生产装置；阜康市建成年产10万吨三聚氰胺、20万吨硝酸铵、30万吨硝基复合肥的生产装置[56][57] - 硝酸铵设计产能66万吨/年，许可产能81万吨/年[142] - 公司工业炸药总产能由11.75万吨/年提升至11.95万吨/年，混装炸药产能占比由59%提升至70%[144][145] - 工业炸药产能利用率100%，工业电子雷管产能利用率60.74%，工业导爆索产能利用率43.92%，LNG产能利用率41.21%，三聚氰胺产能利用率85.46%，硝酸铵产能利用率68.07%，尿素产能利用率102.70%，硝基复合肥产能利用率12.04%[143] 公司专利情况 - 2024年公司新授权专利47项，其中发明专利9项，实用新型专利37项，外观设计专利1项，截至2024年末，授权专利总数达236项[46] - 复杂含水岩层爆破设计研究项目取得2项实用新型专利和1项工法成果[86] - 数字化精准控制露天爆破孔内多种类装药结构研究项目取得2项实用新型专利、1项工法成果[

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的专项说明 2、 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13899925992 新疆雪峰科技 (集团) 股修有限公司 派经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查 not.gov.cn 报告编码:京25RS7CD1 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHON ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 释 义 在本持续督导意见暨持续督导总结报告中，除非文中另有所指，下列简称具 有如下含义： | 本持续督导意见暨持 续督导总结报告 | 指 | 《国泰海通证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | --- | --- | --- | | | | 关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 雪峰科技、上市公司 | 指 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | | 新疆农牧投 | 指 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | | 广东宏大 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | 四川金象、川金象 | 指 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | | 合肥五丰 | 指 | 合肥五丰投资有限公司 | | 国衡壹号 | 指 | 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） | | 国信衡达 | 指 | 成都国信衡达投资管理有限公司 | ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，2024 年度本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，充分发挥本人民爆领域专业知识和工作经验，认真审 议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎地行使表决权。对公司重 大事项发表独立意见，依法促进公司的规范运作。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 杨祖一：本科学历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工 程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆 破器材行业协会副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京 安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。本人自 2025 年 3 月 24 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公 司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （ ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简称"公司"） 的投资行为，促进投资决策的科学化，防范投资风险，提高投资的经济效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》等相关法律、法规、规 章、文件的规定，结合公司发展实际，制定本制度。 第二条 本制度所称下属子公司是指公司全资、控股等纳入合并报表 范围内的子公司。本制度适用于公司及下属子公司的投资管理工作。 第三条 本制度所称投资管理是指投资项目从立项、尽职调查、可行 性论证、投资批准、实施、投后整合以及投资退出全过程的管理。 第四条 投资项目应符合国家产业、行业政策，应符合国资监管的相 关规定，应符合公司的发展战略和经营策略。 第五条 投资应坚持以战略为牵引，以提升公司的行业地位和经济指 标为中心，以信息化管理为手段，逐步形成主业突出、特色鲜明、相互协 作的产业体系。 第二章 投资 第六条 投资指的是公司及子公司货币或非货币财产投入新项目或用 于扩大经营规模，谋求经济效益的经营行为。投资事项包括： （一）股权投资，含设立 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2024 年度任职期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》相关规定的要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 温晓军：工商管理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新 疆西域律师事务所党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律 师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任、新疆鑫泰天然气股份有限公司 及本公司独立董事。 本人已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职独立性 要求。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关审批程序。本人作为独立董事均亲自出席上述会议，对董事会上审议 的所有议案均投了赞成票。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关 二、2024 年度履职情况 - 1 - | 会议名称 | 应出席会议情况 | 实际出席会议情况 | | ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会中小投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统 ...