新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。在从事融资融券交易的情况下，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公 ...

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且过半数同意[6] - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] - 制作会议记录并保存至少十年[12] 其他规定 - 公司提供工作条件并承担费用[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第四届监事会第二十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[4] - 审议通过增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案[5]

关联交易 - 2024年10月28日公司审议通过增加2024年度部分日常关联交易预计金额议案[3] - 预计全年向新疆江阳新增采购2400万元，占比0.59%[4] - 预计全年向陕西北方新增采购2450万元，占比0.60%[4] 交易数据 - 年初至披露日向新疆江阳累计交易521.08万元[4] - 年初至披露日向陕西北方累计交易404.13万元[4] - 陕西北方上年实际发生金额892.97万元，占比0.22%[4] 公司情况 - 新疆江阳2023年末资产5856万元，净资产5279万元[7] - 新疆江阳2023年营收4962万元，净利润3399万元[7] - 陕西北方2023年末总资产42116.20万元，净资产25272.13万元[12]

审计相关 - 公司2024年拟聘中兴华，审计费170万元，较上年减10万元[3] 中兴华数据 - 截至2023年底，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元[3][4] - 中兴华同行业上市公司审计客户81家[4] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 近三年在青岛亨达股份案中被判20%范围内担责[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次、纪律处分1次[5] 人员情况 - 项目合伙人刘冰近三年签4家，签字注会狄增杰签1家[6] - 项目质控复核人邹品爱2024年1月起执业，近三年复核签署多家证券审计报告[6]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-055 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事 务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-056）。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 公 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-057 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 11 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 1 采用 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-054 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-056 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 1.基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立(由中兴华会计师事务所有限责任公司转 - 1 - 制为特殊普通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华 2024 年 5 月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局行 政处罚，基于谨慎性原则，根据招标结果，公司拟聘任中兴华为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计服务机构。公司已就变更会计师事务 ...

1. 公司概况 - 雪峰科技是新疆地区民爆和化工行业的龙头企业,总部位于新疆乌鲁木齐,始建于1958年 [1] - 公司主要从事工业炸药、雷管、索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售、配送,并于2022年收购玉象胡杨,注入天然气化工循环经济产业链模式,形成"民爆+能化"双主业协同发展 [1] - 公司目前是新疆唯一的硝酸铵生产企业,同时也是全疆唯一的硝基复合肥生产企业 [1][3] - 2023年公司疆内收入占比80%,达56.18亿元 [11] 2. 民爆业务 - 民爆行业供给端受政策支持整合,行业集中度不断提升,2025年CR10有望达到60% [20][21] - 下游矿山开采需求是民爆行业的主要驱动力,2022年以来煤炭、金属矿山开采领域资本开支实现逆势增长 [24][25][26][27] - 受益于新疆煤炭及配套煤电、煤化工产能快速释放,新疆民爆市场步入高速发展阶段,2019-2023年新疆民爆生产总值CAGR达21.8% [28][29][30] - 公司民爆业务以工程爆破一体化服务为核心,具备较强的专业化服务能力,2023年爆破服务收入25.21亿元 [31][32] - 广东宏大拟收购公司21%股权,有利于公司打开产能新增空间 [32][33][34][35] 3. 化工业务 - 公司通过全资子公司玉象胡杨布局天然气化工产业链,主要产品包括尿素、三聚氰胺、硝酸铵等 [38][39] - 尿素方面,2024年上半年行业开工率保持高位,需求高景气 [41][42] - 三聚氰胺方面,公司2023年销量达19.54万吨,同比增27.63% [43][44] - 公司是新疆唯一的硝酸铵生产企业,具有明显的区域优势,2023年硝酸铵毛利率达38.09% [45][46][47][48][49][50] 4. 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元,现价对应动态PE分别为9x、8x、7x,给予"推荐"评级 [54][56] - 看好公司疆内民爆高景气、硝酸铵生产龙头优势、产业链一体化化工产品持续贡献等 [56] - 主要风险包括下游矿山景气度不及预期、区域投资环境不及预期、原材料价格波动、安全环保政策变动等 [57]