第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘 兼任公司总经理。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善法人 治理结构，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规、规范性文件 和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的 最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理 公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第五条 总经理应当具备法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除 其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立 董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成 ...

| 序号 | 公司章程（2025 年 3 月修订） | 公司章程（2025 年 10 月修订） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-040 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-043 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司总经理辞任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 总经理田勇先生的书面辞职报告，田勇先生因工作调整原因申请辞任公司总经理 职务。本次辞任后，田勇先生继续担任公司党委书记、董事长、董事会战略委员 会委员、董事会提名委员会委员职务。 1 (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理田勇先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且已按照公司相关规定做好离任交接工作。 田勇先生在公司任职总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和 战略发展、生产经营等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了总经 理应尽的职责与义务。公司及董事会谨向田勇先生在任期总经理期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、总经理聘任情况 根据《公司法》《 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-041 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，郑炳旭先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照 公司相关规定做好离任交接工作。 1 郑炳旭先生在公司任职董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理 和战略发展等方面贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了董事长应尽的 职责与义务。公司及董事会谨向郑炳旭先生在担任董事长期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 三、董事长选举情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事长郑炳旭先生的书面辞职报告，郑炳旭先生因工作调整原因，申请辞任公司 董事长职务，辞任后，郑炳旭先生继续担任公司董事、董事会战略委员会主任委 员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-042 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司副董事长梁发 先生、董事谢守冬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 1 相关辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开承诺， 且梁发先生、谢守冬先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副董事长梁发先生、董事谢守冬先生的书面辞职报告，梁发先生因工作调整原因 申请辞任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，谢守冬先生因工作 调整原因申请辞任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞任后， 梁发先生、谢守冬先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 一、董事辞任情况 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-039 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关要求，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年 7-9 月 | | 2024 | 年 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | | 平均价格 | | | | 炸药（元/吨） | | 7,750.88 | | 8,310.66 | | -6.74 | | 雷管（ ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-038 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届监 事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发送至 各监事，会议由公司监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人）。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年第三季 度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发送至 各董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人）。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年第三季 度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025 年第七次会议审议通过。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...