战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员提名后经全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 紧急临时会议需保证三分之二以上委员出席[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 主要职责与资料 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 证券法务部等提供相关书面资料[9] 细则生效 - 细则由董事会通过后生效[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 信息报送 - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送有关情况及处理结果[16] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] - 董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] 监督与保密 - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[3] - 未经董事会批准不得向外界泄露内幕信息[3] - 董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[5] - 内幕信息知情人负有保密责任[17] - 应将内幕信息知情者控制在最小范围[17] - 常从事内幕信息工作的人员需独立办公场所和专用设备[18] - 提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[19] - 控股股东及实控人讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知公司[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司自查处罚并报监管部门和上交所备案[20] - 造成严重影响或损失，视情节处罚，构成犯罪移交司法[20] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按国家法律和监管规定执行[22] - 制度由董事会负责修订解释，经审议通过后生效[22]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名具会计专业背景[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 例会每季度至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 表决与流程 - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[16] - 审计部门提供财务报告等资料[11] - 审计委员会评议后将决议呈报董事会[12] 生效条件 - 本细则由公司董事会审议通过后生效[17]

人员设置 - 公司设总经理一名，任期三年，连聘可连任[4] - 设副总经理若干，董秘、财务负责人各一人，任期三年，连聘可连任[7] 会议相关 - 总经理办公会不定期举行，可委托他人召集主持[10] - 会议决议按民主集中制，总经理有否决或决定权[10] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[15]

关联交易与特别职权 - 关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经专门会议过半数同意[6] 会议规则 - 会议提前三天通知并提供资料，特殊情况半数同意可不受限[8] - 会议可多种方式召开，半数以上提议可召开，半数以上出席方可举行[10] - 会议由过半数推举一人召集主持，表决一人一票，记录保存十年[11][12][10] 公司责任 - 公司保障会议召开并承担费用[14]

公司治理与结构 - 2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过修订公司章程及相关议事规则议案[1] - 修订后《股东大会议事规则》更名，不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] - 经营范围新增停车场、房屋租赁等多项业务[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数23700万股，面额股每股金额1元[10] - 已发行股份数1071692689股，均为普通股[11] - 收购本公司股份有不同注销、转让时间及比例规定[6] - 发起人、董事等转让股份有时间和比例限制[17][18] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，享有股利分配等权利[7][19] - 股东查阅、复制公司材料需遵守规定[21] - 股东可请求撤销违法决议、直接诉讼等[8][9] - 股东需遵守法规章程，滥用权利担责，质押超5%股份需告知公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 公司对外担保达到一定比例或条件须经股东大会审议[14] 会议相关 - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[14][15] - 董事会负责召集股东会，独立董事可提议召开[15] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[21] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[24][25] - 董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长[29] - 董事有保密和忠实义务，执行职务违规担责[28] 利润分配 - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分红[43][44] - 不同阶段和情况有现金分红比例要求[44][45] - 董事会制订或修改利润分配政策需经表决通过[43][48] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准并披露[48] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[49] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[50] - 公司解散应公示、成立清算组清算[52]

人事变动 - 公司总经理田勇2025年10月17日辞任，原定任期到2028年3月24日[3] - 田勇辞任后继续担任党委书记、董事长等职务[2] - 第五届董事会第六次会议2025年10月20日召开，审议通过聘任张大松为总经理[5] - 张大松任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[5] 新总经理信息 - 张大松出生于1985年1月，本科学历，高级工程师[9] - 历任宏大爆破等多职位，现任公司党委副书记、总经理[9]

管理层变动 - 郑炳旭2025年10月17日辞任董事长，继续任董事等[2][3] - 田勇被选举为董事长，任期至第五届董事会届满[7] 会议信息 - 公司2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议[7]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司副董事长梁发 先生、董事谢守冬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 1 相关辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且梁发先生、谢守冬先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的书面辞职报告，梁发先生因工作调整原因 申请辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，谢守冬先生因工作 调整原因申请辞任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞任后， 梁发先生、谢守冬先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 一、董事辞任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | ...

产量销量情况 - 2025年第三季度炸药产量16,293.61吨、销量16,680.24吨[3] - 2025年第三季度雷管产量235.99万发、销量203.84万发[3] - 2025年第三季度液化天然气产量27,219.55吨、销量26,663.88吨[3] - 2025年第三季度三聚氰胺产量39,723.43吨、销量34,558.50吨[3] 营收情况 - 2025年第三季度炸药营业收入12,928.65万元[3] - 2025年第三季度雷管营业收入3,163.57万元[3] - 2025年第三季度液化天然气营业收入8,960.14万元[3] - 2025年第三季度三聚氰胺营业收入14,180.57万元[3] 价格情况 - 2025年7 - 9月炸药平均价格7,750.88元/吨，较2024年同期降6.74%[2] - 2025年7 - 9月雷管平均价格155,198.73元/万发，较2024年同期降10.51%[2] - 2025年7 - 9月液化天然气平均价格3,360.41元/吨，较2024年同期降19.18%[2] - 2025年7 - 9月三聚氰胺平均价格4,103.35元/吨，较2024年同期降19.43%[2] - 2025年7 - 9月天然气平均价格1.845元/立方米，较2024年同期降2.33%[4] - 2025年7 - 9月尿素平均价格1,342.38元/吨，较2024年同期降26.41%[4]