江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏天元智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事和董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规以及《江苏天元智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 ...

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司 ...

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十三次会议，2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 003）。 近日，公司在常州市行政审批局完成了工商变更登记以及变更《公司章程》 并取得换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：江苏天元智能装备股份有限公司 统一社会信用代码：91320400137326343J 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-014 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面发函询问核实，截至本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发 生重大调整。 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称" 公司")股票于 2023 年 11 月 2 ...

二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项; 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 控股股东及共同实际控制人签字: don 年 11月27日 （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-013 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,737,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 / 4 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；董事何清华因个人原因，请假未出席。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2023】第 0666 号 致:江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

公司概况 - 公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，产品广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域 [2][3] - 公司已成为小松、现代、杰西博、卡哥特科、腾达航勤等国际知名工程机械、港口机械主机厂形成稳定的合作关系，同时也与同方威视等国内一流装备企业进行合作 [3] 海外市场拓展 - 公司重视海外业务的拓展，实现国际化发展是公司的战略目标之一 [2][3][6][7] - 公司蒸压加气混凝土装备产品远销至韩国、俄罗斯、印度、印度尼西亚等30多个国家和地区 [2] - 公司与芬兰艾列成立合资公司艾列天元，将业务延伸至装配式建筑PC生产装备制造领域 [2][6][7] - 公司利用自动化装备制造技术共通性,为该合资企业提供装配式建筑PC生产装备配套零部件 [2][6][7] - 公司未来将继续积极开拓国外市场,不断提升国际市场知名度,对自身品牌优势进一步强化,提升国际市场地位 [2][3][6][7] 发展规划 - 公司将持续聚焦主业,积极提升企业的智能制造水平,实现从自动化到智能化的转变升级 [3][17] - 公司将通过技术运用实现绿色建筑低碳环保,并通过核心技术共通性扩展相关产业链,如保温材料装备领域 [3][17] - 公司将继续加大海外市场的开拓,为公司带来更多走出去的机会 [3][7][8][17] 人才管理 - 公司非常重视人才的选拔、引进和培养,着力在公司内部从基层培养和提拔人才,并实施股权激励和员工持股计划 [4] 成本管控 - 公司将利用钢材等大宗商品价格趋于稳定的优势,加大研发力度、加强成本管控、原材料锁价、大宗商品期货交易工具等措施,积极有效地降低营业成本 [4][5]