股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日在新疆乌鲁木齐召开[2] - 出席股东和代理人236人，持表决权股份490,271,825股，占比45.7474%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人[2][3] 议案表决情况 - 2025年与广东宏大关联交易议案A股同意票264,875,260，比例99.8717%[4] - 与新疆农牧投等关联交易议案A股同意票262,479,043，比例99.8699%[4] - 修订公司章程议案A股同意票485,871,537，比例99.1024%[4] 换届选举情况 - 董事会换届李晓东当选独立董事，得票488,247,329，比例99.5870%[5] - 监事会换届高飞当选非职工代表监事，得票487,419,105，比例99.4181%[5] 其他 - 5%以下股东对与广东宏大关联交易议案同意票41,099,733，比例99.1792%[5] - 见证律师认为股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年3月20日通过邮件发送给各监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 审议选举公司监事会主席议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 高飞担任公司第五届监事会主席，任期三年[3] 主席信息 - 高飞出生于1987年10月，本科学历，高级工程师[6] - 高飞历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司多岗位[6] - 高飞现任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长[6]

人事变动 - 选举郑炳旭为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举梁发为第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任田勇为公司总经理，任期三年[6] - 聘任张大松、张忠为常务副总经理，任期三年[8][9] - 聘任胡彦燕、汪欣、冯立柱为副总经理，任期三年[8][9] - 聘任胡彦燕为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任陈曦为公司董事会秘书，任期三年[12] 组织架构 - 公司将现有的组织架构调整为九个职能部门[14] 方案审议 - 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》[14]

股权变动 - 2025年2月25日新疆农牧投向广东宏大转让225,055,465股股份（占总股本21.00%），广东宏大成控股股东[4] - 新疆农牧投持有公司总股份的13.13%[24] - 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司及其一致行动人合计持有公司8.09%的股份[26] - 公司子公司参股阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司，持有其22%的股份[27] 关联交易 - 2025年与广东宏大及其控股子公司日常关联交易预计金额43,000.00万元，占同类业务比例7.29%[7] - 2025年从广东宏大及其控股子公司购买商品预计金额15,000.00万元，占同类业务比例3.28%[5] - 2025年向广东宏大及其控股子公司销售产品、商品预计金额28,000.00万元，占同类业务比例4.01%[7] - 2025年1月27日至披露日，向广东宏大及其控股子公司销售商品1,168.56万元，采购商品191.64万元[8] - 2024年与新疆农牧投等关联方日常关联交易预计金额13,300.00万元，实际发生金额7,995.63万元[18] - 2024年从新疆农牧投及其控股子公司购买商品预计金额1,000.00万元，实际发生金额351.32万元[17] - 2024年向新疆农牧投及其控股子公司销售产品、商品预计金额200.00万元，实际发生金额69.77万元[17] - 从关联人购买商品本次预计金额为2200万元，占同类业务比例0.48%，上年实际发生金额3760.21万元，占同类业务比例0.83%[20] - 接受关联人提供的劳务本次预计金额为4600万元，占同类业务比例1.00%，上年实际发生金额3679.83万元，占同类业务比例0.81%[21] - 向关联人销售产品、商品本次预计金额为100万元，占同类业务比例0.01%，上年实际发生金额69.77万元，占同类业务比例0.01%[21] - 向关联人提供劳务本次预计金额为100万元，占同类业务比例0.01%，上年实际发生金额63.02万元，占同类业务比例0.01%[21] - 向关联人提供租赁服务本次预计金额为500万元，占同类业务比例0.07%，上年实际发生金额412.09万元，占同类业务比例0.06%[21] - 其他向关联人支付借款利息上年实际发生金额为10.71万元[21] 财务数据 - 广东宏大2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元[8] - 广东宏大2024年1 - 9月营业收入927,178.67万元，净利润87,422.43万元[8] - 公司2024年9月末总资产703,528.71万元，净资产365,048.73万元；1 - 9月营业收入371,278.62万元，净利润50,676.65万元[26] - 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司2024年末未经审计总资产2659336.58万元，净资产921280.13万元，2024年营业收入1330426.83万元，净利润42334.53万元[23] - 新疆金峰源科技有限公司2024年末总资产819.81万元，净资产38.97万元，营业收入8.09万元，净利润 - 23.35万元[27] - 北京安联国科科技咨询有限公司2024年末总资产3,763.42万元，净资产2,990.37万元，营业收入4,108.97万元，净利润984.80万元[28][29] - 深圳金源恒业科技有限公司2024年末总资产3,297.34万元，净资产2,211.10万元，营业收入2,132.99万元，净利润404.55万元[29][30] - 陕西北方民爆集团有限公司2024年末总资产40,071.02万元，净资产25,018.61万元，营业收入16,858.20万元，净利润4,312.61万元[32] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[37] - 董事长或经理可为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[38] - 本章程所称其他高级管理人员不再包含总工程师[39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东等可提非独立董事、非职工代表出任的监事候选人议案[39] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东等可提独立董事候选人议案[39] - 股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[40] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[40][41][42] - 公司董事会设立审计、战略等相关专门委员会[42] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[42] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[42] - 董事会对单项或十二个月内累计发生的对外投资等交易审批权限为不超公司最近一期经审计净资产的30%[43] - 公司用于公益性赠与资产单项或十二个月内累计金额不超1000万元[43] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议[45] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会[45] - 董事长可决定不超最近一期经审计净资产5%及以下的对外投资等事项[46] - 董事长可决定单项或十二个月内累计不超100万元的公益性资产赠与事项[46] - 经理可决定不超最近一期经审计净资产1%及以下的对外投资等事项[48] - 公司对外投资等非日常业务交易任一计算标准未达5%，经理可审批[48] - 公司与关联人关联交易未达规定标准，经理有权审批[48] - 公司一年内购买或出售资产金额超最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议[44] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[49] 人事提名 - 2024年12月11日新疆农牧业投资与广东宏大签署股份转让协议，2025年2月25日完成过户登记[54] - 2025年3月4日公司第四届董事会提名委员会审议通过对第五届董事会董事候选人审查的议案[54] - 提名郑炳旭、梁发等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[54] - 公司提名李晓东、温晓军、韩金红为第五届董事会独立董事候选人[62] - 公司第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[62] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年[54][62] - 公司第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[68] - 公司提名高飞、张婷为第五届监事会非职工代表监事候选人[68] - 监事任期自股东大会审议通过之日起三年[68]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行8235万股普通股，5月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1,071,692,689元，股份总数1,071,692,689股，每股面值1元[8][15][17] 股东信息 - 新疆维吾尔自治区国资委持股45.814%，认购10,858万股[14] - 安徽江南化工持股13.502%，认购3,200万股[14] - 高能控股持股4.726%，认购1,120万股[14] - 新疆高联众合持股4.641%，认购1,100万股[14] - 北京广银创业、宁波联桥投资均持股4.219%，各认购1,000万股[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[34][40][41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[75] - 董事会就对外投资等决策权限为单项或十二个月内累计总额不超最近一期经审计净资产30%[77] - 董事长可决定不超最近一期经审计净资产5%及以下的对外投资等事项[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[78] 经理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 经理可决定不超过最近一期经审计净资产1%及以下的相关事项[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表出任的监事不低于1人[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[92] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，优先现金分配[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[113] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[120][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[124] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124]

市场扩张和并购 - 2025年2月25日广东宏大完成收购，持股225,055,465股，占总股本21.00%成控股股东[3] 业绩总结 - 广东宏大2024年1 - 9月营收927,178.67万元，净利润87,422.43万元[10] - 广东宏大2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元[10] 关联交易 - 2025年关联交易预计合计43,000.00万元，占比7.29%，上年27,648.32万元，占比4.74%[5] - 2025年1月27日至披露日，向广东宏大及其子公司销售1,168.56万元，采购191.64万元[7]

独立董事提名 - 广东宏大控股集团提名温晓军为新疆雪峰科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][13] - 被提名人无影响独立性相关情形及不良记录[5][6][7] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在新疆雪峰科技连续任职未超六年[7] 审查确认 - 已通过新疆雪峰科技第四届董事会提名委员会资格审查[20] - 已核实确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[20] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[23]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，现提名韩金红为新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

市场扩张和并购 - 广东宏大2025年2月25日完成收购公司股份过户登记成控股股东[1] 其他新策略 - 公司2025年3月7日审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 高飞、张婷为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 职工代表监事与股东大会选出的2名监事组成第五届监事会[2] 人员信息 - 高飞1987年10月出生，任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记等职[4] - 张婷1987年8月出生，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司财务管理部副部长等职[4]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-004 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）股份事项已于 2025 年 2 月 25 日办理完成过户 登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公 司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意郑炳旭先生、 梁发先生、谢守冬先生、田勇先生、隋建梅女士、刘朝慧女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同意李晓东先生、温晓军先生、韩 ...