2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 2 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 8 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人 出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份 证及代理人身份证原件和复 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-012 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理：吴逸中先生，董事会秘书兼财务负责人：殷艳女士，独立 董事：王莉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 / 3 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编：2023-011 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称" 公司")股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公 ...

关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) 控股股东及共同实际控制人签字: 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 707年 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为200,044,747.54元，同比增长19.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,817,129.65元，同比增长26.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,489,627.68元，同比增长46.52%[4] - 加权平均净资产收益率为3.59%，较上年度末减少13.86个百分点[5] - 总资产为909,979,492.65元，较上年度末减少6.75%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为610,802,714.45元，较上年同期下降9.6%[15] - 营业总成本为566,217,100.13元，较上年同期增长10.7%[15] - 营业利润为51,447,158.22元，较上年同期增长17.1%[15] - 净利润为45,394,723.94元，较上年同期增长9.6%[15] - 综合收益总额为45,469,243.44元，较上年同期增长9.1%[16] - 基本每股收益为0.28元，稀释每股收益为0.28元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长37.45%，主要系公司销售回款及新签订单的预收款较上期有所增长[7] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为576,607,617.35元，较2022年同期略有下降[18] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为549,653,635.72元，较2022年同期略有下降[18] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为102,412,733.21元，较2022年同期显著增加[18] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为162,496,241.77元，较2022年同期显著增加[19] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为5,204,425.01元，与2022年同期持平[19] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-38,333,951.94元，较2022年同期有所改善[19] 非经常性损益 - 主要非经常性损益项目包括政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长46.52%，主要系钢材价格趋于稳定，蒸压加气混凝土装备的毛利率较上年同期有所提升[8] 资产负债 - 其他营业外收入和支出合计为327,501.97元[7] - 公司负债合计为517,245,192.73元，较上年同期增长21.3%[14]

元智能装备股份有限公司 0804080 章程 ristic the state 二〇二三年十月 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让和质押 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | ...

1 / 3 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-003 江苏天元智能装备股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开 ...

关于江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金量换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 苏亚鉴[2023]37 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 13-16 层 编:210009 曲《 真:025-83235046 传 | 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(带 苏 亚 紫 [2023] 37 号 关于江苏天元智能装备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称贵公司) 管理层编制的截至 2023年 10 月 18 日止《以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-001 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 31 日（星期二）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。 上述募集资金已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-008 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与东海证券股份有限公司 （以下简称 ...